АКШнын DOJ крипто кылмыштуулук менен күрөшүп жатат

АКШнын Юстиция министрлиги (DOJ) жаңы отчетун жарыялады укуктук реформа боюнча деталдуу сунуштар менен крипто кылмыш. Мындан тышкары, эксперттердин тармагы түзүлдү.

АКШ крипто кылмыштуулук менен күрөшүү үчүн чараларды көрөт

Америка Кошмо Штаттары криптовалюталарды кылмыштуу колдонууга каршы күрөшүү үчүн колунан келгендин баарын жасап жаткандай көрүнөт, бул дүйнө жүзү боюнча өсүп жаткан көйгөйгө айланууда. Санариптик активдердин анонимдүүлүк жана купуялык өзгөчөлүктөрү жана транзакцияларга көз салуудагы кыйынчылык аларды уюшкан кылмыштуулук үчүн куралдарды көбүрөөк колдонушат. АКШнын федералдык өкмөтү үчүн бул колдонуулар бардык чаралар менен чектелиши керек, ошондой эле секторду так жөнгө салуу менен башталышы керек.

Бул көрүнүштү ооздуктоо максатында, АКШнын Юстиция министрлиги (DOJ) жума күнү анын кылмыш бөлүмү криптовалюталар аркылуу кылмыштуулуктун алдын алууга жана ачууга багытталган улуттук Digital Asset Координаторунун (DAC) тармагын түзгөнүн жарыялады.

Документтин жарыясына ылайык, бул эксперттер тобу төмөнкүлөр үчүн кызмат кылат:

"Америка коомчулугуна санариптик активдерди мыйзамсыз пайдалануудан келип чыккан өсүп келе жаткан коркунуч менен күрөшүү боюнча департаменттин аракеттеринин мындан аркысы."

Команданын түзүлүшү деталдуу DOJ жарыялангандан кийин ишке ашат билдирүү, "Санариптик активдерге байланыштуу кылмыш ишин аныктоодо, иликтөөдө жана куугунтуктоодо укук коргоо органдарынын ролу" деп аталган, анда укук коргоо органдары криптовалюталарды кылмыштуу колдонууга кантип каршы туруу керектиги түшүндүрүлөт.

Деталдаштырылган отчетто мыйзамсыз колдонуунун үч негизги категориясы көрсөтүлгөн: 

1. төлөм каражаты же кылмыштуу ишмердүүлүккө көмөктөшүүчү каражат катары cryptocurrency; 
2. санариптик активдерди мыйзамсыз каржылык иштерди жашыруу үчүн колдонуу; 
3. санариптик ресурстардын экосистемасын камтыган же бузулган кылмыштар.

DOJ пресс-релиз

DOJ пресс-релизинде отчетту берүү жана DAC түзүү үчүн мындай деп түшүндүрөт:

«Биринчиден, 9-марттагы Аткаруу буйругуна жооп катары, департаменттин отчетунда мыйзамсыз актерлор санариптик активдердин технологияларын кандайча пайдаланып жатканы талкууланат; санариптик активдер кылмыш иликтөөсүнө алып келген кыйынчылыктар; бөлүм жана укук коргоо органдары тарабынан бул кылмыштарды кыйла натыйжалуу аныктоо, иликтөө, кылмыш ишин козгоо жана башка жол менен үзгүлтүккө учуратуу боюнча бүткүл мамлекеттик иш-аракеттердин алкагында түзүлгөн демилгелер; жана укук коргоо органдарынын санариптик активдер боюнча кылмыштарды чечүү мүмкүнчүлүгүн мындан ары жогорулатуу үчүн ченемдик-укуктук жана мыйзамдык иш-аракеттерди сунуштады.

Санариптик активдер биздин дүйнөлүк каржы системабызда өсүп жаткан ролду ойноп жаткандыктан, биз бул технологияларды кылмыштуулукту жеңилдетүү жана улуттук коопсуздугубузга шек келтирүү үчүн эксплуатациялоонун алдын алуу жана үзгүлтүккө учуратуу үчүн өкмөттөгү ведомстволор жана агенттиктер менен тандемде иштешибиз керек”, - деди Башкы прокурор Меррик Б.Гарланд. . "Бүгүн жарыяланган аракеттер Юстиция департаментинин жана биздин укук коргоо жана жөнгө салуучу өнөктөштөрүбүздүн санариптик активдерди жоопкерчиликтүү өнүктүрүүгө, коомчулукту бул экосистемадагы кылмыштуу актерлордон коргоого жана бул технологиялар жараткан уникалдуу көйгөйлөргө жооп берүүгө умтулуусун чагылдырат."

