АКШнын Каржы министрлигинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы Tornado Cash токендерди аралаштырган платформага санкция салды.
Департаменттин маалыматы боюнча, аралаштыруу кызматы 7-жылы негизделгенден бери 2019 миллиард долларлык мыйзамсыз фонд агымы үчүн жооптуу болгон. Түндүк Кореянын хакердик тобу болгон Lazarus Group тарабынан уурдалган 455 миллион доллардан ашуун каражат миксер аркылуу которулган.
Бул санкциялар Кыргызстандан түшкөн каражаттан кийин келет жакында Horizon көпүрөсү 2022-жылдын июнь айында болгон кол салуу жана жакында болгон Nomad каракчылыгы Торнадо накталай акчасы аркылуу тазаланган.
Артындагылар купуялык монета Zcash Tornado Cash иштелип чыккан.
Tornado Cash натыйжалуу AML чараларды ишке ашыра алган жок
Торнадо 13694 Аткаруучу буйрукка ылайык санкцияланууда. Америка Кошмо Штаттарындагы же АКШ жарандарына таандык болгон Торнадо Кэштин бардык мүлкү OFACга билдирилиши керек жана жарандар бөгөттөлгөн. Белгилүү бир объектинин 50% дан ашыгына ээ болгон блоктолгон жарандардын ишканалары бөгөттөлөт. OFAC уруксатысыз эч кимге же уюмга бөгөттөлгөн адамдар менен транзакция жүргүзүүгө уруксат берилбейт. тизмеси акча капчыгы Санкцияларга тартылган Tornado Cash компаниясынын даректери сайтта жеткиликтүү департаментинин сайты.
Ал боюнча билдирүү Терроризм жана каржылык чалгындоо боюнча казына катчысынын орун басары тарабынан, миксер натыйжалуу киргизе алган жок акчаны адалдоого каршы иш-аракеттер мыйзамсыз каражаттардын агымын алдын алуу жана тобокелдиктерди башкаруунун негизги протоколдорун ишке ашыра алган жок. Бөлүм кошумчалагандай, криптовалюталык транзакциялардын көбү мыйзамдуу болгону менен, аралаштыргычтар санкциялардан качуу үчүн пайдалуу аянтчаны камсыздайт, ошондой эле тең-теңге алмашуулар жана darknet базарлары. Ransomware, тоноочулук жана башка кылмыштар да ушул каналдар аркылуу жасалат.
Департамент кылмышкерлерге мыйзамсыз иш-аракеттерден пайда табууга мүмкүндүк берген субъекттерди бутага алуу үчүн АКШдагы башка агенттиктер жана чет элдик өнөктөштөр менен кызматташууну уланта турганын билдирди.
Tornado Cash туура жолду баштады
Жакында Tornado Cash даректерди колдонууга санкция бергени үчүн купуялуулуктун жактоочуларынын сынына кабылды Chainlink oracle. OFAC буга чейин бул даректерди санкциялаган болчу. Аларга Axie Infinity компаниясынын Ronin тараптын чынжырынан 620 миллион доллар уурдаган деп айыпталган түндүк кореялык хакерлерге, атактуу киберкылмыштуу уюм Lazarus Group компаниясына таандык дарек камтылган. Санкцияланган даректердин арасында бир нече орусиялыктар жана орусиялык ransomware тобу да бар.
Даниэле Касамассима, криптовалюталык банктын жана "Pure" экосистемасынын башкы директору, мындай деди: децентралдаштырылган тиркемелердин мамлекеттик директивалар менен шайкештиги иштеп чыгуучулар алардын финансылык эркиндигине кол салууга канчалык чыдай тургандыгына жараша болот.
TornadoCash бузуу үчүн курулган байланыш транзакциянын булагы менен көздөгөн жеринин ортосунда. Ал ар кандай транзакцияларды кабыл алат жана аларды көздөгөн алуучуларга каражаттарды жөнөтүүдөн мурун аларды аралаштырат.
Бул тема боюнча кандай ойдосуз? Сизге жазыңызс жана бизге айт!
баш тартуу
Биздин сайтта камтылган бардык маалыматтар ак ниеттүүлүк менен жана жалпы маалымат берүү максатында гана жарыяланган. Окурман биздин веб-сайттагы маалыматты кандай гана болбосун, алардын өз тобокелчилигинде.
Булак: https://beincrypto.com/us-treasury-department-sanctions-crypto-mixing-service-tornado-cash/