Санариптик активдердин кантип иштеши жөнүндө коомчулуктун түшүнүгү криптонун негизги агымы менен бирге нюанстуу болуп калган сайын, Биткойндун (BTC) “анонимдүүлүк” тили бара-бара өткөн нерсеге айланат. Жакында эле АКШ өкмөтүнүн 3.6 миллиард долларлык крипто акчасын тартып алышына алып келген укук коргоо органдарынын жогорку деңгээлдеги операциялары, транзакция тарыхы ачык, бөлүштүрүлгөн китепте жазылган активдер жакшыраак сүрөттөлөт деген идеяны үйгө алып келүүдө өзгөчө маанилүү болуп саналат. псевдонимдүү», жана мындай дизайн уурдалган акчадан кутулууну каалагандар үчүн өзгөчө жагымдуу эмес.
Кылмышкерлер арам жол менен табылган санариптик акчанын кыймылын жаап-жашырууга канчалык аракет кылбасын, транзакция чынжырынын кайсы бир учурунда алар жеке маалыматтар байланган даректерди чакырышы мүмкүн. АКШ өкмөтү жарыялаган документтерге ылайык, Bitfinex ишинде ал кандайча түшүп кеткен.
Өтө ыңгайлуу өтө эрте
Ички Киреше Кызматына (IRS-CI) дайындалган атайын агенттин кызыктуу билдирүүсүндө АКШнын федералдык өкмөтүнүн оперативдүү кызматкерлери 2016-жылы Bitfinex хакеринде уурдалган акчаны адалдоого шектелген жубайлардын жытын угушкан процессти чагылдырат.
Документте каракнет базарлары, өз алдынча жайгаштырылган капчыктар жана борборлоштурулган криптовалюта алмашуулар сыяктуу бир нече транзиттик борборлор аркылуу өткөн миңдеген транзакцияларды камтыган, уурдалган Биткойндун изин жашыруу боюнча масштабдуу операция сүрөттөлөт.
Биринчи кадамда шектүүлөр Bitfinex каракчылыгында тонолуп кеткен деп эсептелген криптолорду AlphaBay darknet рыногу аркылуу иштетишкен. Ал жерден каражаттардын бир бөлүгү ар кандай крипто биржаларындагы алты эсепке өткөн, алар кийинчерээк тергөөчүлөр аныкташкандай, бардыгы Индияда бир эле провайдер тарабынан жайгаштырылган электрондук почта аккаунттары аркылуу катталган. Электрондук каттар окшош ат коюу стилдерин бөлүштү, ал эми эсептер соода жүрүм-турумунун окшош үлгүлөрүн көрсөттү.
байланыштуу: Bitfinex Bitcoin миллиарддаганын түшүнүү
Чынжыр уланып, укук коргоо органдары артынан түшкөн BTC андан ары өзүн-өзү тейлеген капчыктарга жана башка алмашуу эсептерине которулду, алардын бир нечеси шектүүлөрдүн биринин чыныгы атына катталган. Тергөөчүлөрдүн баянынан кийин, окурман акырында Илья Лихтенштейн менен Хизер Морган өздөрүнүн изин жашыруу үчүн жетиштүү аракет кылышкан жана акчанын бир бөлүгүн өздөрүнө жумшай тургандай сезишкендей таасир калтырат.
Мына ушундай болду: алтын куймалары жана Walmart белек картасы, Bitfinex бузуп алган акчага сатылып алынган жана Лихтенштейн менен Моргандын үй дарегине жеткирилген. Бухгалтердик китепчеде баары ошол жерде болчу. Алынган отчетто транзакциялардын өзгөрүлбөс рекордун колдонуу менен тескери иштелип чыккан кылмыштын ынанымдуу сүрөттөлүшү катары окулат.
акча кийин
Тергөөнүн масштабы, балким, адалдоо операциясына караганда алда канча коркунучтуу болгон. Шектүүлөрдүн акча каражаттарынын кыймылын жаап-жашыруу үчүн көп жылдар бою жасаган аракеттерине карабастан, мамлекеттик агенттер уурдалган BTCдин көпчүлүгү басып өткөн жолдорду акырындык менен ачып, акыры аны басып алышкан. Бул АКШ өкмөтүнүн блокчейндеги акчаны ээрчий алуу мүмкүнчүлүгү, жок эле дегенде, кээ бир ири крипто уурдоолордун артында турган адамдар мыйзамдан качуу үчүн колдонуп жаткан тактикага тең келерин көрсөтүп турат.
