Крипто ышкыбоздору жана колдонуучулар санариптик активдерге инвестициялоого мүнөздүү болгон тобокелдиктерди түшүнүшөт. Инвесторлор баанын төмөндөшүндө каражатты жоготуудан тышкары, алдамчылык, насостук схемалар аркылуу акчасын жоготуп коюшу мүмкүн. алмашуу жана протокол бузуктары, пирамидаларына, Etc.
Жакында көптөгөн латино инвесторлору акчанын жоголушуна алып келген крипто Ponzi схемасы менен жабыркаган. Мэрия 30га жакын тургун бул алдамчылык операциясынын курмандыгы болгонун айтып, башкаларды сак болууга чакырды.
Crypto Ponzi схемасы инвестордун каражаттарын талап кылат
The Latin Times билдирүү Операциянын 30га жакын жабырлануучусу шылуундарга жоготуулары тууралуу бийликке кабарлаганын бөлүштү. Көбүрөөк айтканда, алдамчылыктын артында турган адамдар CryptoFX LLC компаниясынын кызматкерлери, учурда Техас штатындагы федералдык ишке катышкан.
Related окуу: Биткойндун агып чыгышы чоң өсүштү көрсөтөт, киттер шоппингге баратабы?
Айыпталуучулар, Маурисио Чавес жана Джорджио Бенвенуто 2022-жылдын сентябрында латино инвесторлоруна катталбаган крипто-актив сунушун иштетип жатышты. Регуляторлор мыйзамсыз операциялардан жел алып калганда, SEC чукул чара көрүштү тартууну токтотуу.
Басма сөз отчетунда SEC кызматкерлери Чавестин крипто соодасын жакшы билгендигин жана латинолуктарга көбүрөөк акча табууну үйрөткөн имиш деп жарыялашкан. Ал Bitcoin жана NFTтерди жабырлануучулар соодалашып, байыган крипто-активдерди сүрөттөө үчүн колдонгон.
Бирок, резиденттер анын семинарына келгенде, ал аларды CryptoFXке инвестициялоону суранат, ошондуктан фирма алардын атынан санариптик активдерди жана валюталык сооданы жүргүзөт.
Бирок SEC анын крипто активдери же инвестициялары боюнча эч кандай машыгуусу, тажрыйбасы же билими жок экенин ачыктады. Ал өзүн алдыңкы деңгээлдеги трейдер катары сатып, инвесторлорго акчасын жоготпой турганын убада кылып, жасалма документтерди бүтүрүүгө тапшырган. Ошондой эле, Чавес эч качан крипто соодасы менен алектенген эмес, тескерисинче Понци схемасынын моделинин негизинде инвесторлорго башка адамдардын акчасы менен төлөгөн.
Ал инвесторлордун каражаттарынын 90%ын башка инвесторлорго төлөөгө, анын жана Бенвенутонун тушунда кыймылсыз мүлктү өнүктүрүүгө жана өзүнүн бай жашоо образын каржылоого жумшаган.
Башка жагынан алганда, Benvenuto схемага көптөгөн инвесторлорду тартып, алардын акчасынын бир бөлүгүн жеке колдонду жана бир бөлүгүн өзүнө жана Чавеске таандык GBT Group компаниясына жөнөттү.
SECтин маалыматы боюнча, дуэт инвесторлордун төлөмдөрү үчүн 2.7 миллион доллар жасап, 8 миллион долларды жеке максаттарына жумшашкан. Ал ошондой эле Чавес жалгыз дээрлик 1.5 миллион долларды унааларга, зер буюмдарга, үйгө, кредиттик карталарга төлөмдөргө, чоңдордун көңүл ачууларына ж.б.
Мэрия жабырлануучуларга шылуундарга каршы эскертет
Шаардын мэриясы өткөн аптада көптөгөн тургундар бийликке кайрылгандан кийин санариптик активдин Ponzi схемасы жөнүндө эскертти. Эскертүүдө шаар көптөгөн CryptoFX өкүлдөрү дагы эле WhatsApp чаты аркылуу тургундардан каражат сурап жатканын ачыкка чыгарды.
Related окуу: Полигон дагы 6% ылдый түшүп, базар капкагында Dogecoin тарабынан айланды
Ошондуктан, шаар тургундарына крипто-байланыштуу сунуштарга акча салбоону эскертти, тескерисинче, этияттык менен инвестициялоо боюнча интенсивдүү изилдөө жүргүзүү керек. Ошондой эле, ал тургундарга CryptoFX өкүлдөрү акча жөнөтүүнү суранса, расмий адамдар менен байланышууну сунуштады.
Ошондой эле эскертүү берилген сайт жабырлануучулар жоголгон акча каражаттары боюнча дооматтарды бере алышат. Башка сайты дооматтар үчүн кайрылууга кирет Калифорниянын Каржылык коргоо жана инновациялар платформасы департаменти.
Pexels'тен тандалган сүрөт жана Tradingview.com сайтынан диаграмма
Булак: https://bitcoinist.com/crypto-fraud-operation-targets-latino-residents/