АКШнын Юстиция министрлиги билдирди айыпталууда алты башка адам криптовалюталарга байланыштуу төрт уникалдуу алдамчылык схемасына катышкан деп болжолдонууда. Алдамчылык инвесторлорду 135.5 миллион долларга чейин алдап кеткени айтылат. Схемалар Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS жана Circle Society болгон.
NFT коллекцияларын камтыган килем
Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) иши Apple, Disney жана башкалар тарабынан колдоого алынган деп ырастаган, эч болбогон баштапкы монета сунушу (ICO) үчүн 21 миллион доллар каражат чогулткан америкалыкты камтыйт. Схеманы реалдуураак көрсөтүү үчүн, ал киши инвесторлордун ишенимин сатып алып, жасалма көрсөтмөлөрдү берген деп болжолдонууда.
Дагы бир окуя "EmpiresX" деп аталган Crypto ponzi схемасы менен байланыштуу. Сыягы, бул схеманын башында үч киши болгон. Алдамчылар инвесторлорду 100 миллион долларга чейин алдап алышкан. Окуяга катышкандардын экөө Бразилиянын, бирөөсү америкалык болгон.
NFT коллекцияларын камтыган килем тартуу («Baller Ape Club») шылуундук учурларынын бири. Килем тартуудан инвесторлор 2.6 миллион доллар жоготушкан. Бул ишке катышкан негизги шектүү 26 жаштагы вьетнамдык Ле Ань Туан. Күнөөсү далилденсе, ал 40 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. DoJ муну "эң чоң NFT схемасы айыпталган" деп белгиледи.
Акыркы окуя крипто товарларынын алдамчылыгын камтыйт, анда 49 жаштагы Дэвид Саффрон ишенчээк инвесторлор үчүн байлыктын элесин жаратуу максатында Голливуддагы люкс батирлерди жана жалган күзөтчүлөрдү көрсөткөн. Бул алдамчылык инвесторлорго 12 миллион доллар зыян келтирди.
Жабырлануучуларга DoJ веб-баракчага кирүүгө кеңеш берет https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement схемалардын курмандыгы катары алардын укуктары кандай экендиги жөнүндө кошумча маалымат алуу үчүн.
DoJ инвесторлорду крипто алдамчылыктан коргоого умтулат
"Биздин кеңсе инвесторлорду санариптик валютанын салыштырмалуу жаңылыгынан пайда көрүүнү көздөгөн татаал шылуундардан коргоого умтулат", - деп айтты Хуан Антонио Гонсалес, Флорида штатынын Түштүк округунун прокурору инвесторлорго крипто мейкиндигиндеги ар кандай сунуштардан этият болууга кеңеш берип жатып. бул чындык болушу үчүн абдан жакшы пайда убада.
АКШнын Юстиция министрлиги крипто коомчулугуна кечирээк көңүл бурду, анткени ал мейкиндиктеги алдамчылыктарды издеп жатат. Бул, өзгөчө, тармактын жаңылыгы мыйзамдуу программаларды жамынган шылуундарга жол ачканына байланыштуу.
A DoJ билдирүү Өткөн айдын башында санариптик активдер менен байланышкан ар кандай мыйзамсыз иш-аракеттерди аныктоодо жана китепке тартууда "күчтүү эл аралык укук коргоо кызматташтыгынын" маанилүүлүгүн билдирген.
Булак: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/