UK FCA катталбаган крипто банкоматтарга көзөмөлдү күчөтөт

Улуу Британиянын каржылык жүрүм-туруму боюнча органы (FCA) өлкөдөгү крипто банкоматтарга каршы күрөш жүргүзүп, иликтөө менен Лондондун чыгыш аймагына өттү, деп билдирди Reuters.

FCA болду иштеп Лидс шаарындагы катталбаган банкоматтар менен күрөшүү үчүн Батыш Йоркширдин полиция күчтөрү менен. FCA кошумча иликтөө үчүн аймактагы "бир катар сайттардан" далилдерди чогултканын жана мыйзамдуу чара көрүшү мүмкүн экенин айтты. боюнча Reuters агенттигине.

Финансылык көзөмөлчү азыр Лондондун чыгышындагы мыйзамсыз крипто банкомат операцияларына көңүл буруу үчүн Метрополитен полициясы менен иштеп жатат. Операциялар кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоого каршы (AML) ченемдеринин алкагында жүргүзүлөт, алар полицияга ордерсиз кирүүгө, процедураларды сактоого жана маалымат же документтерди талап кылууга мүмкүндүк берет.

Crypto банкоматтарындагы FCA

Крипто банкоматтары популярдуулукка ээ болду 2020 жана 2021 дүйнөлүк масштабда. Улуу Британия бул банкоматтар популярдуулукка ээ боло электе эле аларды жактырбай келген.

2019-жылы Улуу Британия а кабарлоо жана учурдагы AML талаптарына ылайык бардык крипто банкоматтарды жана алмашууларды тапшырды. Бул AML талаптары кылдат тааныш-кардарыңызды (KYC) процессин өткөрүп берүүнү жана колдонуучулардын атын, расмий идентификаторлорун, туулган даталарын жана жашаган даректерин чогултууну талап кылат, аларга крипто банкоматтары жооп бербейт.

Эскертүү менен, FCA бардык крипто банкоматтарды жана алмашууларды AML талаптарын аткарууну жана FCAга каттоону суранды. 2022-жылы көзөмөлдөөчү орган экинчисин жарыялаганда, бир дагы крипто банкоматы FCAда катталган эмес. эскертүү. Эскертүү AML жана каттоо талаптарын эскертип, мындай деп айтылат:

"Биз Улуу Британияда иштеген крипто банкоматтары үчүн тынчсызданып жатабыз жана ошондуктан операторлор менен байланышып, машиналарды өчүрүп салууну же андан ары иш-аракеттерди көрүүнү талап кылабыз."

Улуу Британиядагы крипто банкоматтары

Reuters агенттигинин маалыматы боюнча, учурда өлкөдө 19 крипто банкоматы бар жана алардын бири да FCAда катталган эмес. Бул сан 270-жылы, FCA биринчи ордерди жарыялагандан көп өтпөй 2020 болгон.

Банкоматтардын санынын олуттуу азайышын комментарийлеп, Globalblock крипто брокеринин аналитиги Reuters агенттигине мындай деди:

«Алар радарга түшүп калышы толук мүмкүн. Бирок, албетте, FCA мындан ары эмне кылары жөнүндө коркуу жана белгисиздик элементи бар.

Кээ бир крипто банкомат кызматтары 2019-жылдан бери FCAга катталууга аракет кылышкан. Мындай мисалдардын бири Gidiplus, ал колдонмо 2022-жылдын июнь айында каттоо үчүн.

Gidiplus бардык KYC жана AML талаптарын аткарса да, FCA компаниянын каттоо өтүнүчүн четке какты:

"Gidiplus өзүнүн бизнесин кандайча кеңири талаптарга жооп бере тургандыгы жөнүндө далилдердин жоктугу... Арыз ээсинин бизнеси акчаны адалдоого же терроризмди каржылоого колдонулушу мүмкүн деген коркунуч."