Түрк прокурорлору 40 миллион долларлык крипто конфискациялап, 35-октябрда сегиз шаарга чачырап кеткен 20 адамды мыйзамсыз крипто букмекерлик платформасын иштеткени үчүн камакка алышты. билдирди жергиликтүү маалымат каражаттары тарабынан.
Маалыматка ылайык, түрк укук коргоо органдары уюмду көптөн бери аңдып жүргөн. Шектүүлөр «Футбол жана башка спорттук мелдештерде букмекерлик жана шанс оюндарын уюштуруу жөнүндөгү» мыйзамды бузгандыгы үчүн камакка алынган. Жалпысынан 46 шектүүнү камакка алуу ордери бошотулду. Калган 11и азырынча табыла элек.
Камакка алынган 35 адамдын арасында Түндүк Кипрде бир нече кумар оюндарынын ээси Халил Фалялы, анын жубайы Фалялы жана анын кумар оюндарынын кеңсесинин башчысы да бар. Аны далилдей турган эч кандай далил жок болсо да, прокурорлор Фалялы жана анын аялы уюмду жетектеген деп болжолдоодо.
Мыйзамсыз каражаттарды которуу
Уюмдун мүчөлөрү мыйзамсыз букмекерликтен алынган акча каражаттарын которуу үчүн банктык жана атаандаштын банк эсептерин колдонушкан.
Мыйзамсыз крипто букмекерлик платформалары аркылуу тапкан каражаттарды чогулткандан кийин, мүчөлөр уюм мүчөлөрүнө, анын ичинде Фалялыга, анын жубайына жана анын операция башчысына таандык бир нече аныкталган крипто капчыктарга жөнөтүү менен бөлүштүрүштү. Каражаттар андан кийин кыскартылгандан кийин, алардын ээлеринин крипто капчыктарына алмашуу аркылуу кайра жөнөтүлөт.
Операция учурунда уюмда болжол менен 666 Bitcoin (BTC) жана 14 миллиондон ашык Tether (USDT). Каражат дээрлик 40 миллион долларга барабар болуп, аны прокурорлор конфискациялаган.
2.5 миллиард лира киреше
Жергиликтүү маалымат агенттиктери уюмдун кандайча активдүү болгонун ачыкташкан жок. Бирок, укук коргоо органдары уюм алардын эсептеринен крипто биржасынын капчыктарына 118,148 XNUMX которууну чыгарганын аныкташкан.
Бул трансферттерден уюм 2.5 миллиард түрк лирасы киреше тапты, бул 134 миллион доллардан ашты. Прокурорлор ошондой эле тапкан акчанын Фалялы жана анын жубайы болгон 11 уюмдун мүчөсүнүн ортосунда бөлүштүрүлгөнүн аныкташкан.
Түрк министри кызматташууга чакырды
Операция жыйынтыкталгандан кийин Түркиянын ички иштер министри Сүлейман Сойлу коомчулук менен маалымат бөлүштү. Сойлу Түркиянын мындай кылмыш иштеринин алдын алуу үчүн катуу аракет кылып жатканын белгилеп, толук эффективдүү чечимди түзүү үчүн эл аралык кызматташтыкка чакырды.
He мындай деди::
«Түркия кылмыштуулуктан түшкөн кирешелерди жана мыйзамсыз букмекердик оюндарды, ошондой эле бул кирешелерди крипто аркылуу которууну алдын алуу үчүн бардык мекемелери менен кылдаттык менен иштеп жатат. Европа жана бардык өлкөлөр бул процессти бирдиктүү эрежеге баш ийүү менен башкаруусу керек».
Булак: https://cryptoslate.com/turkish-police-confiscates-40m-worth-of-crypto/