(Bloomberg) - Сэм Банкмен-Фрид FTXтин ийгиликсиздигинин жүзү болушу мүмкүн, бирок ал өзүнүн кеңейип бараткан империясын сактап калган жалгыз адам эмес.
Көбү Bloombergтен окушат
Банкроттук жөнүндө арыздарга ылайык, FTX тобун түзгөн 130дан ашык субъектилер крипто-биржалардан тартып венчурдук компанияга чейин, видео оюн компаниясына чейин. Бирок бул бизнести көзөмөлдөө компаниянын келишимин түзүүгө жетекчилик кылган жана FTX бир кездеги накталай акчаны кантип сарптаганы боюнча маанилүү чечимдерди кабыл алган бир нече күчтүү адамдар менен чектелген.
Алардын баары прокурорлорду кызыктырары белгисиз. Bankman-Friedге каршы алдамчылык иши негизинен FTX кардарларынын эсептеринен Alameda Research аффилирленген хедж-фондуна миллиарддаган долларларды которууга багытталган, бул биржанын кыйрашына алып келген соодадагы жоготууларды чогулткан. Ошондуктан, Аламеда менен байланышкан ар кандай адамдар текшерүүгө алынышы мүмкүн. Аламеданын мурдагы башкы аткаруучу кеңсеси Кэролайн Эллисон жана FTXтин негиздөөчүсү Гари Ванг экөө тең фондго байланыштуу алдамчылык боюнча күнөөсүн мойнуна алышты. Банкмен-Фрид Аламедада эмне болуп жатканын билбегендигин айтып, күнөөсүн мойнуна алды.
Башкалары, кыязы, өз ара кызматташуу келишимдерин талап кылышат. FTXтин мурдагы инженердик жетекчиси Нишад Сингх январдын башында прокурорлор менен жолугушту, деп билдирди Bloomberg. Мурдагы федералдык прокурор Ребекка Мермелштейндин айтымында, өкмөткө кээ бир күбөлөрдүн ишенимдүүлүгүндөгү “сөөлдөрдү” жабуу үчүн көбүрөөк кооператорлор болушун жакшы көрөт, бирок аларга канча керек экендигинде чек бар.
"Үч кооператор - бул абдан көп" деди ал. "Бул жерде кызматташууну каалаган адам Эллисон менен Ванг өкмөткө бере албаган эмнеси бар экенин өзүнөн сурашы керек."
Мурунку федералдык прокурор Кевин О'Брайендин айтымында, Банкман-Фриддин жакын чөйрөсүнө кирбеген башка жетекчилер FTX жана Аламедадагы мурдагы кесиптештерине каршы соттук териштирүүлөр жүрүп жаткандыктан, тентектикте калышат.
"Ушул адамдардын баары, ал жактагы жогорку деңгээлдеги жетекчилер, кайсы дүкөндө болбосун, сиз юристке кайрылып, жакшы кеңеш аласыз" деди ал.
Бир нече айга созулган отчеттун жана FTX банкроттук арыздарынын талдоосунун негизинде булар Банкман-Фрид, Эллисон жана Вангдан башка топтун эң таасирдүү фигуралары:
Нишад Сингх
Сингх, Банкмен-Фриддин инисинин орто мектептеги досу, FTXдин инженердик директору жана анын жетекчисинин Багам аралдарында чогуу жашаган досторунун бири болгон. Банкроттук жөнүндө соттун арыздарына ылайык, ал Аламедага биржанын кардарларынын эсептерин жашыруун түрдө чексиз суммада карыз алууга мүмкүндүк берген кодду жазууга жардам берген жана өзү фонддон миллиондогон доллар карыз алган. Банкмен-Фрид сыяктуу эле, ал дагы Демократиялык мега-донор болгон — Сингх 9.3-жылдан бери талапкерлерге жана комитеттерге 2020 миллион доллардан ашык каражат берген. Банкмен-Фрид өзүнүн айыптоосунда үгүт иштерин каржылоо мыйзамдарын бузган жана саясий кайрымдуулуктарды адалдоого жардам берген деп айыпталган. алдамчылыктан түшкөн киреше. Сингх ушул айдын башында прокурорлор менен проффер деп аталган сессияга катышып, анда ал айыптоо келишимин түзүү үмүтү менен прокурорлорго билгендерин айтуу үчүн чектелген кол тийбестикке ээ болгон. Сингхтин адвокаты комментарий берүүдөн баш тартты.
Райан Саламе
FTX Digital Markets компаниясынын мурдагы башкы директору, биржанын Багам аралдарында жайгашкан негизги ишкердик субъекти Салам дагы бир негизги саясий донор болгон, бирок ал демократтарга эмес, республикачыларга артыкчылык берген. Ал ошондой эле Аламедадан ири карыз алуучу болгон, банкроттук жөнүндө арыздар анын 55 миллион доллар карызын көрсөткөн. Амхерст колледжинин 2015-жылкы бүтүрүүчүсү бул акчанын бир бөлүгүн Беркширдеги Ленокс, Массачусетс штатындагы өзүнө таандык беш ресторанды каржылоого жумшаган болушу мүмкүн. Ал ноябрда FTX банкрот деп жарыяланганга чейин биржада каражаттарды кыянаттык менен пайдалануу мүмкүндүгүн айтып, Багамдык жөнгө салуучу органдарга кардар активдери Аламедадагы жоготууларды жабуу үчүн колдонулганын айткан. Саламенин адвокаты комментарий берүү өтүнүчүнө жооп берген жок.
