Жакында АКШ өкмөтү жарыялады Орусиянын 5 жараны жана эки нефтетрейдер санкцияларды бузганы үчүн айыпталууда. Маалыматтарга караганда, айыпталгандар Украинага каршы согушта Орусияны каржылоо үчүн санкциядан качуу үчүн крипто активдерди колдонушкан.
АКШ бир нече адамды санкциялардан качты деп айыптап жатат
Маалыматтарга караганда, АКШ Орусиянын 5 жаранына жана эки мунай сатуучуга санкциялардан качкан жана арам акчаны адалдаган деп айыптап жатат. Айыпталгандардын арасында Юрий Орехов, Артем Усс, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин жана Сергей Туляков бар. Венесуэлалык эки мыйзамсыз мунай соодагерлери Хуанфе Серрано жана Хуан Карлос Сото. Өкмөттүн билдирүүсүндө мындай деп белгиленет:
«Бүгүн биз, кеминде беш орусиялык жана эки венесуэлалыктан турган татаал тармакты жоюу жөнүндө жарыялайбыз, алардын ар бири коррупциялашкан мамлекеттик ишканалар менен түздөн-түз байланышта, алар атайылап АКШнын аскерий технологиясын уурдоону жашырууга жана кара базардагы мунайдан пайда табууга аракет кылышкан. Бул тармак чөгүп бараткан Россия Федерациясынын аскердик-өнөр жай комплексин түздөн-түз колдоо үчүн татаал технологияны сатып алууну пландаштырган.
Федералдык прокурорлор орусиялык жарандар спутник жана радар сыяктуу электрондук компоненттерди сатып алышканын айтышкан. Электроника Украинадагы Орусиянын курал борборлорунан табылган. Алар ошондой эле Венесуэла мунайзаттарын Германияда катталган компания аркылуу жөнөтүшкөн.
Алардын мыйзамсыз иш-аракеттерин коргоо үчүн Crypto колдонулган
Маалыматка ылайык, айыпталгандар санкциялардан качуу үчүн криптовалюталарды колдонушкан. 5 орусиялыктын экөө, Орехов жана Усс 17-октябрда Германияда жана Италияда камакка алынган. Адамс, Task Force KleptoCapture директору, жакында мындай деп белгиледи:
«Шелл компанияларынын веб-сайттары, криптовалюталар жана алдамчылардын эл аралык тармагы Ореховду жана анын жакындарын АКШнын укук коргоо органдары тарабынан кармоодон коргой алган жок. Аскердик технологиялык тарифтерден качууну жоюу Жумушчу топтун эң башкы артыкчылыктарынын бири. Бүгүнкү камакка алуулар эксперттик агенттердин жана ишенимдүү чет элдик өнөктөштөрдүн атайын тобу тарабынан ишке ашырылган көзөмөлдүн күчүн чагылдырат.
Ушул жылдын башында Украина басып алгандан кийин, көптөгөн орус олигархтары санкциялардан качуу үчүн криптофонду колдонушкан деген дооматтар бар. Европадагы жана АКШдагы көптөгөн көзөмөлчүлөр санкцияларды бузуучуларга каршы катуу эрежелерди түзүшү керек болчу.
3-октябрда А орусиячыл топ крипто аркылуу АКШнын санкцияларынан качты. Топ орусиялык аскер топторун каржылоо миссиясында криптодо 400 миң доллардан ашык акча чогулткан. Дагы бир нече орусиячыл топтор, анын ичинде Task Force Rusich деп аталган неонацисттик жарым аскерлештирилген топ каражат чогултууда санариптик активдерди колдонушкан. OFAC буга чейин Task Force Rusichке санкция берген.
Кээ бир крипто-багытталган фирмалар санкциялардан качууну алдын алуу үчүн орусиялык эсептерди жаап салышат. Мисалы үчүн, Blockchain.com бир нече күн мурун орусиялык крипто эсептерине тыюу салганын жарыялады.
Америкалык байкоочулар көмүскө экономика аркылуу Орусиянын Украинага басып киришине көмөктөшкөндөрдүн баарын иликтөөнү жана соттоону улантууга убада беришти.
Согушта жакшылык үчүн колдонулган крипто активдери
Орусиянын жарым аскерлештирилген топтору санкциялардан качуу үчүн криптофонду колдонсо, Украина активдерди жакшылыкка колдонот. Мисалы, Украина жана украиндер болгон крипто кайрымдуулуктарды кабыл алуу ар кандай нерселерди, анын ичинде аскердик каржылоого жардам берүү. Ушул жылдын башында Украинанын желеги NFT катаал мезгилде Украинага жардам берүү үчүн түзүлгөн.
Булак: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/