Интернет-тааныштарга багытталган крипто алдамчылыгынын курмандыктары миллиарддаган акчасын жоготушту

Бретт Винсент 200,000 XNUMX долларга жакын инвестиция салганда cryptocurrencies 2021-жылдын күзүндө LinkedInде дос болуп калган адам аркылуу 20% га чейин киреше убада кылган, ал технология боюнча анча билими жок болчу.

Бир нече жумадан кийин, Мемфистин сыртындагы 46 жаштагы логистикалык менеджер анын крипто инвестициялык эсеби тоңдурулганда кандай кымбат ката кетиргенин аныктады.

Ошондон бери, Vincent кууп ойноп келет. Анын кийинчерээк иликтөөсү он миңдеген адамдар аны алган криптовалюталык инвестициялык схемага алданып калганын аныктады. Эксперттердин баамында, бул аларга миллиарддаган доллар чыгым алып келген, бул федералдык агенттиктердин мурдакы болжолдоолорунан алда канча көп.

Санариптик активдерди чалгындоо компаниясы Inca Digital жүргүзгөн акыркы изилдөөгө ылайык, 500-жылдын акыркы тогуз айында эле жабырлануучулар алдамчылар тарабынан бутага алынган үч блокчейндин бирөөсүнөн 2022 миллион доллардан ашык жоготушкан.

TRM Labs компаниясынын блокчейн чалгындоо аналитиги Ян Шаддын айтымында, акыркы эки жылдагы алдамчылыктын жалпы баасы миллиарддаган доллардан ашкан.

"Чочко союу" деген термин эрте киреше менен ишенимге ээ болуу үчүн алдамчылык ыкмасын билдирет, андан кийин шылуундар андан ары инвестиция тартуу үчүн колдонушат, аларды союунун алдында чочкодой семиртүшөт. Таанышуу колдонмолору же башка веб-сайттар аркылуу, акыркы учурда Airbnb, алдамчылар потенциалдуу курмандыктар менен жолугушат.

Бирок, кылмышкерлер атүгүл укук коргоо органдарынын көпчүлүк адистери түшүнгөндөн да көп кутулууда.

Ал тургай, криптовалюталар рыногу "кыш мезгили” Бир жылдан бери FTX соода биржасы жана башка белгилүү компаниялардын кыйрашынан улам начарлап кеткен шылуундар статистикага ылайык, жаңы курмандыктарды чогултуп, көзгө көрүнөрлүк пайда табууда улантып жатышат. Inca Digital алдамчылыктын бир бөлүгүн карап чыгып, шылуундар курмандыктарды азгыруу үчүн колдонгон сегиз негизги биржадан маалымат чогултуп, алар бутага алган криптовалютанын бир бөлүгүнө гана көңүл бурган.

"Чоң союу" деген эмнени билдирет

"чочко союу" деген сөз сценарийдин төмөнкү түрүнө тиешелүү:

1. Алдамчы болочок жабырлануучу менен таанышуу колдонмосу же башка социалдык медиа сайты аркылуу байланышат.
2. Потенциалдуу жабырлануучуга криптовалюталарды инвестициялоону сунуштоодон мурун, алдамчы адегенде жеке байланышты өрчүтүү менен алар менен ишеним жаратат.
3. Мазактоочу жабырлануучуну Coinbase сыяктуу соода сайтында эсеп ачууга көндүрөт, ошондуктан алар инвестиция жасай башташат.
4. Алдамчы жабырлануучуга алардын криптовалютасын башка инвестициялык аянтчага жылдырууну буйруйт, бул чындап эле алдамчынын көзөмөлүндөгү жасалма платформа.
5. Алдамчы жабырлануучуну криптовалютага инвестициялоону улантууга көндүрүп, аны мыйзамдуу түрдө кылып жатканын көрсөтүү үчүн акчасын алып чыгууга үндөйт.
6. Мазакчы жабырлануучуну инвестицияны көбөйтүүгө түртөт.
7. Жабырлануучу олуттуу киреше тапкандан кийин, алдамчы криптовалютаны басып алып, көзгө көрүнбөй калганга чейин аны жасалма акчага алмаштырат.
8. Жабырлануучу эмне болгонун билгенге чейин акчасын кайтарып алуу үчүн көп нерсе кыла албайт. Америкалык аткаминерлер эч нерсе кыла албайт, анткени бул шылуундар көбүнчө Кытайда жана Түштүк-Чыгыш Азияда иштешет.

