АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы (SEC) катталбаган жана алдамчылык иш-аракеттери боюнча айыптоолор боюнча Техастагы крипто-майнинг жана хостинг компаниясы Geosyn Mining LLC жана анын тең негиздөөчүлөрү Калеб Уорд жана Жереми МакНуттка каршы мыйзамдуу чараларды көрдү. .
Geosyn компаниясынын алдамчылык схемасы
SEC маалыматы боюнча, Геосин, Уорд, компаниянын башкы директору жана фирманын ошол кездеги башкы директору МакНут 5.6-жылдын ноябрынан 60-жылдын декабрына чейин 2021тан ашык инвестордон болжол менен 2022 миллион доллар чогултушкан.
ылайык арыз берүү, Geosyn инвесторлорго тоо-кен казып алуу машиналары менен казылган крипто активдерди сатып алып, иштетип жана тарата турганын айтты, мисалы терминалдарда (BTC), ачыкталбаган акы үчүн.
Бирок, SEC соттолуучулар жалган дооматтарды коюп, олуттуу маалыматтарды инвесторлорго ачыкка чыгарбай, сунуштоо документтеринде убада кылынган кызматтарды көрсөтпөгөн деп айыптоодо.
Арызда ошондой эле Geosyn тоо-кен машиналарынын пайдалуу иштешин камсыз кылып, электр энергиясы менен камсыз кылуучулар менен жагымдуу келишимдерди түздү деп жалган маалымат таратканы белгиленет..
Мындан тышкары, крипто-кен казып алуу компаниясы жаңы инвесторлорго мурунку кээ бир инвесторлор үчүн тоо-кен казып алуу машиналарын сатып алышпаганын ачыкка чыгара алган жок жана алар Geosyn өзүнүн айтылган кызматтарын, анын ичинде жекелештирилген тоо-кен казып алуу стратегияларын жана 24/7 жеринде мониторингди аткарбай жатканын ачыкка чыгарган жок.
SEC ошондой эле Уорд жана МакНутт жеке колдонуу үчүн болжол менен 1.2 миллион долларды ыйгарып алган жана Geosynдин "рентабелдүүлүгүнүн жоктугуна" карабастан, болжолдуу пайданы бөлүштүрүү катары инвесторлорго болжол менен 354,500 доллар тараткан деп ырастайт.
SEC арыз менен Техастын Түндүк округу боюнча АКШнын райондук сотуна кайрылды. заряд соттолуучулар алдамчылыкка каршы жана баалуу кагаздарды каттоо боюнча федералдык мыйзамдардын жоболорун бузуу менен.
Акыр-аягы, SEC бардык айыпталуучуларга, офицердик жана директорго каршы туруктуу тыюу салууларды, алдын ала кызыкчылыктар менен жокко чыгарууну жана жарандык жазаларды, атап айтканда Уорд менен МакНуттка каршы издейт.
ФБР крипто колдонуучуларына эскертүү берди
АКШнын Федералдык иликтөө бюросу (ФБР) америкалык жарандарга катталбаган криптовалюталык акча которуу кызматтарын колдонуу боюнча эскертүү берди.
Ичинде билдирүү Бейшемби күнү ФБРдин Интернетте кылмыштуулукка каршы даттануу борбору (IC3) тарабынан чыгарылганда, адамдарга федералдык мыйзамга туура келбеген жана акчаны адалдоого каршы (AML) эрежелерин сактабаган кызматтар менен иштөөгө каршы эскертилген.
ФБР Money Services Businesses (MSBs) катары катталган криптовалюталык акча которуу кызматтарын колдонуунун жана алар жүргүзгөн мыйзамсыз каржылык иш-аракеттерге каршы күрөшүү үчүн зарыл протоколдорду сактоонун маанилүүлүгүн баса белгиледи. компаниялар.
Бюронун билдирүүсүнө ылайык, лицензиясы жок крипто акча которуу кызматтарын колдонгон адамдар мыйзам учурунда каржылык жактан "үзгүлтүккө учурашы мүмкүн" аткаруу иш-аракеттери, айрыкча, алардын крипто холдингдери мыйзамсыз жолдор менен алынган каражаттар менен аралашып кетсе. Билдирүү төмөнкү эскертүү менен аяктады:
Атайылап мыйзамды бузган же мыйзамсыз транзакцияларды жасоого көмөктөшкөн криптовалюталык акчаларды өткөрүү кызматтары укук коргоо органдары тарабынан иликтенет. Өзүнүн мыйзамдуу милдеттенмелерине туура келбеген кызматты колдонуу, укук коргоо операциялары ошол ишканаларга багытталгандан кийин, сизди акча каражаттарына жетүү мүмкүнчүлүгүн жоготуп алуу коркунучуна кабылышы мүмкүн.
Shutterstock'тун өзгөчөлөнгөн сүрөтү, TradingView.com диаграммасы
Булак: https://bitcoinist.com/texas-crypto-mining-firm-face-sec-charges/