Америка Кошмо Штаттарынын Юстиция министрлиги (DOJ) Helix компаниясынын негиздөөчүсүн расмий түрдө сотко берди cryptocurrency Миксер 60 миллион долларлык жарандык жазаны өндүрүп алууну көздөп жатат.
Доодо, DOJ аралаштыргычты башкарган Ларри Хармон платформа аркылуу арам акчаны адалдоого бөгөт коюу боюнча чараларды ишке ашыруудагы шалаакылыгы үчүн ага коюлган жарандык жазаны төлөбөй койгонун, доо 19-октябрда берилген. көрсөтүлгөн.
Доого ылайык, Гармон өзүнүн кызматы аркылуу кылмышкерлерге криптовалюталарды колдонууга жардам берип, ошол эле учурда алардын ишмердүүлүгүн жашырган.
"Хармон киберкылмышкерлерге жана башка коркунуч актерлоруна АКШда жайгашкан конвертировкадагы саясаттарды, процедураларды жана ички көзөмөлдү айланып өтүүгө жигердүү жардам берди. виртуалдык валюта алмашуу. Хармон өзүнүн кызматтары аркылуу мыйзамсыз онлайн аракеттерди, анын ичинде онлайн баңги затын сатуудан түшкөн кирешенин табиятын, жайгашкан жерин, булагын, ээлик кылуусун жана көзөмөлүн жашырып, башка мыйзамсыз онлайн иш-аракеттерге көмөктөшкөн», - деп айтылат доо арызда.
Helix аралаштыргыч изилдөөлөрдүн жыйынтыгы
Белгилей кетсек, 2020-жылы АКШнын Каржы министрлиги Финансылык кылмыштарга каршы күрөшүү тармагы (FinCEN) аркылуу Хармонго айып пул салган, ал федералдык Банктын сыры жөнүндөгү мыйзамды (BSA) бузду деп айыпталган.
"Иликтөө көрсөткөндөй, Гармон мырза атайылап BSA боюнча өзүнүн милдеттенмелерин четке кагып, Helixке BSA талаптарын айланып өтүүгө мүмкүндүк берген практикаларды ишке ашырган", - деди FinCEN.
Аталган башкармалыктын маалыматы боюнча, айыпталуучу лицензиясы жок акча которуу бизнесин жүргүзгөн. Демек, 2021-жылы, Гармон акчаны адалдоо боюнча кутум боюнча айыптарды мойнуна алган, бирок ал дагы эле жазалана элек.
Белгилей кетсек, Казыналык департамент Ethereum менен крипто аралаштыргычтарга каршы күрөштү күчөттү (ETH) негизделген Tornado Cash санкцияларга дуушар болгон акыркы жабырлануучу болуп чыкты. Кызмат арам акчаны адалдоого каршы саясатты ишке ашырбаганы үчүн санкцияланган.
Каржы министрлиги сын
Белгилей кетсек, Казыналык крипто рыногунун бир бөлүгү мамлекеттик агенттикти сөз эркиндигин чектеген деп айыптап, сынга кабылды. Бул сапта, Cryptocurrency алмашуу Coinbase (NASDAQ: COIN) чечилди Каржы министрлигине каршы доо арызды каржылоо Tornado Cash колдонуучулары тарабынан берилген.
Мындан тышкары, департамент дагы а экинчи арыз Торнадо Кэшке каршы санкциялар анын күчүн бузду жана АКШ боюнча криптовалюталардын инвесторлорун көздөйт деп ырастайт
Кызыктуусу, департаменттин сынынын бир бөлүгү крипто саясатын бузууларды санкциялоо үчүн колдонулган жүйөөлөрдүн тегерегиндеги суроолордон келип чыгат. Белгилей кетсек, крипто аралаштыргычтарга каршы акыркы иш-аракеттер "деп мүнөздөлгөн.тизе реакциясыТеррадан кийин керектөөчүлөрдүн кызыкчылыгын коргоо бөлүмү тарабынанLUNA) экосистеманын бузулушу.
Булак: https://finbold.com/us-department-of-justice-sues-founder-of-helix-crypto-mixer-to-recover-60-million/