АКШнын DOJ Mining Capital Coin компаниясынын башкы директорун 62 миллион долларлык крипто алдамчылык кылган деп айыптады

Америка Кошмо Штаттарынын Юстиция министрлиги (DOJ) Mining Capital Coin (MCC) компаниясынын башкы директору жана тең негиздөөчүсү Луиз Капучини 62 миллион доллар алдамчылык схемасын иштеткен деп айыптады.

Mining Capital Coin компаниясынын башкы директору инвесторлорду адаштырды

DOJ маалыматы боюнча, Капучи жана анын командасынын атын атабаган башка мүчөлөрү инвесторлорду МККнын тоо-кен казып алуу жана инвестициялык программасы чоң киреше алып келүүчү потенциалга ээ деп адаштырышкан.

Capuci фирманын ири масштабдуу тоо-кен машиналарынын эл аралык тармагы бар деп ырастады, алар инвесторлор «Тоо-кен казып алуу пакеттерин» сатып алышса, эбегейсиз киреше жана кепилденген киреше алып келиши мүмкүн.

Инвестициялар МККнын "Капитал Монетасы" деп аталган нукура энбелгиси болгон жаңы криптовалютаны казып алуу үчүн колдонулат деп болжолдонууда. Capuci бул белги "дүйнөдөгү эң ири криптовалютаны казып алуу операциясы" тарабынан колдоого алынган деп ырастады. Бирок, ал бул убадаларын аткарбай, тескерисинче, инвесторлор чогулткан каражаттарды өзүнүн көзөмөлүндөгү жеке крипто капчыктарды каржылоо үчүн колдонууга өттү.

DOJ мындай деди: "Бирок, айыптоо корутундусунда айтылгандай, Capuci алдамчылык инвестициялык схеманы иштетип, убада кылгандай жаңы криптовалютаны казып алуу үчүн инвесторлордун каражаттарын пайдаланган эмес, тескерисинче, анын көзөмөлүндөгү криптовалюталык капчыктарга каражаттарды бурган."

MLM схемасын иштетүү

Алдамчылык тоо-кен топтомдорунан жана токендерди сатуудан тышкары, Capuci шектүү инвесторлорго шектүү MCC соода ботторун саткан имиш. Ал бул боттор миңдеген соода-сатыктарды жүргүзүү жана күн сайын эбегейсиз киреше алуу үчүн "мурда болуп көрбөгөн жаңы технологияны" колдонушкан деп ырастады.

Адилет департаменти андан ары Capuci МККны көп деңгээлдүү маркетинг (MLM) схемасы катары башкарып, башка инвесторлорду азгыруу үчүн филиалдарды жана промоутерлерди жалдаган деп ырастады. Аларга “Apple сааттары менен iPad’дерден баштап Lamborghini, Porsche сыяктуу кымбат баалуу унааларга, жада калса Capuciнин жеке Ferrariсине чейин” көптөгөн сыйлыктар убада кылынган.

45 жылга чейин абакта

Учурда Капучиге зым байланышы боюнча алдамчылык, баалуу кагаздар боюнча алдамчылык жана эл аралык арам акчаны адалдоо боюнча кутум беренелери боюнча айып тагылууда. Эгерде бул айыптардын бардыгы боюнча күнөөлүү деп табылса, Capuci 45 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн.

Акыркы айыптоо корутундусуна комментарий берип жатып, HSI Майами үчүн жооптуу атайын агент Энтони Солсбери мындай деди: “Бул иш бейкүнөө инвесторлордун пайдасына пайда алып келүү үчүн өнүгүп келе жаткан крипто рыногунун түшүнүксүздүгүн мыйзамсыз түрдө капиталдаштырууну көздөгөн бардык адамдарга эскертүү болушу керек. .”

Ошол эле учурда, бул АКШнын Юстиция министрлиги алдамчылык крипто схемасынын негиздөөчү мүчөсүн айыптаган биринчи учур эмес. Өткөн айда, cryptopotato билдирди DOJ Block Bits Фондунун ээсин инвесторлорду жалган арбитраж автотрейдерине 1 миллион долларга жакын акча каражатын берүү үчүн адаштыруу үчүн айыптаган.