Түштүк Корея крипто соодасынын өсүшүнө күбө болду, айрыкча рыноктун калыбына келишинен кийин. Тиешелүү түрдө, өлкөнүн бийликтери 49-жылы өткөн жылга салыштырмалуу крипто кызмат көрсөтүүчүлөрүнөн шектүү транзакциялар жөнүндө дээрлик 2023% көбүрөөк эскертүү алышкан.
Финансылык чалгындоо бөлүмүнүн (FIU) бир кагазы Түштүк Кореяда 16,076-жылы арам акчаны адалдоо, базарды манипуляциялоо же мыйзамсыз баңги соодасы сыяктуу иш-аракеттерге байланышы бар деп шектелген крипто транзакцияларынын 2023 XNUMX учуру катталганын аныктады.
Түштүк Кореяда шектүү крипто операциялары өсүүдө
Жакынкы пресс-релизинде FIU бул өсүштү ата мекендик компаниялар менен байланыштын жакшырганы менен түшүндүрүп, аларды мындай иштер тууралуу билдирүүгө үндөдү.
Ошондой эле, крипто-байланыштуу кылмыштарга байланыштуу отчеттордун көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу 90-жылы болжол менен 2023% га өскөн.
Бирок, агенттик Финансылык маалымат боюнча көрсөтүлгөн мыйзамга таянып, бул эскертүүлөр тууралуу конкреттүү маалымат берүүдөн карманган. Ошондой эле бул эскертүүлөр да шектүү транзакция отчетторуна окшош крипто биржаларынан келип чыккан-болбогондугун тактаган жок.
Буга чейин, Улуттук салык кызматы жана Улуттук полиция агенттиги катталбаган крипто кредит ишканалардын 100 учурларын алган.
Бул иштер FIU тарабынан 2023-жылдын декабрынан 2024-жылдын январына чейин чогултулган шектүү транзакция маалыматтарын колдонуу менен белгиленген.
Алдыда, FIU жергиликтүү прокурорлор тарабынан тергөө башталганга чейин шектүү виртуалдык активдердин транзакцияларын токтоосуз токтотуу үчүн иштелип чыккан жаңы системаны ишке ашырууга ниеттенүүдө. Бул системанын негизги максаты - ушул жылдын март айына чейин аны ишке ашыруу үчүн алдын ала тестирлөө жүргүзүү.
Текшерүүнүн жогорулашы
Отчеттун чыгышы Түштүк Кореянын мейкиндикти жөнгө салуучу көзөмөлүнүн жогорулашына шайкеш келип, 2023-жылы бир нече көрүнүктүү ийгиликсиз окуялардан улам келип чыккан.
Мамлекеттик сектордогу ачык-айкындуулукту жана отчеттуулукту жогорулатуу аракетинин алкагында, Персоналды башкаруу министрлиги жарыялаган жаңы мыйзамга ылайык, өлкөдөгү жогорку кызматтагы чиновниктер өздөрүнүн санариптик активдерин ачыкка чыгарууга милдеттүү.
Жакында эле Кореянын Бажы кызматы мыйзамсыз валюталык операциялардын болжол менен 88% санариптик активдерге тиешелүү экенин, айрымдары салык төлөөдөн качуу үчүн крипто колдонгонун ачыктады. Буга жооп кылып, бажы органы криптовалюта менен байланышкан кылмыштарга каршы күрөшүүгө багытталган адистештирилген топ түздү.
Binance Акысыз $100 (Эксклюзив): Каттоо үчүн бул шилтемени колдонуңуз жана Binance Futures биринчи айында $100 бекер жана 10% арзандатуу жыйымдарын алыңыз (шарттары).
Булак: https://cryptopotato.com/south-korean-crypto-exchanges-report-nearly-50-surge-in-suspicious-transactions-in-2023/