АКШнын Юстиция министрлиги федералдык соттун айтымында, криптовалюталарды колдонуу менен санкциялардан качуу боюнча биринчи кылмыш ишин козгоду.
Аты аталбаган америкалык жаран азыр АКШнын Каржы министрлигинин бир бөлүмү болгон Чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы тарабынан санкцияланган өлкөгө 10 миллион доллар криптовалютаны жөнөткөн деп айыпталууда. Вашингтондон келген судья Зия М. Фаруки АКШнын катуу санкцияларына кабылган көптөгөн өлкөлөрдүн бирине, тактап айтканда, Иранга, Кубага, Түндүк Кореяга, Россияга же Сирияга крипто активдерин өткөрүп берген соттолуучуга каршы Юстиция департаменти тарабынан берилген даттанууну жактырды. "Юстиция департаменти OFACтын жоболорун, анын ичинде виртуалдык валютаны сактабаганы үчүн жеке адамдарды жана юридикалык жактарды кылмыш жоопкерчилигине тарта алат жана жазалайт" деди Фаруки.
OFAC виртуалдык валюталар акыркы мыйзамга киргизилгенин айтат
OFAC 2020-жылдын октябрында санариптик активдер менен санкцияланган өлкөлөр менен болгон транзакциялар ошол мамлекеттер менен фиат валютасында жасалган транзакциялардан эч кандай айырмасы жок экенин тактаган ченемдерди чыгарды.
2019 жана 2020-жылдары Казыналык департаментинде улук кеңешчи болуп иштеген Ари Редборддун айтымында, бул окуя биринчи жолу болуп саналат. "Биз көрүп жаткан нерсе, Юстиция министрлиги криптовалютаны колдонууга аракет кылган актерлордун артынан жигердүү баратат. бирок ошондой эле санкциялардан качуу үчүн криптовалютаны колдонуу кыйын», - деди ал мындай деди:.
Крипто сиз ойлогондой анонимдүү эмес
Бул өкүмгө чейин эки киши камакка алынды DOJ тарабынан Гонконгдогу Bitfinex крипто биржасынын хакерлигинен уурдалган биткоинди адалдоо үчүн кутум уюштургандыгы үчүн. Эки учурда тең биткойндун өзгөрбөстүгү жана псевдонимдүү мүнөзү кылмышкерлердин курал-жарак кампасында өлүмгө алып баруучу кемчиликти далилдеди. Bitfinex ишинде укук коргоо органдары адалдалган каражаттардын көбүн а крипто капчык"акча капчыгы 1CGA4s," blockchain аналитикасын колдонуп, андан кийин адамдарды капчыкка байланыштыруу табышмакты аяктады. өчүрүү 2017-жылы AlphaBay деп аталган "караңгы тор" сайты, ал аркылуу каражаттар адалдалган сайт. "Бүгүнкү камакка алуулар жана департаменттин эң ири каржылык конфискациясы криптовалюта кылмышкерлер үчүн коопсуз башпаанек эмес экенин көрсөтүп турат", - деген ишке катышкан башкы прокурордун орун басары. мындай деди:.
Санкциялардан качкан бул учурда, укук коргоо органдары айыпталуучунун транзакцияларына көз салуу үчүн Bitfinex дастанынан бери өнүгүп келе жаткан блокчейн аналитика куралдарын дагы колдонушту. Андан кийин алар АКШда жайгашкан криптовалюталык биржага, чет элдик биржага жана АКШдагы салттуу банкка өз кардарлары тууралуу маалыматтарды чогултуу үчүн чакырышты. Эки алмашууга кирүү үчүн колдонулган Интернет протоколунун (IP) даректери укук коргоо органдарын айыпталуучунун үйүнө алып барды. Электрондук почта издөө ордери жана компаниянын каттоо маалыматы сүрөттү толуктады.
Алар ошондой эле эки биржадагы кабыл алуучу эсептер санкцияланган өлкөлөрдөгү чет элдик эсептер аркылуу ачылганын аныкташкан.
«Виртуалдык валютага көз салуу мүмкүнбү? ТУУРА ЭМЕС», — деди судья тогуз барактан турган кеңеш берүүчү документте. Ал өз оюн аяктап, чет өлкөдөн санкцияланган юрисдикцияларга которулган виртуалдык акчалар кылмыштуу иш болушу ыктымал, бул үчүн кылмышкер жоопкерчиликтүү болушу мүмкүн деп айтты. эки крипто алмашууну камтыйт санкциялардан качууда.
Бул тема боюнча кандай ойдосуз? Бизге жазыңыз жана айтыңыз!
баш тартуу
Биздин сайтта камтылган бардык маалыматтар ак ниеттүүлүк менен жана жалпы маалымат берүү максатында гана жарыяланган. Окурман биздин веб-сайттагы маалыматты кандай гана болбосун, алардын өз тобокелчилигинде.
Булак: https://beincrypto.com/us-doj-lays-first-criminal-crypto-sanctions-charge/