Крипто алмашуу Bittrex АКШнын Казыначылыгы жана Финансылык кылмыштарга каршы күрөшүү тармагы (FinCEN) менен 53 миллион долларга эсептешип жатат.
Ал боюнча пресс-релиз, Казыначылыктын Чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы (OFAC) жана FinCEN Bittrexти санкцияларды жана акчаны адалдоого каршы (AML) милдеттенмелерин бузгандыгы үчүн айыпташты.
Bittrex OFACдан 24 миллион доллар жана FinCENден 29 миллион доллар айыпка жыгылат, бул эки жөнгө салуучу органдын ортосундагы биринчи биргелешкен күч аракети.
Bittrex боюнча иликтөөлөр бир нече санкциялык программалардын бузулушун жана Банк сыры жөнүндө мыйзамдын AML жана шектүү иш-аракеттер жөнүндө отчеттун (SAR) отчеттуулук талаптарын “атайылап” бузууларды тапты.
Тактап айтканда, Bittrex Украинанын, Кубанын, Ирандын, Судандын жана Сириянын Крым аймагында жайгашкан адамдарга 263,451,600-жылдын мартынан 2014-жылдын декабрына чейин болжол менен 2017 XNUMX XNUMX долларлык крипто операцияларын жүргүзүү үчүн алмашууну колдонуусуна тоскоол боло албаганы аныкталган.
Казыначылыктын айтымында, Bittrex транзакциялар IP даректеринин негизинде санкцияланган аймактардан келип жатканын билиши керек болчу, бирок эч кандай чара көргөн жок.
OFAC директору Андреа Гакки мындай мыйзам бузуулар улуттук коопсуздукка коркунуч келтирет деп билдирди.
"Виртуалдык валюта фирмалары санкциялардын сакталышын көзөмөлдөөнү, анын ичинде санкцияланган юрисдикцияларда жайгашкан кардарларды текшерүүнү ишке ашыра албаса, алар АКШнын улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирген мыйзамсыз актерлор үчүн унаа болуп калышы мүмкүн... Дүйнө жүзү боюнча иштеген виртуалдык валюта биржалары алардын кардарлары ким жана кайда экенин түшүнүшү керек. болуп саналат. OFAC виртуалдык валюта тармагында жана башка жерлерде тиешелүү көзөмөлдү ишке ашырбаганы санкциялардын бузулушуна алып келген фирмаларды жоопкерчиликке тартууну улантат.
FinCEN директорунун милдетин аткаруучу Химамаули Дас Bittrexтин AML программасы жана SAR отчеттук каталары "АКШнын каржы тутумун коркунучтуу актерлорго негизсиз түрдө дуушар кылганын" айтты.
"Bittrexтин каталары санкцияланган юрисдикцияларды, darknet рынокторун жана ransomware чабуулчуларын кошкондо, жогорку кооптуу контрагенттерге таасирин тийгизди. Виртуалдык активдерди тейлөө провайдерлери тобокелдикке негизделген шайкештик программаларын ишке ашырууга жана BSA отчеттуулук талаптарына жооп бериши керек экенин эскертишет. FinCEN BSAны атайылап бузууларды аныктаганда иш-аракет кылуудан тартынбайт.
Beat сагынбаңыз - жазылуу электрондук почта билдирүүлөрүн электрондук почтаңызга түздөн-түз жеткирүү үчүн
текшерүү Баа Action
Постту бизди Twitter, Facebook жана телеграмма
Surf Daily Hodl Mix
Disclaimer: The Daily Hodl айтылган пикирлер салым кеп эмес. Investors Биткойн, cryptocurrency же санариптик каражаттарды ар кандай жогорку тобокелдик салымдарды чыгарар алдында текшерүү керек. Сураныч, которуулар жана кесип ээлери өз коркунучу бар экенин эскертип турган жана эч бир сиз жооптуу болуп калышы мүмкүн жоготот. Daily Hodl кандай cryptocurrencies же санариптик каражаттарды сатып алуу же сатуу сунуш да Daily Hodl салым насаатчысы эмес. Ошол Сураныч Daily Hodl санаторийи маркетинг катышат.
Өзгөчөлөнгөн сүрөт: Shutterstock/ProleR
Source: https://dailyhodl.com/2022/10/11/us-treasury-and-fincen-hit-crypto-exchange-bittrex-with-53000000-in-fines-for-two-offences/