АКШнын Жашыруун кызматынын соттук-финансылык аналитиги Эндрю Фрейдин айтымында, эгерде ал буга чейин жок болсо, жакынкы бир нече жылда ал жоголгон акча боюнча бардык башка интернет шылуундарынан ашып кетет.

Федералдык укук коргоо органдары жана негизги cryptocurrency алмашуу алдамчылар бул алдамчылыктарды жүргүзүү үчүн колдонгон бул алдамчылыктын масштабы кеңейгенине карабастан, чара көрүүдө артта калгандай көрүнөт. Учурда федералдык тергөөчүлөр планды кантип чектөөнү аныктап жатышат жана шектүү архитекторлорду кармай элек, алардын айтымында, бул процесс анын кылмышкерлери негизинен Кытайда жана Түштүк-Чыгыш Азияда кездешет.

Inca Digital компаниясынын башкы директору Адам Заразинскийдин айтымында, алар андан кутула алышат, шылуундар стимулдарды түзүштү. Полиция эскертүү төлөп жатат, бирок, мүмкүн болушунча көп эмес. cryptocurrency кызмат көрсөтүүчүлөр бир аз кунт коюп, бирок жетиштүү эмес.

Бир нече өзүн-өзү үйрөткөн ышкыбоз тергөөчүлөр жана жергиликтүү укук коргоо органдарынын кызматкерлери системадагы боштукту көрүп, өздөрүнүн элдик реакциясын түзүүгө киришүүдө.

Vincent бул аракетти жүргүзүүгө жардам берет. Ал бош убактысында чочко союунун курмандыгы болгондорду колдогон жана алдамчылыктын курмандыгы болгон 40 ыктыярчы башкарган Глобалдык Анти Алдам уюмунда же GASO үчүн тергөө иштерин көзөмөлдөйт. Ал федералдык укук коргоо органдарынын кызматкерлери үчүн баалуу ресурс болуп калды, ал эми ноябрда Юстиция департаментинин криптовалюталык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча жумушчу тобу, Улуттук криптовалютаны коргоо тобу тарабынан каржыланган конференцияда баяндама жасады. Юстиция министрлигинин басма сөз катчысы комментарий берүүдөн баш тартты.

Учурда жергиликтүү укук коргоо кызматкерлери жабырлануучуларга колдон келген жардамын көрсөтүүдө. Калифорниянын Санта-Клара шаарынын прокурорунун орун басары Эрин Уэст уурдалган криптовалюталардын ордун табуу, чогултуу жана калыбына келтирүү үчүн издөө куралдарын жана заманбап юридикалык ыкмаларды колдонууда пионер болуп кызмат кылды. Ал азыр бул ыкмаларды өлкөнүн прокурорлору менен бөлүшүүдө.

Декабрда Батыш 2 миллион доллардан ашык алдамчылык криптовалютасын кайтарып алуу жана 10 алдамчылыктын курмандыктарына активдерин кайтарып берүү менен өзүнүн юрисдикциясындагы алгачкы жеңиштерине жетишти. Бул туура багыттагы кадам, бирок бизде дагы көп жол бар, деп мойнуна алды ал. Бул мыкаачылыктан жанчылып, алиге чейин эч кандай жардам ала албай жаткандардын саны эсепсиз көп.

