Америка Кошмо Штаттарынын Юстиция министрлиги (DOJ) Майаминин үч тургунун алдамчылык крипто схемасы менен алектенген деп айыптап жатат. Эстебан Кабрера Да Корте, Луис Эрнандес Гонсалес жана Асдрубал Рамирес Меза бир нече банктарды жана 4 миллион доллардан ашуун крипто платформасын алдап кетишкен деп айыпталган.
Өзүнүн акыркы жарыясында DOJ үч шектүүнү Флорида штатынын түштүк округу боюнча АКШнын райондук сотуна көрсөтүү үчүн бардык зарыл процесстерди баштаганын белгиледи.
Агенттиктин маалыматы боюнча, бул адамдар ири виртуалдык активдерге ээ болуу үчүн жасалма инсандыктарды колдонушкан. Андан соң үчилтик банктарды транзакцияга уруксат жок деп алдап, акчасын кайтарып берүүнү талап кылышкан. Банктар транзакцияларды жокко чыгарып, акча каражаттарын өз эсебине кайра киргизишкен. Көп өтпөй алар өздөрүнүн банктык эсептеринен акча каражаттарын чыгарып салышкан.
АКШнын адвокаты окуяга реакция жасады. Адвокаттын айтымында, шектүүлөр «АКШ банктарын башка бирөөнүн алдамчылыгынын курмандыгы болдук» деп алдашкан. Бирок ал Эльдорадо жумушчу тобунун аракеттерин мактап, бул алардын эки жүздүүлүгүн ачууга жардам бергенин айтты. Адвокат үчилтик олуттуу федералдык айыптарга дуушар болорун жана өлкөнүн мыйзамдарына ылайык жоопко тартыларын айтты. Алар кылмыш үчүн 30 жылга жакын федералдык түрмөгө кесилиши керек.
Ыкчам топтун анти-атайын агенти Ж.Пателдин айтымында, “Кабрера, Эрнандес жана Рамирес крипто биржалары жана АКШнын банктары аркылуу миллиондогон долларларды адалдоо боюнча бул масштабдуу операцияны координациялашкан, акыры виртуалдык валюта рыногун жана АКШнын каржы системасын пайдаланышкан. .”
Пателдин айтымында, Эль-Дорадо жумушчу тобу кылмышка байланыштуу чалгындоону камсыздап, кылмышкерлерди кармоону уюштурган. Расмий кызматкер жумушчу топтун крипто алдамчылыктын ар кандай кийинки көрүнүштөрүнө каршы күрөшүү үчүн Нью-Йорктун Түштүк округундагы башка бир тууган агенттиктер менен кызматташууга даяр экендигин кайталайт.
DOJ үчилтик алдамчылык схемасын улантуу үчүн аты аталбаган крипто алмашуу менен эсептерди ачкандыгын белгиледи. Алар жасалма америкалык паспортторду, айдоочулук күбөлүктөрдү жана уурдалган жеке маалыматтарды колдонушкан. Алардын мыйзамсыз иш-аракеттерин жакшыраак ишке ашыруу үчүн, DOJ алардын банк эсептерин биржадагы эсептери менен байланыштырганын айтты. Кабарларга караганда, айыпталуучу биржадан криптовалюталарды сатып алуу үчүн банк эсептеринин банкоматтары аркылуу көптөгөн депозиттерди салган.
Агенттик шектүүлөрдү "зымсыз алдамчылык жана банктык алдамчылык үчүн кутум уюштурган" деген айыптар менен айыптоого ниеттенип жатканын белгиледи.
Related
Tamadoge – Мем монетасын алуу үчүн ойноңуз
- Doge үй жаныбарлары менен болгон салгылашууларда TAMA алыңыз
- Чектелген жеткирүү 2 млрд, Token Burn
- NFT негизиндеги Metaverse оюну
- Presale Live Now – tamadoge.io
Булак: https://insidebitcoins.com/news/us-department-of-justice-to-prosecute-three-miami-residents-for-crypto-fraud