Самурай капчыгын жок кылуу: АКШ өкмөтүнүн крипто купуялуулугуна каршы акыркы аракеттери

Федералдык прокурорлор купуялуулукка багытталган Bitcoin капчыгын жана миксер Samourai Walletтин негиздөөчүлөрү Кеонне Родригес менен Уильям Лонерган Хиллди арам акчаны адалдоо жана лицензиясыз акча которуу бизнесин жүргүзүү үчүн кутум уюштурган деп айыпташты.

Шаршемби күнү АКШнын Юстиция министрлиги (DOJ) жарыялаган айыптар жуптун иш-аракеттери жана Samourai Walletтин операциялары боюнча кеңири иликтөөдөн кийин коюлду.

добуштар

• Федералдык прокурорлор Samourai Walletтин негиздөөчүлөрү Кеонне Родригес менен Уильям Лонерган Хиллди арам акчаны адалдоо жана лицензиясыз акча которуу бизнесин жүргүзүү үчүн кутум уюштурган деп айыпташты.
• Samourai Wallet 100-жылдан азыркыга чейин мыйзамсыз кара веб базарлардан 2 миллион доллардан ашык акчаны адалдоо транзакцияларына жана 2015 миллиард доллардан ашык мыйзамсыз транзакцияларга көмөктөшкөн имиш.
• Родригес менен Хилл аралаштырган кызматтары үчүн болжол менен 4.5 миллион доллар чогултуп, капчыкты “кара/боз базардын катышуучуларына” сатышкан.
• Samourai Wallet веб-сайты камакка алынып, Google Play дүкөнүндөгү мобилдик тиркеме үчүн камакка алуу ордери берилген.
• Камакка алуулар жарыялангандан кийин, Биткойн, Этер жана негизги альткоиндер кыска убакытка кулап, Биткойн 3.6%, Этер 2.51% төмөндөдү.

DOJ маалыматы боюнча, Samourai Wallet 100-жылдан азыркы учурга чейин мыйзамсыз кара интернет базарларынан 2 миллион доллардан ашык акчаны адалдоо транзакцияларына жана 2015 миллиард доллардан ашык мыйзамсыз транзакцияларга көмөк көрсөткөн.

2 миллиард долларлык көрсөткүч ар бир транзакция учурундагы криптовалютанын баасынын негизинде платформа аркылуу адалдалган биткоиндин наркын АКШ долларына которуу жолу менен эсептелген.

Прокурорлор Родригес, 35 жана Хилл, 65, аралаштыруу кызматы үчүн болжол менен 4.5 миллион доллар жыйымдар чогултушкан деп ырасташат. Бул жуп кылмышкерлерге ири өлчөмдөгү акчаны адалдоо үчүн аянтча түзүп берген миксерди иштеп чыккан, маркетинг кылган жана иштеткен деп айыпталууда.

Айыптар арам акчаны адалдоо үчүн кутум уюштургандар үчүн эң көп дегенде 20 жылга жана лицензиясы жок акча которуу бизнесин жүргүзүү үчүн кутумчулук үчүн беш жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн.

DOJ пресс-релизинде Родригес менен Хилл колдонуучуларды миксер аркылуу кылмыштуу кирешелерди адалдоого үндөгөн жана ачык чакырган твиттер жана жеке билдирүүлөр келтирилген.

Кабарларга караганда, жуп ошондой эле "караңгы / боз рыноктун катышуучулары" алардын колдонуучу базасына кошулат деген позицияны маркетинг аркылуу инвесторлорду издешкен, маркетинг материалдарынан алынган скриншот "Чектелген базарлар" онлайн кумар оюндары жана активдерди коргоо менен бирге максаттуу демографиялык катары көрсөтүлгөн.

Укук коргоо органдарынын координацияланган аракеттеринин алкагында Родригес шаршемби күнү эртең менен Пенсильванияда, ал эми Самурай Каплеттин техникалык директору Хилл Португалияда камакка алынган.

Америка Кошмо Штаттары Хиллди экстрадициялоону өлкөдө сот алдында кароону көздөп жатат. Исландияда жайгаштырылган Samourai Wallet веб-сайты камакка алынып, Google Play дүкөнүндөгү мобилдик тиркеме үчүн камакка алуу ордери чыгарылган.

Камакка алуулар тууралуу кабар криптовалютанын рыногун дүрбөлөңгө салды, Биткойн, Этер жана негизги альткоиндер бул жарыядан кийин кыскача кулап түштү.

DOJ пресс-релизинен кийин бир сааттын ичинде Биткойндун баасы 3.6% га төмөндөп, негизги колдоо деңгээлинен 63,710 64,546 долларга түшүп, 2.51 3,158 долларга чейин бир аз калыбына келтирилди. Этер, рыноктук капиталдаштыруу боюнча экинчи ири cryptocurrency, ошол эле убакыттын ичинде XNUMX% га төмөндөп, андан ары $ XNUMX XNUMX төмөндөө уланткан.

Алдыңкы эки криптовалютадагы баанын кескин төмөндөшү узун позициялардын кеңири жайылышын шарттады, Биткойн 33.08 миллион долларлык узак позицияларды жоюп, Этер 29.88 сааттын ичинде 12 миллион долларлык жоюлууну башынан өткөрдү.

CoinGlass маалыматтарына ылайык, крипто рыногунун калган бөлүгүндө болжол менен 23 миллион долларлык позициялар жоюлган.

Родригес менен Хиллге каршы иш ачылып жатканда, криптовалюта коомчулугу бул өнүгүүнүн купуялуулукка багытталган крипто кызматтары үчүн кесепеттерин жана санариптик активдер мейкиндигинде мамлекеттик жөнгө салуунун кеңири пейзажын кылдат байкайт.