Америка Кошмо Штаттарынын Юстиция министрлиги (DOJ) иштебей калган криптовалюталык аралаштыргыч Helixтин негиздөөчүсү Ларри Дин Хармонду 60-жылы айыпталгандан бери 2020 миллион доллар өлчөмүндөгү жарандык жазаны төлөбөгөнү үчүн сотко берди.
Сот иши болгон берилген Шаршемби күнү АКШнын Колумбия округунун райондук сотунда. Арызга ылайык, 60 миллион доллар айып Хармон 2020-жылы ага коюлган айыптарды мойнуна алгандан кийин салынган.
Helix 300 миллион доллардан ашык акчаны адалдаган
2019-жылдын декабрь айында АКШнын Каржы министрлигинин бюросу болгон Финансылык кылмыштарга каршы күрөшүү тармагы (FinCEN), айыпталууда Helix жаратуучусу федералдык Банк сыры мыйзамын (BSA) бузгандыгы үчүн. Агенттик аны иштеп чыгуучуну акча каражаттарын адалдоо үчүн кутумга барган жана анын аркылуу лицензиясыз акча которуу бизнесин жүргүзгөн деп айыптаган. крипто аралаштыргыч.
Айыптоо корутундусуна чейин Гармон Helixти 2014-жылдын июнунан 2017-жылдын декабрына чейин крипто-тамблер катары иштеткен. Анын активдүү жылдарында Helix 311 миллиондон ашык транзакцияда 1.2 миллион доллардан ашык иштетилген.
2017-жылдын июлунда Хармон аралаштыруу кызматтарын көрсөткөн крипто алмашуу Coin Ninjaнын башкы директору болуп калды. Фирма ошондой эле DropBit кызматын сунуштады, ал колдонуучуларга биткоиндерди тексттик билдирүүлөр жана Twitter туткалары аркылуу өз кардарыңызды билүү (KYC) процедураларынан өтпөстөн жөнөтүүгө жана алууга мүмкүндүк берди.
FinCEN белгилегендей, Coin Ninja, DropBit жана Helix алардын иштеши учурунда акча кызматтары бизнеси катары катталган эмес.
DOJ пайыздарды жана чыгымдарды издейт
Хармон суранган өткөн жылдын август айында арам акчаны адалдоо боюнча айыпталган. FinCEN жүктөлгөн Акчаны адалдоого каршы (AML) актыны "атайылап бузганы" үчүн ага 60 миллион доллар айып пул салынды.
Бирок ошондон бери Гармон айып төлөмдү төлөгөн эмес, демек, DOJдин акыркы доо арызы. Арыз соттон Хармонду айыппулга кошуп пайыздарды жана чыгымдарды төлөөгө милдеттендирүүнү суранган.
«Кошмо Штаттар урматтоо менен Соттон Хармонго каршы FinCEN тарабынан бааланган жарандык жазаны Америка Кошмо Штаттарына Сот тарабынан аныктала турган суммада акчалай сот өкүмүн жана мыйзамда каралган пайыздарды кошуп, башка жеңилдиктерди берүү менен кыскартууну өтүнөт. Сот адилеттүү жана туура деп эсептейт», - деп айтылат билдирүүдө.
Ал ортодо сот Гармондун өкүмүн кийинкиге жылдырды жана ал АКШ өкмөтү менен кызматташууну күтүп жатат.
Binance Акысыз $100 (Эксклюзив): бул шилтемени колдонуу Каттоо жана биринчи айда Binance Futures боюнча $100 бекер жана 10% арзандатуу жыйымдарын алуу (шарттары).
PrimeXBT атайын сунушу: бул шилтемени колдонуу каттоодон өтүңүз жана депозиттериңиз боюнча 50 долларга чейин алуу үчүн POTATO7,000 кодун киргизиңиз.
Булак: https://cryptopotato.com/us-doj-sues-founder-of-defunct-crypto-mixer-over-failure-to-pay-60m-fine/