Cryptocurrency индустриясы акыркы бир нече жылда массалык түрдө өсүп, дүйнө жүзү боюнча мыйзам чыгаруучулар жана өкмөттүк көзөмөлчүлөр анын дүйнөгө терс таасири жөнүндө олуттуу тынчсызданышат. Лицензиясы жок, уруксаты жок жана мыйзамсыз жактардын санын көзөмөлдөө жана жок кылуу аракеттери жүрүп жатат. Мамлекеттик органдар мыйзам чегинде крипто алмашуу тармагын жөнгө салуу үчүн ири масштабдагы алдамчылыктарды аныктоодо активдүү.
DOJ Гонконгдо катталган биржага чара көрөт
Кыскача маалымат 18-январдагы Юстиция департаменти мамлекеттик мыйзам талаптарын бузуп, ири масштабдагы крипто-биржага олуттуу чара көрдү. Америка Кошмо Штаттарынын Юстиция министрлиги кечээ Bitzlato негиздөөчүсү жана негизги ээлерин айыптоочу маанилүү чечимди жарыялады. Гонконгдо катталган биржа Bitzlato лицензиясы жок акча которуу үчүн айыпталган, анткени алмашуу 700 миллион доллардан ашык мыйзамсыз каражатты түзүүгө көмөктөшкөн.
Жакында 18-январдагы билдирүүсүндө АКШнын башкы прокурорунун орун басары Лиза Монако өкмөттүк бийликтер Франция менен макулдашып, Бизлатого каршы кээ бир күч чараларды көргөнүн билдирди. Битцлатонун веб-сайты камакка алынып, орусиялык мыйзамсыз каржылоого байланышкан акчаны адалдоого багытталган алмашуу катары белгиленет.
Айыптоо Bitzlato селфи же паспорт сыяктуу негизги идентификациялоо протоколун кошпогондо, колдонуучулардан минималдуу идентификацияны талап кылган деп ырасташат. Bitzlato алмашуу мыйзамсыз каражаттардын ачык-айкындыгы жок ташыган жана берилген акча-өткөрүүчү бизнес менен алектенген табылган. Мындан тышкары, алмашуу жолуга алган жок АКШнын жөнгө салуучу кепилдиктери процессинде талап кылынган.
АКШнын прокурору Бреон Пистин айтымында, Битцлато өзүн кылмышкерлерге эч кандай суроо-талапсыз криптовалюталык алмашуу аркылуу саткан, натыйжада жүздөгөн миллион долларлык депозиттерге ээ болгон.
Гонконгдо жайгашкан биржа өзүн курдаштын кастодиалдык крипто алмашуусу катары көрсөткөн, бул кардарларга 60 колдоого алынган криптовалютаны, анын ичинде Ethereum, биткоин, терминалдарда акча, жана монолит рубли, эч кандай орто адам катышуусуз.
Бицлатонун негиздөөчүсүнүн камакка алынышына эмне себеп болду?
Юстиция департаменти, француз бийликтери жана Каржы министрлигинин Финансылык кылмыштарга каршы күрөшүү тармагынын биргелешкен иликтөөсүндө Анатолий Легкодымов кечээ кечинде Майамиде камакка алынган. Гонконгдогу криптовалюталык алмашууга жооптуу орусиялык жаран кылмыш ишин уюштурууга көмөктөшкөн деп айыпталууда.
Анатолий Легкодымов өз колдонуучуларынан минималдуу идентификацияны талап кылбастан, акчаны адалдоого каршы талап кылынган коопсуздук чараларын ишке ашырган эмес. Андан ары, алмашуу механизми аларга Строманга, колдонуучуларга капкак катары кызмат кылган адамдарга тиешелүү маалыматтарды берүүгө мүмкүндүк берди.
Натыйжада, Bitzlato ransomware топтор жана баңги сатуучулар сыяктуу кылмышкерлер үчүн коопсуз башпаанек болуп калды. Бруклиндеги АКШнын адвокаты, иш козголгон жер, полиция Битцлатого акча каражаттарын издөөгө аракет кылганда, Bitzlato өз колдонуучуларынын чыныгы инсандыгын бере албасы анык болгон.
Гонконгдо катталган Анатолий Легкодымовго таандык компания 2016-жылы негизделип, дүйнөлүк масштабда иштеп келген. DOJ Битцлатону түздөн-түз же анын ортомчулары аркылуу дары-дармектер, Hydra Market, жасалма идентификациялар жана башка мыйзамсыз өнүмдөр үчүн darknet рыногунун колдонуучулары менен криптовалюталык алмашууда 700 миллион доллардан ашык жүргүзгөн деп айыптады. Базар былтыр басып алынып, жабылып калган.
АКШ бийликтери Bitzlato компаниясына каршы Hydra darknet базарына байланыштуу кылмыш даттануусуна тынчсызданышкан, мында колдонуучуларга акча каражаттарын адалдоого уруксат берилген, анын ичинде ransomware чабуулдарынан.
жыйынтыктоо
Юстиция министрлиги сыяктуу бийлик органдары мыйзам чегинен тышкары иштеген крипто биржаларына каршы күрөштү чечкиндүү. Бул жалпы крипто индустриясы үчүн оң натыйжа болушу мүмкүн, анткени адамдар жөнгө салынган жана ыйгарым укуктуу платформаларга көбүрөөк ишене алышат. Крипто рыногунун аброю кылмыштуу иш-аракеттерге катышкан биржаларды басып алгандан кийин да баалайт.
Булак: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/