Джонатан Шарф, Квинс округунун прокурорунун жардамчысы, Нью-Йорк, жабырлануучулардын укуктары бардык деңгээлдеги укук коргоо органдары үчүн кыйынчылык экенин мойнуна алды. Ал мындай деп жарыялады: «Силерге башкасын айткан адам укмуштуудай чынчыл эмес. Биздин ийгиликтин көрсөткүчү фантастикалык эмес.

Федералдык укук коргоо органдарынын кызматкерлери өткөн жылдын аягында чочко союудан акча адалдоого шектелген адамдарды биринчи жолу кармашты. Алар ошондой эле алдамчылар жабырлануучуларды бутага алуу үчүн колдонуп жаткан жети домендик аталышты басып алышкан.

Улуттук коопсуздук кеңешинин киберкоопсуздук жана коопсуз санариптик инновациялар боюнча мурдагы директору Кэрол Хаус электрондук катында укук коргоо жана банк органдарына бул кылмыштуу тармактарды таап, жок кылуу үчүн көбүрөөк ресурстар керек деп жазган. Анын айтымында, чет өлкөлүк өнөктөштөр АКШга жардам берүү үчүн көбүрөөк аракет кылышы керек. Бул тармактар ​​эл аралык деңгээлде иштейт. Муну АКШ өзү чече албайт.

Кадимки романтикалык жана инвестициялык алдамчылыктын аспектилерин Жашыруун Кызматтын Фрейи "супер алдамчылык" деп атаган шылуундуктун түзүмү тапшырманы кыйындатат.

Алдамчылар көп учурда курмандыктарынын ишенимине кирүү үчүн бир нече ай жумшашат. Мамиле түзүп, сүйлөшүүнү коомдук тармакташуу платформасынан башка билдирүү колдонмосуна өткөргөндөн кийин, алдамчы криптовалюталык соодадагы ийгилигин айтып, потенциалдуу жабырлануучуга өз акчасын кантип жасоону үйрөтүүгө убада берет.

Алдамчылар жаңы келгендерге криптовалютага Coinbase же Crypto.com сыяктуу кадыр-барктуу соода платформасында кантип эсеп ачууну үйрөтүшөт жана аларга 1,000 же 2,000 долларды депозитке салууга көрсөтмө беришет. Андан кийин алар cryptocurrency башка инвестициялык сайт болуп көрүнгөн, бирок чындыгында алдамчы тарабынан башкарылуучу эсепке өткөрүүгө буйрук беришет.

Алдамчы жабырлануучуну бир аз акча чыгарып, бизнести сынап көрүүгө үндөөдөн мурун, пайдалуу киреше алып келе турган бир нече алгачкы келишимдерден өтөт. Көптөгөн жабырлануучулар алдамчылыкка инвестиция салуу үчүн ашыкча каражат жумшашат, атүгүл үйлөрүнө каршы кредиттерди алышат, анткени алар эбегейсиз кирешеге оңой жетүүгө болот деп ишенишет.

Качан гана шылуундар жабырлануучудан чоң сумманы чогулткандан кийин, алар тез арада алынган криптовалютаны fiat акчага алмаштырууга аракет кылышат. Америкалык аткаминерлердин колунан көп нерсе келбейт, анткени алдамчылыкты жасагандардын көбү Түштүк-Чыгыш Азияда, кээде федералдык агенттердин чөйрөсүнөн тышкары жайгашкан. Жабырлануучулар кылмыш жөнүндө билдирүүгө чейин бир нече жума же андан көп убакыт бою алданып калганын билишпейт.

Белгилүү шылуундар көзөмөлдөгөн криптовалюталык капчыктардан алынган маалыматтарды колдонуп, Inca Digital алардын болжолун эсептеген. Бизнес башка ушул сыяктуу капчыктарды табуу үчүн алгоритмди түзүүдөн мурун ошол эсептердеги транзакцияларды карап чыккан. Жана ал эки багытта ошол эсептер аркылуу өткөн биткойндор артынан: кайра майор cryptocurrency соода аянтчалары жабырлануучулар аны алгач сатып алышкан жана башка платформаларга жана кызматтарга жөнөтүп, алардын изин жашыруу үчүн колдонгон. Андан кийин каражаттар башка алмашууга, адатта, глобалдык оюнчуга келип, анда уурулар криптовалютаны fiat акчага алмаштырышат.

