АКШнын Юстиция министрлиги (DoJ) билдирди айыпталууда Ар кандай крипто кылмыштарына, анын ичинде NFTтерге катышы бар деп болжолдонгон алты адам бейкапар инвесторлордон 135 миллион доллар алган.
Baller Ape NFT промоутору айыпталууда
Baller Ape Club Non-fungible tokens (NFTs) промоутору вьетнамдык Ле Ань Туан зым менен алдамчылык жана акчаны адалдоо боюнча айыпталган.
DoJ Туан жана кээ бир аты аталбаган кутумчулар NFT коллекциясын "килем тартууга" катышып, инвесторлордон 2.6 миллион доллар уурдап кетишкенин айтты.
Билдирүүгө ылайык, айыпталуучу уурдалган монеталарды борборлоштурулган алмашуу кызматтары менен бир нече блокчейндер аркылуу криптовалютанын башка түрлөрүнө айландыруу аркылуу акча каражаттарын адалдаган.
Туандын күнөөсү далилденсе, 40 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн.
Буга чейин Юстиция министрлиги акы эки инсан март айында Frosties килем тарт.
Дагы 3 дүйнөлүк крипто Ponzi схемасы боюнча айыпталган
DoJ үч адамды, Жошуа Дэвид Николасты, Флавио Гонкалвес жана Эмерсон Пирести EmpireX глобалдык крипто Ponzi схемасы аркылуу 100 миллион доллар чогулткан деп айыптады.
Дождун айтымында, айыпталуучу өз платформасы жана инвесторлоруна алдамчылык жолу менен кепилдик берилген кайтарым тууралуу бир нече туура эмес маалымат берген.
Бийликтер айыпталуучу акча каражаттарын чет элдик крипто-биржа аркылуу адалдап жүргөнүн аныкташкан.
Жасалма ICO
DoJ Майкл Алан Столлерийги инвесторлордон 21 миллион доллар чогулткан Titanium Blockchain Infrastructure Services үчүн жасалма баштапкы монета сунушун (ICO) жүргүзүү үчүн айыптады.
Көзөмөл органынын айтымында, Столлери Apple сыяктуу популярдуу компаниялар жана АКШнын Федералдык резервдик кеңеши сыяктуу федералдык агенттиктер менен жалган көрсөтмөлөрдү жана жасалма өнөктөштүктөрдү ойлоп табуу менен өзүнүн платформасынын мыйзамдуулугу жөнүндө калп айткан.
Стулдар күнөөлүү деп табылса, 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн.
Мыйзамсыз товар бассейни
Юстиция департаменти Дэвид Саффронду Circle Society крипто инвестициялык платформасы менен катталбаган товардык бассейнди иштетип, инвесторлордон 12 миллион доллар чогулткан деп айыптады.
DoJ маалыматы боюнча, Сафран өзүнүн инвесторлору менен кымбат үйлөрдө жолугуп, ошондой эле куралчан күзөтчүлөр тобу менен кыдырып, байлыктын жалган көрүнүшүн жараткан.
Сафран ошондой эле өзүнүн соода ботунун жөндөмдүүлүгү жөнүндө калп айтып, инвестициядан 600% га чейин киреше берерин убада кылган.
DoJ крипто менен байланышкан кылмыштарды ооздуктоого багытталган
Юстиция департаментинин кызматкерлери департамент крипто индустриясынан зыяндуу оюнчуларды жок кылууга багытталганын айтышты.
Калифорниянын борбордук округу боюнча АКШнын прокурору Трейси Л.
Бул учурлар кээ бир шылуундар модалуу сөздөрдүн артына жашынып, бирок акырында алар жөн гана адамдарды акчасынан ажыратууну көздөп жатышканын эскертип турат.
Булак: https://cryptoslate.com/ud-doj-indicts-6-individuals-over-crypto-fraud-schemes-that-generated-over-135-million/