Түштүк Кореянын жөнгө салуучу органдары тергөө 3.1 миллиард долларлык «анормалдуу» валюталык операцияларды ишке ашырганы үчүн өлкөнүн эң ири эки банкы. Банктар - Shinhan Bank жана Woori Bank - 2021-жылдын февраль айынан бери крипто инвестициялары менен байланышкан арам акчаны адалдоо үчүн иликтенип жатат.
Финансылык көзөмөл кызматы (FSS) июнь айында адаттан тыш транзакциялар тууралуу маалыматка ээ болгон жана бардык кореялык банктардан 2021-жылдын январынан 2022-жылдын июнуна чейин ири валюталык операцияларына ички текшерүү жүргүзүүнү суранган. каржылык фирмалар жана cryptocurrency-багытталган компаниялар. Жөнгө салуучулар санариптик активдер мейкиндигинде мониторинг жүргүзүү иш-аракеттерин көбөйтүштү.
FSS күнөөлүүлөргө каршы олуттуу чараларды көрсүн
Карап чыгуудан кийин табылган мыйзамсыз транзакциялардын бардык чоо-жайы кошумча иликтөө үчүн прокуратурага жана Түштүк Кореянын салык кызматына жөнөтүлөт.
FSS ар кандай мыйзам бузууларга күнөөлүү деп табылган же форекс эрежелерин сактабаган банктарга карата олуттуу чаралар көрүлөрүн билдирди.
Кырдаалга жооп кылып, Woori Bank тергөөчүлөр менен иш алып барарын жана керектүү маалыматты берерин айтты. Бирок Шинхан банкынын өкүлдөрүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок.
Сиздин капиталыңыз коркунучта турат.
Прокурорлор TerraUSD стабилкоининин 15 миллион долларлык базар кулашын иликтөө учурунда 40 борборду, анын ичинде өлкөдөгү жети ири крипто-биржаларды рейдден өткөргөндөн бир жума өткөндөн кийин иликтөө жүрүп жатат.
Terraform компаниясынын негиздөөчүлөрү тергөөдө
Luna токенин да камтыган кыйроо рынокто бир топ баш аламандыктарды жаратты, анткени инвесторлор токенге салынган дээрлик бардык каражаттарын жоготушкан.
Прокурорлор Terraform Labs компаниясынын негиздөөчүлөрү Дэниел Шин менен До Квонго коюлган айыптарды дагы эле иликтеп жатышат. Тергөө биргелешкен негиздөөчүлөр инвесторлорду билип туруп алдап кеткенби же стабилкоиндердин кыйрашына кандайдыр бир тиешеси бар-жогун аныктоо болуп саналат. Шин дооматты четке кагып, ал инвесторлорду алдоо ниети жок экенин жана санариптик төлөм жана блокчейн системасына инновация алып келүүнү гана көздөп жатканын билдирди.
Тергөө 81 инвестордун атынан келип түшкөн эки арыздан кийин башталган, алар тең уюштуруучуларды каржылык эрежелерди бузган деп айыптаган.
Шиндин санариптик төлөм эсептешүү компаниясы Chai Corp да прокурорлор тарабынан иликтенип жатат. Компания терраны стабилкоин кулаганга чейин төлөм куралы катары колдонгон.
Подробнее:
Battle Infinity - Жаңы Crypto Presale
- Алдын ала сатуу 2022-жылдын октябрына чейин – 16500 BNB Hard Cap
- Биринчи Fantasy Sports Metaverse оюну
- Пайдалуу программаны табуу үчүн ойноңуз - IBAT Токен
- Unreal Engine тарабынан иштейт
- CoinSniper текшерилген, катуу далилдер текшерилген
- Battleinfinity.io дарегиндеги жол картасы жана ак кагаз
Булак: https://insidebitcoins.com/news/south-korea-investigate-crypto-based-transactions-worth-3-1-billion