Бизнес жана мамлекеттик уюмдар үчүн крипто анализин жүргүзгөн Inca Digital компаниясынын маалыматы боюнча, ири криптовалюталык биржалардын кардарлары 506-жылдын акыркы тогуз айында 2022 миллион доллар жоготушкан. Текшерүүдө схеманын бир бөлүгү гана аныкталган. Алдамчылар биткоин жана трон блокчейндерин да бутага алышса да, ал ethereum блокчейнине гана топтолгон.

Жабырлануучулардын жоготуулары федералдык органдар тарабынан азыраак суммага бааланган. ФБРдин Интернеттеги кылмыштуулук боюнча даттануу борборунун маалыматы боюнча, крипто-романтикалык шылуундар 429-жылы жабырлануучуларга 2021 миллион доллар зыян келтирген. 2021-жылы, ал изилдеген эң акыркы жылы, Федералдык Соода Комиссиясы кардарлар дүйнө жүзү боюнча романтикалык алдамчылыктардан $547 миллион жоготушкан деп эсептейт.

Биржалар мыйзам органдары менен байланышып, шылуундар колдонгон аккаунттар үчүн платформаларына кирүү мүмкүнчүлүгүн өчүрүп, колдонуучуларга мүмкүн болуучу коркунучтарды эскертип, шылуундар менен күрөшүп жатышат деп ырасташат. Бирок алар акырында кардарлар өздөрүнүн коопсуздугу үчүн жооптуу экенин белгилешет.

Coinbase компаниясынын өкүлү Лиза Джонсондун айтымында, "колдонуучунун биздин платформадан чыгарып жаткан инвестициясынын бүтүндүгүн текшерүү милдети". Coinbase алдамчылык жана башка мыйзамсыз жүрүм-турум менен байланышкан уруксатсыз даректерди табуу жана аларга тыюу салуу үчүн ар кандай ыкмаларды колдонсо да, тышкы жаман актерлор колдонгон ар бир даректи алдын ала айтуу кыйын.

Жакында, Crypto.com алдамчылыктарды тез аныктоо жана потенциалдуу жабырлануучуларга чоң салым салаардан мурун эскертүү үчүн Inca Digital тарабынан түзүлгөн технологияны киргизди. Биржа, компаниянын басма сөз катчысы Виктория Дэвистин айтымында, колдонуучуларды коргоо үчүн мындан аркы чараларды көрөт, мисалы, бөгөттөлгөн эсептерди үзгүлтүксүз жаңыртуу.

Платформа ошондой эле колдонуучулардын этият болушу керектигин баса белгилейт, анткени Инка маалыматтарына ылайык, чочконун союунун курмандыктары 300-жылдын акыркы тогуз айында 2022 миллион доллар жоготушкан, ал изилдеген алмашуулардын эң чоңу. Дэвистин айтымында, коопсуздук жалпы милдет.

Vincent курман болгондордун жоготууларынын көбөйүп жаткандыгына карабастан, адилеттик үчүн умтулууну улантууда. Ал барды Бангкок январь айынын аягында АКШ элчилигинин өкүлдөрү, полиция кызматкерлери жана Мьянмадагы комплекстен качып кеткен адам менен жолугуп, ал алдамчылыкты жасоого аргасыз болгонун айткан.
Vincent мындай деди:

Мен кээ бир жабырлануучулардын жалгыз үмүтү болушу мүмкүн. Мен дагы кылмышкерлердин камалганын көргүм келет. Ичимдеги жалындын оту мына ушунда.

Related