Түштүк Кореянын прокурорлору крипто менен байланышкан мыйзамсыз транзакцияларды шылтоолоп, банкка тинтүү жүргүзүштү

Бир нече жумадан кийин үч адам шектүүлөргө катыштыгы бар деген айып менен камакка алынган каржы камтыган операциялар cryptocurrency-байланыштуу операциялар; Түштүк Кореянын бийликтери тергөөгө байланыштуу Сеулдагы Woori банкына тинтүү жүргүзүштү.

Маалым болгондой, Дегу райондук прокуратурасынын Коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмү анын прокурорлору Woori банкынын башкы кеңсесинде тинтүү жана камакка алуу ордерин аткарып жатканын жана анын бир кызматкеринин үстүнөн тергөө жүргүзүп жатканын билдирди, деп билдирет жергиликтүү маалымат агенттиги. Yonhap билдирди Сентябрда 22 боюнча.

отчетуна ылайык: 

«Прокурорлор буга чейин айыпталуучунун бир нече фантомдук корпорацияларды жетектеп, аларга билдирбестен санариптик активдерди соодалашканын аныктап, жалган далилдерди келтирген. банк чет елкелерге 400 миллиард вон чет елкелук валютада которууга».

Маалыматта кошумчалангандай, тергелип жаткан адам "убагында Woori банкынын филиалынын жетекчиси болуп иштеген" жана "мыйзамсыз валюта которууга катышкан".

Иштин чоо-жайы

Августта, үч адам кармалды уюштурууга катышкан деген айып менен а крипто соода талап кылынган уруксаттарсыз операция, бурмаланган тапшыруу каржы Шектүү валюталык операцияларды жүргүзүү менен бирге банктарга маалыматтар Финболд билдирди.

Айыптоолорго ылайык, камакка алынган адамдар Түштүк Кореянын биржаларындагы криптовалютанын баасынын чет өлкөлөрдөгү биржаларга салыштырмалуу «кимчи премиуму» деп аталган ажырымдан пайдаланууга аракет кылышкан окшойт.

Түштүк Кореянын крипто көйгөйлөрү

Ошол эле учурда, Yonhap дагы бар билдирди салыктарды жана жергиликтүү салык карыздарын төлөбөгөндүгү үчүн эки жыл аралыгында 259.8 миллиард вон крипто конфискацияланган. Кармоо боюнча маалыматты “Стратегия жана каржы министрлиги, Мамлекеттик башкаруу жана коопсуздук министрлиги, Улуттук салык кызматы жана 17 шаар жана облустар” тапшырды.

Белгилей кетсек, июль айында Сеулдун Түштүк райондук прокуратурасынын тергөөчүлөрү тинтүүгө бир нече жергиликтүү крипто-алмашуу, бүтүмдөрдүн жана башка документтердин жазууларын конфискациялоо Терранын кеңири жарыяланган кулашын иликтөөнүн алкагында (LUNA) платформа.