Бул да президенттин жыйынтыгы Байдендин буйругу Өткөн жылдын март айында бардык жөнгө салуучу органдарды крипто-валюталардын америкалык финансыга жана коомго тийгизген таасирин талдап чыгууга чакырган. 

Башкы прокурордун орун басары Кеннет A. Polite Jr. Юстиция министрлигинин Кылмыш-жаза бөлүмүнүн башчысы:

«Санариптик активдердеги өнүгүүлөр кылмышкерлер үчүн инновацияларды өлкөдө жана чет өлкөлөрдө кылмыштуу жана улуттук коопсуздукка олуттуу коркунучтарды колдонуу үчүн жаңы ландшафт түздү.

DAC тармагын түзүү аркылуу Кылмыш-жаза бөлүмү жана Улуттук криптовалютаны көзөмөлдөө тобу департаменттин жана анын прокурорлорунун санариптик активдердин технологиясын дайыма өнүгүп келе жаткан кылмыштуу пайдалануулары менен күрөшүү үчүн эң жакшы абалда болушун камсыз кылууну улантат.

Эксперттердин жаңы командасы

Юстиция министрлигинин Улуттук криптовалютага каршы күрөшүү тобу (NCET) жетектеген жаңы жумушчу топ төмөнкүлөрдөн турат: 150дөн ашык федералдык прокурорлор АКШнын Прокурорлору тарабынан дайындалган. Команда крипто кылмышкерлерине каршы натыйжалуу чараларды көрүү үчүн финансылык жана адистештирилген бардык ресурстар менен жабдылган.

Анын кеңселери болот жана ал прокуратура кызматкерлери үчүн санариптик активдер боюнча кылмыштарды иликтөө жана куугунтуктоо боюнча адистештирилген окууларды, техникалык экспертизаларды жана жетекчиликти алуу жана жайылтуу үчүн департаменттин негизги форуму катары кызмат кылат. NCET директору Юн Янг Чой 8-сентябрда DAC тармагынын биринчи жыйынына төрагалык кылды, деп билдирди Дож.

DOJ DAC тармагынын мүчөлөрү үйрөнүшөт деп түшүндүрдү:

"Учурдагы бийликти жана мыйзамдарды санариптик активдерге колдонуу жана санариптик активдерге байланышкан кылмыштарды иликтөө үчүн мыкты тажрыйбалар." Алар тинтүүгө жана алып коюуга санкциялардын долбоорлорун, бөгөт коюу чарасын, кылмыш-жаза жана жарандык өндүрүп алуу аракеттерин, айыптоо корутундусун жана башка талаптарды камтыйт».

Бул жаңылыкты крипто индустриясы дароо жакшы тосуп алды, ал криптовалюталарды кылмыштуу колдонуунун курмандыгы болуп калды, ошондой эле SEC жана башка федералдык органдар тарабынан көп учурда куугунтук деп эсептелген кол салууларга туруштук берүүгө туура келди. -Ripple жана SEC ортосунда эки жылдан бери абдан катаал юридикалык күрөш менен күрөшүп келе жаткан иш. Бул иш боюнча Ripple өзүнүн жактоочусу, Джеймс К. Филан өзүнүн Twitter профилинде DOJ чечими тууралуу кабарды жарды:

#xrpcommunity #XRP Юстиция министрлиги санариптик активдерди мыйзамсыз пайдалануудан улам өсүп келе жаткан коркунуч менен күрөшүү үчүн санариптик активдердин улуттук координатору тармагын түзүүдө.https://t.co/Kgi3N41Q02

— Джеймс К. Филан 🇺🇸🇮🇪 113k (алдамчылардан сак болуңуз) (@FilanLaw) Сентября 16, 2022

Бирок башкалардын айтымында, DOJ бул чечими да болушу мүмкүн дагы бир аракет cryptocurrency секторун көзөмөлгө алуу, доллардын күчүн жана борборлоштурулганын жана салттуу каржыны коргоо үчүн, бул криптовалютанын каржылык туруктуулугуна коркунучтар жөнүндө коңгуроолорду бир нече жолу көтөргөн, айрыкча Терра окуясынан кийин жана 3AC, Voyager Digital жана Celsius менен коштолгон кемчиликтерден кийин.