АКШнын SEC BKCoin жана анын тең негиздөөчүсү 100 миллион долларлык крипто шылуундукту иштетип жатат деп айыптайт

АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы (SEC) Майамиде жайгашкан каржылык кеңешчи фирмасы - BKCoin Management LLC - жана анын тең негиздөөчүсү Кевин Канга каршы, алар алдамчылык крипто схемасы аркылуу инвесторлорду 100 миллион долларга алдап кетишкен деп, чукул чара көрдү.

Агенттик уюмга каржылык жазалоону жана Канга каршы жүрүм-турумуна негизделген эскертүү берүүнү көздөйт.

Жеке пайда үчүн уурдоо?

Жакында эле жылы пресс-релиз, АКШнын баалуу кагаздарды жөнгө салуучу органы BKCoin 100-жылдын октябрынан 55-жылдын сентябрына чейин 2018 инвестордон болжол менен 2022 миллион доллар чогултканын ырастады. Компания жана анын негиздөөчүлөрүнүн бири - Кевин Канг - кардарларды алардын каражаттары криптовалюталарды соодалоого жумшалат деп ишендирди, бул боюнча олуттуу кирешелерди убада кылган. инвестиция.

Анын ордуна, SEC айыпталуучуларга Понци сыяктуу төлөмдөрдү жүргүзүү үчүн жалпы сумманын 3.6 миллион долларын пайдалануу менен белгиленген планды четке кагууну сунуштады, Канг майрамдарга, спорттук иш-чараларга билеттерге жана ал тургай Нью-Йорктогу бир мүлккө төлөө үчүн 370,000 доллардан ашык акча уурдап кеткен. 

Арызда BKCoin колдонуучуларга "мыкты төрт аудитордун" аудитордук корутундусун алган деп калп айткан, ал эми чындыгында, мындай түшүнүктү эч качан алган эмес. 

«Биз айткандай, инвесторлор айыпталуучуларга крипто активдери менен соода кылуу үчүн акчаларын ишенип тапшырышкан. Тескерисинче, айыпталуучулар алардын акчасын коротуп, жалган документтерди жасап, ал тургай Понциге окшош жүрүм-турумга да барышкан.

Бул иш-аракет биздин инвесторлорду коргоо жана бардык баалуу кагаздар секторлорунда, анын ичинде крипто активдер аренасында алдамчылыкты жоюу боюнча биздин туруктуу милдеттенмебизди баса белгилейт», - деди Эрик И. Бустилло – SECтин Майами аймактык кеңсесинин директору.

Өзгөчө кырдаалдардын алкагында, көзөмөл органы BKCoinге тиешелүү кээ бир активдерди тоңдурду. Анда компания менен Канг баалуу кагаздар боюнча федералдык мыйзамдардын алдамчылыкка каршы жоболорун бузду деп айыпталган жана эки айыпталуучуга каршы туруктуу тыюу салууларды талап кылган. Ал ошондой эле BKCoinден 12 миллион доллар алган Виртуалдык активдерди тейлөө провайдери болгон Bison Digital LLC компаниясын жокко чыгарууну талап кылган. 

SECтин мурунку аракети

Жөнгө салуучу акы сегиз инсан, алардын бири Нил Чандран жана CoinDeal аттуу алдамчылык крипто-валюта схемасы аркылуу инвесторлордон 45 миллион доллар чыгарып кеткен бир нече субъект. Анда шектүүлөр бул сумманы мүлктөрдү, унааларды жана кайыктарды сатып алуу үчүн колдонгон деп ырастады.

«Биз айыпталуучулардын баалуу блокчейн технологиясына кирүү мүмкүнчүлүгүн жана технологиянын жакын арада сатылуусу инвесторлор үчүн 500,000 XNUMX эседен ашык инвестициялык киреше алып келет деп жалган доомат коюшкан деп ырастайбыз.

Биздин арызда айтылгандай, чындыгында, мунун баары айыпталуучулар он миңдеген чекене инвесторлорду алдап, байыган так схема болчу», - деп түшүндүрдү Дэниел Грегус – SECтин Чикаго аймактык кеңсесинин директору.

Бул Чандран мыйзам маселелерине биринчи жолу туш болгон жок. АКШнын Юстиция министрлиги буга чейин аны CoinDealдин бир бөлүгү болуп турганда зым менен алдамчылык жана мыйзамсыз акча операцияларын жүргүзүү менен байланышкан кылмыштары үчүн камакка алган. Ошентип, SEC ал жүрүм-турумга негизделген буйруктун предмети болушу керек деп ырастады.