The Америка Кошмо Штаттары Адилет бөлүмү (DOJ) Америкадагы белгисиз крипто биржасынан жана башка банктардан криптовалютада миллиондогон долларларды уурдоо схемасына катышы бар делген үч майамилик кишини камакка алды.
Үч адам банктарды, крипто биржаларын алдаган
ылайык DOJ жарыясы, айыпталуучулар Эстебан Кабрера Да Корте, Луис Эрнандес Гонсалес жана Асдрубал Рамирес Меза 2020-жылы бир нече айга созулган схеманы АКШнын банктарын жана крипто алмашууну алдоо үчүн уюштурушкан. 4-жылы 2020 миллион доллардан ашык.
Үчилтик платформада эсеп ачуу үчүн жасалма америкалык паспортторду жана башка адамдардан алынган айдоочулук күбөлүктөрдү колдонуп, белгисиз соода компаниясынан 4 миллион доллардан ашык санариптик валюталарды сатып алып, планын ийгиликтүү аткарышкан. Бирок эсептер АКШдагы банк эсептери менен байланышкан, алар дагы үчилтикке таандык жана башкарылчу.
Биржадан криптовалюталарды сатып алгандан кийин, эркектер банктарга телефон чалып, транзакцияларды уруксатсыз транзакциялар катары кабарлап, алдамчылыктын курмандыктарын айтып, банктарды транзакцияларды артка кайтарууга аргасыз кылышкан.
Банктар алардын ордун толтурмак, ал эми схема жабыр тарткан банктар 4 миллион доллардан ашык алдамчылык жолу менен кайтарылганга чейин уланган жана ачыкталбаган крипто алмашуу санариптик активдеринде 3.5 миллион доллардан ашык жоготкон.
«Белгиленгендей, Эстебан Кабрера Да Корте, Луис Эрнандес Гонсалес жана Асдрубал Рамирес Меза криптовалюта сатып алуу үчүн уурдалган инсандыктарды колдонуп, андан кийин транзакцияларды талашып, АКШ банктарын өздөрү башка бирөөнүн алдамчылыгынын курмандыгы болдук деп алдап, эки эсеге көбөйтүшкөн. HSI Эл-Дорадо жумушчу тобунун аракеттеринин аркасында алардын эки жүздүүлүгү ачыкка чыкты жана алар азыр олуттуу федералдык айыптарга дуушар болууда”, - деди АКШнын прокурору Дэмиан Уильямс.
Зым менен алдамчылык жана оордогон инсандык уурдоо
Айыпталуучулардын айтымында алданып биржадан тышкаркы башка капчык дарегине жөнөтүлгөн активдери менен соода платформасы жана сатып алуулар үчүн колдонулган каражаттарды кайтарып берген банктар.
Бийликтин маалыматы боюнча, мыйзам бузуучулар схемадан түшкөн акчаны акча которуулар, кассалык чектер жана банкоматтардан алуу аркылуу накталай алышкан.
АКШнын Прокурордук кеңсеси Нью-Йорктун Түштүк округундагы үчилтикке крипто рыногун да, АКШнын каржы системасын да пайдалангандыгы үчүн бир нече кылмыштар, анын ичинде зым менен алдамчылык жана оордотулган инсандык уурдоо боюнча айып тагды.
Айыпталуучулар Флорида штатынын түштүк округунун округдук сотуна келип, соттук териштирүү үчүн келишет, деп билдирди DOJ.
Булак: https://coinfomania.com/us-doj-arrests-three-men-4m-crypto-scam/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=us-doj-arrests-three-men -4m-крипто-алдамчылык