Тергөө жөнүндө сөз кылып жатып, Crystal Blockchain Analytics компаниясынын башкы аткаруучу директору Марина Хаустова Bitfinex иши уурдалган каражаттардын көптүгүнө жана кылмышкерлердин өз операцияларын жашырууга болгон чоң аракеттеринен улам ачуу өзгөчө кыйын экенин белгиледи. Ал Cointelegraphга мындай деп билдирди:
"Бир нече жылдардан бери иштеп келе жаткан мындай көлөмдөгү кандай гана иш болбосун, каржылык иликтөөчүлөр аны далил катары колдонуудан мурун алардагы маалыматтарды изилдеп, түшүнүш үчүн көп убакыт талап кылынат."
АКШ өкмөтүнүн агенттери жакшы ресурстарга ээ болгон жана бул ишти чечүүдө заманбап блокчейн аналитика программасына кире алышкан. Блокчейн чалгындоо индустриясынын айрым алдыңкы оюнчулары, Америка Кошмо Штаттарын кошкондо, көптөгөн өлкөлөрдө укук коргоо органдарын санариптик активдерди көзөмөлдөө үчүн программалык чечимдер менен камсыздап турганы эч кимге жашыруун эмес.
Лихтенштейн менен Моргандын эмне үчүн акыры куугунтукталганынын бир мүмкүн болгон түшүндүрмөсү, алар этияттыктан баш тартып, адалдалды делген каражаттарды өз атына жумшай башташты. Алар жөн эле акылдуу эмес беле, же укук коргоо органдары транзакция чынжырына болуп көрбөгөндөй тереңдеп кеткендиктенби, шектүүлөр күткөндөн да тереңирээк?
Хаустова "колдонулган ыкмаларга бир аз этиятсыздык" болгон деп эсептейт, анткени шектүүлөр тергөөчүлөргө булуттагы сактагычтан электрондук почта даректерин алмашуу, KYC жазуулары жана жеке аккаунттары менен байланыштырууга мүмкүндүк берген негизги документтердин бирин алууга мүмкүнчүлүк беришкен.
Ошентсе да, ар бир крипто адалдоочу көмүскөдөн чыгып, уурдалган каражаттарды алар колдоно ала турган товарларга жана кызматтарга айландырышы керек болгон жагдай бар, ошондо алар деанонимдүүлүккө алсыз болуп калышат. Bitfinex иликтөөсү көрсөттү, эгерде укук коргоо органдары шектүүлөрдүн изине түшсө, кылмышкерлер кармалып калбаш үчүн эч нерсе кыла алышпайт.
Түзүлө турган иш
Бул жердеги чоң сүрөттү алып кетүүчү нерсе, өкмөттөр, атап айтканда, АКШ өкмөтү, бирок башка көптөгөн адамдар блокчейнге байкоо жүргүзүү мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатууга келгенде өтө эле артта калышкан жок - крипто адалдоочулар колдонуп жаткан тактика жана ыкмалар менен тездикте. . Блокчейндин эң сонун байкоосу бир нече жыл мурун теориялык аргумент болушу мүмкүн эле, бирок азыр бул эмпирикалык түрдө далилденген чындык, муну колдонуу практикасы тастыктады.
Бул түшүнүктүн крипто индустриясы үчүн жакшы болушунун эки чоң себеби бар. Алардын бири - ири крипто уурдоолордун курмандыктары үчүн кандайдыр бир деңгээлде кайрылуу болушу мүмкүн. Ырас, крипто уурдоонун ар бир учуру федералдык тергөөчүлөрдүн аз көңүлүн бура бербейт, бирок эң жогорку деңгээлдеги жана коркунучтуулары албетте тартат.
Укук коргоо органдарынын блокчейн менен издөөдөгү жаңы жетишкендигинин дагы бир күчтүү натыйжасы - бул кээ бир жөнгө салуучулардын "крипто акчаны адалдоонун эң сонун куралы катары" деген чарчаган аргументтерин эскирди. Чыныгы турмуштан көрүнүп тургандай, санариптик активдер буга карама-каршы келет. Бул ойду саясатчылардын акылына салып коюу, акыры криптога каршы фундаменталдуу баяндардын бири болуп калат.
Булак: https://cointelegraph.com/news/seizure-of-bitfinex-funds-is-a-reminder-that-crypto-is-no-good-for-money-launderers