Ал боюнча жергиликтүү отчет, Түштүк Кореянын Финансылык көзөмөл кызматы (FSS) крипто биржалары менен байланышкан кошумча 650 миллион доллардын мыйзамсыз эл аралык акча которууларын аныктады..
Июнь айында ФСС иликтөөнү баштады Түштүк Кореянын эки эң ири коммерциялык банктары Woori жана Shinhanдан ири суммадагы акчанын шектүү эл аралык которуулары тууралуу кабарларды алгандан кийин бардык жергиликтүү банктарга. Ал кезде каржы көзөмөлү банктарга ички иликтөөлөрдү жүргүзүп, жыйынтыгын берүүнү тапшырып, андан соң изилдөө иштерин баштаган.
Отчетко ылайык, жакында эле өлкөдөн тышкары мыйзамсыз которулганы аныкталган 680 миллион доллар FSSтин тиешелүү жергиликтүү банктарга жасаган иликтөөсүнүн акыркы жыйынтыгы болуп, мыйзамсыз деп шектелген каражаттардын жалпы суммасы 7.2 миллиард долларга жеткен.
FSS айтымында, көпчүлүк каражат биринчи жөнөтүлгөн cryptocurrency биржалар чет өлкөгө которулганга чейин жергиликтүү банктык эсептерге.
Кылмышкерлер крипто арбитраждык соодасын пайдаланышкан
Финансылык көзөмөл органы андан ары транзакциялар өлкөнүн “Kimchi Premium” арбитраждык кызматына байланыштуу экенин кошумчалады.
Арбитраж – бул инвестициялык стратегия, мында инвестор ар кандай рыноктордо активди сатып алып, сатат жана киреше алуу үчүн эки рыноктогу баанын айырмачылыгынан пайдаланат.
Кылмышкерлер сооданын бул түрүн чет өлкөлүк биржаларда криптовалюталарды сатып алып, андан кийин активдердин баасы жогору болгон Түштүк Кореянын биржалары аркылуу сатуу менен пайдаланышкан, деп белгиледи FSS.
Жөнгө салуу органы кошумчалагандай, кылмышкерлер тарабынан алынган пайда Түштүк Кореянын крипто биржаларынан жергиликтүү банктарга которулуп, алар акчаны чет өлкөдө катталган кесиптештерине жөнөтүшкөн.
FSS маалыматы боюнча, айрым кылмышкерлер, мисалы, жеке адамдар, мисалы, брокерлер жана косметикалык дүң агенттер, туристтик агенттиктер сыяктуу компаниялар, алардын изин жабуу үчүн жасалма компанияларды жана катталбаган бизнес моделдерин түзүшкөн.
Эң олуттуу чет өлкөгө которуулар, негизинен АКШ доллары менен Гонконгго, Японияга жана Кытайга болгон. Докладда FSS келерки айга чейин текшерүүнү аяктап, мыйзам бузгандарды жазалоону пландап жатканы кошумчаланган.
Сиздин криптоңуз эң мыкты коопсуздукка татыктуу. Алуу Болгону $ 79 үчүн Ledger аппараттык капчыгы!
Булак: https://coinfomania.com/south-korea-650m-transfer-crypto-exchanges/