АКШнын Юстиция министрлиги белгисиз америкалык жаранга темирдей кол койду, ал болжол менен 10 миллион долларлык санариптик монеталарды Чет элдик активдерди көзөмөлдөө кеңсеси (OFAC) уруксат берген жерге жөнөттү.
Айыпталуучу криптовалюталарды учурда Россия, Куба, Сирия жана Түндүк Корея сыяктуу АКШнын санкциялары астында турган өлкөгө которгон имиш; башкалардын арасында.
Сунушталган окуу | Аборт үчүн DAO, бирөө?
Иш башталганга чейин АКШнын DOJ эки адамды биткоинди адалдоо үчүн кутумга барган деп айыптаган (Протокол).
АКШнын Юстиция департаменти чара көрөт
Судья Зия М. Фаруки OFAC эрежелерине каршы бир өлкөгө криптовалюталарды мыйзамсыз өткөрүп берген деп айыпталган соттолуучуга козголгон кылмыш ишин жактырды.
OFAC башынан эле айкын болгон, 2020-жылдын октябрында жаңыланган OFAC жоболорунда айтылгандай, санкцияланган өлкөлөр менен жасалган транзакциялар, fiat акча же криптовалюталар менен жасалган операциялар мыйзамсыз жана тыюу салынган деп эсептелет.
2019-жылдан 2020-жылга чейин Каржы министрлигинин улук кеңешчиси Ари Редбордун айтымында, бул биринчи учур, бирок акыркысы эмес. Бул АКШнын Юстициясынын буга олуттуу мамиле жасап, криптовалюталарды санкциялардан качуу үчүн каражат катары колдонууга аракет кылган адамдарга каршы күрөшүп жатканын далилдейт.
BitFinex BTC адалдоо иши
Бул ишке чейин Гонконгдо жайгашкан BitFinex крипто платформасынан хакерликке алынган биткоиндерди адалдоого байланыштуу АКШнын DOJ тарабынан эки кишиге да айып коюлган.
OFAC кара ниет крипто иш-аракеттерин (Oxebridge Quality Resources) кыскартат.
Биткойндун абдан ачык жана өзгөрүлгүс мүнөзү, албетте, кылмышкерлерге каршы иштей алат. Бул BitFinex учурда, каражаттар блокчейн аналитикасын - "wallet1CGA4s" аркылуу белгилүү бир крипто капчыкка түшкөн.
Бардык башка кылмышкерлердин изине AlphBay, darkweb сайты 2017-жылы жабылган. Акыркы камакка алуулар жана крипто каражаттардын камакка алынышы криптовалюта сиз кармалбай эле ойной турган нерсе эмес экенин көрсөтүп турат. Бул, албетте, кылмышкерлер үчүн ойной турган актив эмес.
US DOJ Blockchain Analytics куралдарын колдонот
АКШнын Юстиция министрлиги азыр кылмышкерлердин транзакцияларына көз салуу үчүн блокчейн аналитика куралдарын колдонууда. Мындан ары, алар кылмышкер жөнүндө көбүрөөк далилдерди чогултуу үчүн америкалык криптовалюталык биржаны, АКШ банкын, ошондой эле эл аралык крипто биржасын сотко чакырышты.
Биржалардагы транзакцияларда колдонулган IP же Интернет протоколунун даректери кылмышкердин жайгашкан жерине көз салууга жардам берген. Кошумчалай кетсек, укук коргоо органдары эки биржада колдонулган эсептер чындыгында OFAC тарабынан санкцияланган өлкөлөрдөн келген чет элдик эсептер экенин аныкташкан.
Күнүмдүк диаграммада Crypto жалпы рыноктук капиталы $ 1.3 триллион | Булак: TradingView.com
Виртуалдык валютаны байкоого болот
Судья Зия М.Фарукинин айтымында, виртуалдык валютаны байкоого болот. Анын пикири боюнча, виртуалдык валюталар менен бүтүм мыйзамдуу тоскоолдуктарды болтурбоо аракетинде эки крипто платформаны камтыган кылмыш актысын түзөт.
Сунушталган окуу | Украинанын аватарлары – Мыкты видео оюндардын сүрөтчүлөрү, атактуулар NFT көркөм чыгармаларын жаратышат
Crypto Economy'ден тандалган сүрөт, диаграммадан TradingView.com
Булак: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/