- Сингапур полициясы арам акчаны адалдаган 10 чет элдик жаранды камакка алды.
- Бийлик ошондой эле мүлктөрү, транспорт каражаттары жана накталай акчалары менен бирге 735 миллион долларды камакка алган.
- Кытай, Түркия жана Камбоджадан келген шылуундар онлайн кумар оюндарына көбүнчө тартылган.
Сингапур полициясы акчаны адалдоого шектелген 10 жаштан 31 жашка чейинки 44 чет элдик жаранды кармады. Билдирүүгө ылайык, бийликтер ошондой эле жеке адамдардын крипто менен кошо дээрлик 735 миллион долларлык активдерин конфискациялаган.
815 миллион долларга бааланган токсон төрт мүлк жана элүү унаа утилдештирүүгө тыюу салуу боюнча чыгарылган. Андан тышкары, жасалгалар, ичимдиктер жана кымбат шараптар да алынган. Ошол эле учурда, Сингапур полициясы 35 миллион сингапур долларынан ашкан 110 банктык эсепти басып алды. Мындан тышкары накталай акча, анын ичинде чет элдик валюталарды кошкондо, жалпы суммасы 23 миллион сингабрден ашкан, 250дөн ашык кымбат баалуу сумкалар жана сааттар, компьютер жана уюлдук телефондор сыяктуу 120дан ашык электрондук каражаттар, 270тен ашык зер буюмдар, эки алтын куйма жана 11 виртуалдык активдер тууралуу маалыматтарды камтыган документтер конфискацияланган.
Сингапур полициясы дагы бул ишке тиешеси бар дагы сегиз адамды издеп жатат. Кармалган жана шектелгендердин бири да арал мамлекетинин жарандары же туруктуу жашоочулары эмес. Кармалгандардын Кытай, Түркия, Камбоджа жана Ни-Вануатуга тиешелүү паспорттору болгон.
Тергөө полиция "мыйзамсыз иш-аракеттерди, анын ичинде Сингапурдун банк эсептериндеги акча каражаттарынын булагын далилдөө үчүн колдонулган шектүү жасалма документтерди колдонууну" байкагандан кийин башталган. Шектүү транзакциялардын отчетторун талдоо менен, бийликтер чет өлкөдөн онлайн кумар оюндары аркылуу адамдарды алдаган бир нече чет элдик жарандарды аныктай алышты.
Шейшемби күнү Коммерциялык иштер департаментинин, Кылмыш иликтөө бөлүмүнүн, Атайын операциялардын командачылыгынын жана ИИМдин чалгындоо департаментинин 400 кызматкери өлкө боюнча жайгашкан жерлерге, ошондой эле Good Class Bungalows (GCB) резиденцияларына рейд жүргүзүштү.
16-августта Сингапурдун Монетардык органы Сингапурдун каржы системасындагы алдамчылык каражаттарын жана санариптик активдерди аныктоо үчүн мыйзам органдары менен бирге иштеп жатканын белгилеген билдирүү таратты. MASтын менеджеринин орун басары Хо Эрн Шин кошумчалагандай, "[Иш] дүйнөлүк каржы борбору катары Сингапур трансулуттук (акчаны адалдоо жана терроризмди каржылоо) тобокелдиктерге алсыз бойдон калууда" жана жөнгө салуучу каржы институттары менен мындан ары да иштеши керек деп кошумчалады. бул коркунучтарга каршы коргонуубузду бекемдейбиз.
Буга чейин MAS эл аралык валюта уюмдары менен өнөктөштүктө Максаттуу акчанын ак кагазын сунуштаган, анда бөлүштүрүлгөн китепте крипто колдонуунун жалпы протоколу көрсөтүлгөн.
Булак: https://coinedition.com/singapore-police-make-arrests-in-scams-involving-crypto-gambling/