Акчаны адалдоо боюнча АКШ доллары криптодон ашып түштү: АКШнын Казыначылыгы

Америка Кошмо Штаттарынын Каржы министрлигинин маалыматы боюнча, акчаны адалдоо менен алектенген кылмыштуу уюмдар үчүн салттуу накталай транзакциялар криптога караганда артыкчылыктуу каражат болуп саналат.

Криптолордун мыйзамсыз максаттарда колдонулушуна байланыштуу кооптонуулар күчөгөнүнө карабастан, тобокелдиктерди баалоо боюнча ар тараптуу отчет эски модадагы накталай акча каржылык кылмыштуу уюмдарда негизги нерсе бойдон калаарын баса белгилейт.

Эмне үчүн кылмышкерлер акчаны адалдоо үчүн криптодон нак акчаны артык көрүшөт

Казыналыктын изилдөөлөрү арам акчаны адалдоого, терроризмди каржылоого жана куралдын жайылышын каржылоого камтылган. Отчет кылмышкерлердин накталай акчаны анын анонимдүүлүгүнөн, туруктуулугунан жана кеңири кабыл алынышынан артык көрөрүн баса белгилейт.

Отчетто белгиленген эң салттуу, бирок эффективдүү ыкмалардын бири – бул жапырт акча контрабандасы. Бул АКШ долларынын банкнотторун чек арадан физикалык түрдө алып өтүүнү жана аларды чет өлкөлүк банктык эсептерге салууну камтыйт.

«Кылмышкерлер накталай акчага негизделген акчаны адалдоонун стратегияларын колдонушат, анткени накталай акча анонимдүүлүктү сунуш кылат. Алар көбүнчө америкалык валютаны кеңири кабыл алуусуна жана туруктуулугуна байланыштуу колдонушат», - деди Казыналык.

Отчет 2023-жылдагы таң калыштуу сандарды көрсөтөт. Кирүүчү кыймылдарда 1,480 кармалып, жалпы суммасы 18 миллион доллар болгон. Ал эми сыртка чыккан конфискация 1,010ду түзгөн, жалпысынан 53 миллион долларга жакын. Кылмышкерлер накталай акчаны адалдоонун башка ыкмаларына төмөнкүлөр кирет:

• Накталай акча консолидациясы шаарлары.
• Накталай акчаны көп талап кылган ишканалар жана алдыңкы компаниялар.
• Врондук эсептер.

Крипто акчаны адалдоо үчүн колдонулушу таанылганы менен, АКШнын Казыначылыгы анын фиат валютасынан жана салттуу ыкмалардан кыйла төмөн экенин баса белгилейт. Ошого карабастан, отчет ransomware чабуулдарында, алдамчылыкта, баңги аткезчилигинде жана башка мыйзамсыз иш-аракеттерде криптонун кыянаттык менен пайдаланылышын көз жаздымда калтырбайт.

Кененирээк: 15 Эң кеңири тараган крипто шылуундары

Отчет ошондой эле крипто-биржалардын жана кызмат көрсөтүүчүлөрдүн мыйзамсыз кирешелерди легалдаштырууга (AML) жана терроризмди каржылоого каршы көзөмөлдү сактоодогу талаптарга жооп бербегендигине көңүл буруп, Binance.US менен 4.3 миллиард долларлык эсептешүүлөрдү жөнгө салуучу мыйзам бузуулар жөнүндө эскертүү катары баса белгилейт.

Децентралдаштырылган каржы (DeFi) протоколдорунун жана крипто аралаштыруу кызматтарынын мыйзамсыз кирешелерди адалдоонун куралы катары өсүшү да тынчсыздандырган тенденция болуп саналат. Бул ыкмалар транзакциянын чоо-жайын жаап-жашырууга мүмкүндүк берет, бул мыйзамсыз каражаттардын агымын көзөмөлдөөнү бийлик үчүн барган сайын кыйындатат.