АКШнын SEC 8 миллион долларлык крипто алдамчылыгы менен байланышкан 45 кишини жана бизнести айыптады

АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы (SEC) Нил Чандранды жана башка жети жеке жана юридикалык жактарды CoinDeal деп аталган алдамчылык криптовалютаны инвестициялоо схемасын уюштурган деп айыптады. 

Шектүүлөр бир нече жыл ичинде инвесторлорду 45 миллион долларга жакын алдап, ал акчага кыймылсыз мүлк, автоунаа жана кайык сатып алууга жумшашкан деп болжолдонууда.

Кылмышты токтотуу

SEC айыпталуучу Нил Чандран, Майкл Гласпи, Гарри Дэвидсон, Линда Нотт, Эми Моссел, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc жана BannersGo, LLC CoinDeal алдамчылык уюму аркылуу керектөөчүлөрдөн 45 миллион долларды уурдап кетишкен. 

Жеке адамдар блокчейнге негизделген долбоорду белгилүү сатып алуучулар тобуна сатууга убада беришти, бул инвесторлор үчүн чоң кирешелерди кепилдейт. Алар ошондой эле аларды CoinDealдин баасы жана потенциалдуу сатып алуу келишимине катышкан компаниялар жөнүндө алдашкан.

Айыпталуучулар өз схемаларын 2019-жылдын январынан 2022-жылга чейин жүргүзүшкөн. CoinDeal сатуу эч качан болгон эмес жана инвесторлор долбоорго катышкандыгы үчүн эч кандай бөлүштүрүлгөн эмес. SEC андан ары Чандран, Гласпи, Дэвидсон, Нотт жана Моссел чогулган 45 миллион долларды унааларды, мүлктөрдү жана кайык сатып алууга жумшашкан деп ырастады. Даниел Грегус - SECтин Чикаго аймактык кеңсесинин директору - комментарий берди:

«Биз айыпталуучулардын баалуу блокчейн технологиясына кирүү мүмкүнчүлүгүн жана технологиянын жакын арада сатылуусу инвесторлор үчүн 500,000 XNUMX эседен ашык инвестициялык киреше алып келет деп жалган доомат коюшкан деп ырастайбыз.

Биздин арызда айтылгандай, чындыгында, мунун баары айыпталуучулар он миңдеген чекене инвесторлорду алдап, байып кеткен схемасы эле».

АКШнын Юстиция министрлиги мурда Чандранды зым менен алдамчылык жана CoinDealдин бир бөлүгү болуп туруп мыйзамсыз акча транзакцияларына байланыштуу кылмыштары үчүн камакка алган.

Комиссия бардык айыпталуучуларга карата жазаларды жана туруктуу чектөөлөрдү киргизүүнү көздөйт. Ошол эле учурда, ал Чандран жүрүм-турумга негизделген буйруктун предмети болушу керек деп талап кылат. 

SECтин мурунку аңчылыгы

Америкалык жөнгө салуучу ишке эки консультациялык компанияга жана алардын ээсине каршы дагы бир тергөө - Габриэл Эдельман - өткөн жылдын сентябрында Понциге окшош крипто-акча схемасын иштеткени үчүн. 

Уюмдар 2017-жылдын февраль айынан 2021-жылдын май айына чейин иштеп, инвесторлордон 4.4 миллион долларга жакын акча чогултушкан. 

Эдельман капиталды арзандатылган баада сатылып алынган криптовалюталарга салам деп убада кылган. Бирок, ал "санариптик активдерге инвестор каражаттарынын аз гана бөлүгүн" жумшап, калганын жеке буюмдарды сатып алууга жана үй-бүлө мүчөлөрүнө акча жөнөтүүгө колдонгон. SEC Эдельмандын Понци схемасы кантип иштегенин кеңири түшүндүрүп берди:

«Мисалы, бир Инвестор башында 50,000 75,000 доллар салган. Эдельман бир нече айдын ичинде 600,000 720,000 долларды кайтарып берди, ал эми Инвестор кийинчерээк кошумча 1,000,000 15 доллар салган. Андан кийин Эдельман бир нече айдан кийин XNUMX миң долларды кайтарып берген. Андан кийин, Инвестор XNUMX XNUMX XNUMX АКШ долларын инвестициялады – болжолдонгон мурунку ишинин негизинде жана Эдельмандын Инвестор XNUMX% киреше алат деген убадасынын негизинде. Андан кийин Эдельман ал Инвесторго эч кандай каражатты кайтарып берген эмес».