Жума күнү Улуу Британиянын өкмөтү Micasa WW Ltd жана Remultex Ltd компанияларына болгон кудуретсиздик боюнча иликтөө 2019-жылдын февралынан 2020-жылдын декабрына чейин компаниялар биткоиндик алдамчылык менен алектенип, эсептери аркылуу 1.3 миллион фунт стерлингге жакын акчаны эч кандай изсиз которгондугун жарыялады.
In пресс-релиз, Улуу Британиянын айтымында, эки компания Жогорку Сотту жоопкерчиликтин жоктугунан улам алардын эсептерин жоюуга жана жабууга буйрук берген катталбаган ири акча которуулар боюнча сурак учурунда баштыкты бузушкан.
Пресс-релизде "Micasa, Remultex менен байланышкан, экөө тең чоң төлөмдөрдү түшүндүрө албагандан кийин жабылды жана Bounce Back Loans туура эмес пайдаланылды".
Компаниялар £50,000 BBL эсебин ала алышпайт
Териштирүүнү жетектеген тергөөчүлөр компаниялар £ 50,000 кайтарымсыз насыяны которгонун жана накталай акчанын бир жолку суммасын которууда эрежелерди сактаганын көрсөткөн бирдиктүү жазуу же документ бар экенин аныкташкан. Remultex £ 30,000 өлчөмүндө кайра кайтарылган насыяга ээ болгон, ал тургай анын эсеби каражатты алууга жарамдуу эмес.
«Компаниянын криптовалюталык алдамчылыкка тиешеси бар экендиги аныкталган, бирок бухгалтердик эсептин жоктугу анын бизнеси мыйзамдуу соода ишмердүүлүгү экенин текшерүү мүмкүн эмес болчу. Тергөөчүлөр ал £ 50,000 Bounce Back Loan (BBL) алганын аныкташты, бирок компания схеманын эрежелерине ылайык жарамдуу экендигине эч кандай далил жок », - деп жарыялады пресс-релиз.
Манчестер Жогорку сотунун судьясы соода саясатын бузган жана мыйзамсыз акча которууларга алып келген коммерциялык “ишенимсиз” иштеп жаткан компанияларды жабуу коомчулуктун кызыкчылыгы үчүн деп чечти.
"Өз милдеттеринин бир бөлүгү катары, Жоюучу катары расмий алуучу кредиторлорго кайтарым берүү үчүн компаниянын активдерин калыбына келтирүүгө жана ишке ашырууга умтулат" деди Кудуретсиздик кызматынын башкы тергөөчүсү Дэвид Хоуп.
Крипто кылмыштуулук өсүүдө
Криптовалюта күч алган сайын крипто кылмыш укук коргоо органдарын мыйзамсыз блокчейн операцияларын иликтөөгө мажбурлаган негизги маселе болуп калды.
2020-жылы эле мыйзамсыз акча агымы менен 10 миллиард долларга жакын акча алданып калган. Chainalysis, жана 2021-жылы кылмыштуулуктун деңгээли кескин түрдө жалпы криптовалюталык операциялардын 14 миллиард долларына чейин өстү.
Be[In]Crypto'нун эң акыркысы үчүн терминалдарда (BTC) анализ, чыкылдатуу бул жерде.
баш тартуу
Биздин сайтта камтылган бардык маалыматтар ак ниеттүүлүк менен жана жалпы маалымат берүү максатында гана жарыяланган. Окурман биздин веб-сайттагы маалыматты кандай гана болбосун, алардын өз тобокелчилигинде.
Булак: https://beincrypto.com/uk-high-court-slams-door-on-two-companies-engaged-in-crypto-fraud/