Бретт Харрисон
Харрисон сентябрда FTXтин АКШдагы туунду компаниясынын президенттигинен күтүлбөгөн жерден отставкага кетти, ал бортко келгенден бир жылдан бир аз ашты. Ал буга чейин Citadel Securities жана Джейн Стрит сандык соода фирмасында иштеген, ал жерде Банкмен-Фрид да иштеген. FTX банкрот деп арыз бергенде ал крипто стартап үчүн акча чогултуп жүргөн жана Энтони Скарамуччи 14-январда Харриссондун компаниясына инвестиция салып жатканын жарыялаган. Ошол эле күнү, бул окуяга комментарий берүүдөн баш тарткан Харрисон FTXдеги тажрыйбасын сүрөттөгөн твиттер бороонуна чыкты. Ал топтун уюштуруу түзүмү тууралуу тынчсыздануусун билдирип, Банкман-Фридди «коопсуз, текебер менеджер» деп сындап, кылмыштуу ишмердүүлүк тууралуу эч кандай маалыматын четке какканын айтты. «Элге жарыяланган нерседен көрүнүп тургандай, схеманы Сэм жана анын FTXдагы жакын чөйрөсү тыгыз кармашкан. com жана Alameda, мен анын бир бөлүгү болгон эмесмин, ошондой эле FTX US компаниясынын башка жетекчилери да болгон эмес ”деди Харрисон өзүнүн твиттеринин биринде.
Сэм Трабукко
Трабукко, Эллиссондун Аламедадагы башкы директору, август айында күтүлбөгөн жерден кызматтан кетип, твиттерде "башка нерселерге артыкчылык берүүнү" тандап алганын жана анын ордуна фирмада кеңешчи болоорун билдирди. Эллисон мурда Bloomberg менен болгон маегинде Трабукконун ролу аныкына караганда сырткы көрүнүш экенин айтып, аны компаниянын Твиттердеги катышуусун башкаруучу катары сыпаттаган. Trabucco өзүнүн кумар оюндарын сүйгөндүгү жана анын покер стратегиясы Аламеда соодасына кандайча жардам бергени тууралуу социалдык медиада жарыялаган. Trabucco FTX кошулганга чейин Susquehanna Эл аралык Групптун облигациялар ETF столунда иштеген.
Рамник Арора
Arora, FTX'тин мурдагы продукты жетекчиси, крипто биржасына көбүрөөк кардарларды тартуу аракетин алып келди жана Dave Inc сыяктуу чекене соодага багытталган стартаптар менен брокердик келишимдерди түздү. капиталдык фирмалар, бул маселе менен тааныш адамдардын пикири боюнча. Ал жай мезгилинде Банкман-Фриддин кээ бир куткаруу келишимдерин түзүүгө жардам берди, анын ичинде BlockFi Inc.ти 400 миллион долларлык револьивдүү кредиттик каражаты менен FTX криптовалюталык кредиторду сатып алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу боюнча жаман келишим — BlockFi жакында банкрот деп табылган FTX кылгандан кийин. FTXке кошулганга чейин Арора Meta Platforms Inc. компаниясында беш жыл иштеген, ал жерде Facebookтун ийгиликсиз Libra стабилкоин долбоорунда иштеген. Ал ошондой эле Goldman Sachs Group Inc компаниясында иштеген. Арора комментарий берүү өтүнүчүнө жооп берген жок.
Эми Ву
Lightspeed Venture Partners компаниясынын мурдагы өнөктөшү Ву 2022-жылдын январында жаңы ачылган FTX Ventures компаниясын жетектөө үчүн жалданган. Анын жетекчилиги астында фонд PitchBook изилдөө фирмасынын маалыматы боюнча жабылганга чейин 50дөй стартапка колдоо көрсөткөн. SEC даттануусуна ылайык, FTX Ventures тарабынан 100 миллион долларлык эки инвестиция Аламедага мыйзамсыз түрдө бурулган кардар каражаттары менен жасалган. Август айында Bloomberg менен болгон маегинде Ву да, Эллисон да Аламеда өзүнүн венчурдук операцияларын FTX Ventures компаниясына өткөрүп бергенин айтышкан, бул эки фирманын ортосундагы тыгыз байланышты чагылдырган. Ву комментарий берүүдөн баш тартты.
Констанс Ванг
Банкман-Фриддин башкы лейтенанттарынын бири Ван ноябрга чейин FTXтин башкы операциялык директору болуп иштеген жана ошондой эле FTX Digital Markets компаниясынын башкы директору болгон. Ал глобалдык колдонуучулардын өсүшүн, өнөктөштүктү жана коомчулук менен байланышты башкарган, ошондой эле конференцияларда чыгып, компаниянын атынан чыккан. Сингапурдук жаран мурда Huobi Global крипто биржасында бизнести өнүктүрүү боюнча менеджер болуп иштеген. Ван ошондой эле Credit Suisse Group Inc компаниясында тобокелдиктер жана контроль боюнча адистешкен аналитик болгон. Ванг комментарий берүү өтүнүчүнө жооп берген жок.
Клэр Ватанабе
Claire Ватанабе, FTXдин бизнести өнүктүрүү командасынын улук жетекчиси, ошондой эле Сингхтин көптөн бери сүйлөшкөн кызы. Ал ошондой эле Тейлор Свифт менен 100 миллион долларлык демөөрчүлүк келишимин түзүүгө аракет кылган кыймылдаткыч күч болгону айтылат. Ватанабеден комментарий алууга мүмкүн болгон жок.
– Дженна Хакенин жардамы менен.
Көбү Bloomberg Businessweekтен окушат
© 2023 Bloomberg LP
Булак: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-helped-run-sam-170138707.html