Чыгыш Европадагы Эстония мамлекетинде эки киши бар алардан кийин камакка алынган 575 миллион доллардан ашык крипто-инвесторлорду санариптик каражаттарды алдаган.
Эстонияда эки киши крипто кылмыштары үчүн айыпталууда
Камакка алуулар Кошмо Штаттарда жайгашкан федералдык агенттер тарабынан чыгарылган. Сергей Потапенко менен Иван Турогин экөө тең - ар бири 37 жашта - алдамчылык жана арам акчаны адалдоо сыяктуу кылмыштар үчүн айыпталган. Ошондой эле кылмыштын дуэтинин мыйзамсыз иш-аракеттерин жасоого жардам берген дагы төрт шериги бар деп болжолдонууда, бирок бул адамдардын аты-жөнү жазылган учурда аныктала элек. Бирок алар Эстонияда, Швейцарияда же Белоруссияда жашашат деп ишенишет.
Прокурорлор бул кишилер 2015-2019-жылдар аралыгында жүз миңдеген адамдарды алдаган деп ырасташат. Бардык потенциалдуу инвесторлор Hash Flare деп аталган крипто казып алуу кызматы үчүн келишимдерди сатып алууга көндүрүшкөн. Алар ошондой эле Polybius Bank деп аталган виртуалдык валюталык банктык порталга инвестиция салууга азгырылып кетишкен. Тилекке каршы, эки фирма тең классикалык пирамида схемасы катары иштешкен, демек, эркектерге берилген акча эч качан жарактуу инвестицияларга жумшалган эмес.
Бул кишилер каражатты өздөрүнө кыймылсыз мүлк, кымбат баалуу унааларды жана башка буюмдарды сатып алууга жумшашкан деп болжолдонууда. Экөө тең Эстонияда камакта жана Юстиция министрлигинин (DOJ) чечимине ылайык соттук териштирүүлөр жана мүмкүн болуучу өкүмдөр үчүн АКШга экстрадициялоону күтүп жатышат.
Сиэтл шаарынын прокурору Ник Браун билдирүүсүндө:
Бул айыпталуучулар криптовалютанын жагымдуулугун да, ошондой эле криптовалютаны казып алуунун сырын да колдонуп, эбегейсиз Понци схемасын жасашты. Алар инвесторлорду жалган өкүлчүлүктөр менен азгырып, кийинчерээк инвестиция салгандардын акчасы менен эрте инвесторлорго төлөп беришкен. Алар эстониялык мүлктөрдөн, кымбат баалуу унаалардан, банк эсептеринен жана дүйнө жүзү боюнча виртуалдык валюта капчыктарынан мыйзамсыз кирешесин жашырууга аракет кылышкан.
Азыр экөө тең Эстония жана Кошмо Штаттар жуптун ездеру учун топтогон бардык мулкторун жана башка кымбат баалуу буюмдарын конфискациялоо учун кол кармашып иштеп жатышат. Алар ошондой эле банктык эсептерине кирип, көп жылдар бою чогулткан акча каражаттарын конфискациялоого аракет кылып жатышат. Учурда бул адамдар мыйзамдуу өкүлчүлүгүн тапканы белгисиз жана сот Сиэтлде өтмөкчү, анткени алардын бир нече курмандыктары Вашингтон штатында жашашат.
Ишти түз коюу
Башкы прокурордун жардамчысы Кеннет А.Пайт, Юстиция департаментинин кылмыш иштери боюнча бөлүмүнүн кенжеси мындай деди:
Жаңы технология жаман актерлорго АКШда да, чет өлкөлөрдө да бейкүнөө курмандыктардан пайдаланып, барган сайын татаалданган алдамчылыктарды жеңилдетти. Бөлүм коомчулуктун бул шылуундарга мээнет менен тапкан акчасын жоготуп алуусуна жол бербөөгө милдеттенет жана бул айыпталуучуларга же аларга окшогондорго кылмыштарынын жемишин сактап калууга жол бербейт.
Булак: https://www.livebitcoinnews.com/two-men-in-estonia-charged-with-crypto-fraud/