Бир нече жумадан кийин Түштүк Кореянын бийликтери бир нече жергиликтүү рейд өткөрдү cryptocurrency биржалар Терраны иликтөөгө байланыштуу (LUNA) экосистеманын кыйрашына байланыштуу өлкөнүн прокурорлору биринчи камоолорун башка тергөөдө жүргүзүштү. cryptocurrencies.
Маалым болгондой, үч адам А крипто соода зарыл уруксатсыз операция, бурмалоо каржы маалыматтар жана аны тапшыруу банктар, ошондой эле 3.4 млрд долларлык шектүү валюталык операцияларды жасаган, Bloomberg билдирди August 11 боюнча.
Кылмыштын масштабы
Ал боюнча билдирүү жергиликтүү тарабынан Чосун Илбо гезити, айыптоолор камакка алынган үч адамды арбитраждан акча таап, Сеулда жайгашкан көп улуттуу Woori банкы аркылуу 400 миллиард вонду (307 миллион долларга жакын) чет өлкөгө жөнөткөн акча которуу платформасына байланыштырат.
Мындан тышкары, отчет ошондой эле камакка алынган адамдар "кимчи премиум" же өлкөдөн тышкары биржаларга салыштырмалуу Түштүк Кореянын биржаларында крипто баанын ажырымын кыянаттык менен пайдаланууга аракет кылышы мүмкүн деп айтылат.
Өлкөнүн Финансылык көзөмөл кызматынын маалыматы боюнча, 1.6 триллион вонду (болжол менен 1.2 миллиард доллар) түзгөн анормалдуу транзакциялар 2021-жылдын майынан 2022-жылдын июнуна чейин Woori банкынын беш филиалы аркылуу ишке ашырылган.
Мындан тышкары, агенттик 2.5-жылдын февралынан 1.9-жылдын июлуна чейин Шинган Банктын 11 филиалы аркылуу дагы 2021 триллион вон (болжол менен 2022 миллиард доллар) которулганын аныктаганын билдирди.
Түштүк Кореянын крипто менен көйгөйлөрү
Май айынын башында, Финболд Терраформ лабораториясынын кыйрашы Түштүк Кореяны мажбурлаганын билдирди санариптик активдер боюнча комитет түзүү, анын милдеттерине түзүү кирет жобо жана жарыяланган Digital Asset Framework Актынын алкагында мамлекеттик агенттик түзүлгөнгө чейин крипто секторун көзөмөлдөө.
Ошол эле учурда, июль айынын аягында Сеулдун түштүк округунун прокуратурасынын тергөөчүлөр тобу бир нече жергиликтүү крипто биржаларында рейд жүргүздү, анын ичинде Upbit, Терра платформасынын кыйрашына алып келген жагдайларды иликтөөнүн алкагында бүтүм жазууларын жана башка материалдарды тартып алуу.
Ошол эле маалда Түштүк Кореянын юстиция министри Хан Донг Хун Нью-Йоркко барып, ал АКШнын расмий өкүлдөрү менен эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын мүмкүн болгон ыкмаларын талкуулады. санариптик активдерге байланышкан кылмыштарды иликтөө.
Булак: https://finbold.com/south-korean-authorities-make-first-arrests-in-multi-billion-crypto-probe/