Америка Кошмо Штаттарынын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы крипто схемасынын негиздөөчүсү жана промоутерлерине каршы айыптарды койду. Жума күнү, 4-жылдын 2022-ноябрында агенттик Trade Coin клубунун негиздөөчүсү Дувер Торрес Брага жана промоутерлор Джофф Парадайз, Келейноланай Акана Тейлор жана Джонатан Тетраулттан айып салууну жарыялады.
Алардын төртөө тең кылмышка тиешеси бар деп айтылууда ponzu схемасы жана Вашингтондун Батыш округунун Америка Кошмо Штаттарынын округдук сотунун алкагында мыйзамдуу иш-аракеттерге дуушар болгон.
Компанияны гана бай кылуучу крипто схемасы
SEC билдирүүсүнө ылайык, компания 2016-жылдан 2018-жылга чейин иштеген жана өзүн көп деңгээлдүү маркетинг программасы катары жамынган. Ал кардарларга алардын "крипто активдерин соодалоочу боту" тарабынан жасалган соодадан кийин пайда табуу боюнча жалган убадаларды берген имиш. Бот секундасына "миллиондогон микротранзакцияларды" жасайт деп айтылган. Жаратуучулар жана промоутерлор өз инвесторлоруна күн сайын инвестиция боюнча 0.35% пайыздан кем эмес алууну убада кылышкан.
Иштеп жаткан убакыттын ичинде компания 82,000 235 биткоинди (BTC) топтойт деп айтылат, бул ошол кездеги 1.17 миллион доллардан ашык суммага барабар. Учурдагы баада бул сумма XNUMX миллиард доллардан ашат.
SECтин иликтөөлөрү компаниянын эч кандай инвестиция же соода аркылуу кирешеси же кирешеси жок экенин аныктады. Тескерисинче, инвесторлор жаңы инвесторлордун депозиттеринен кийин суммаларды ала алышкан. Ал эми жалпы чогулган сумма уюштуруучу менен промоутерлордун өздөрүнө бөлүштүрүлгөн.
SECтин айыпталган крипто алдамчыларга каршы айыптары
Жалпы көтөрүлгөн биткоиндин (BTC) ичинен Брага сумманын көбүн алган — 8,396 55 биткоин (BTC) 735 миллион долларды түзгөн. Тейлор, Paradise жана Tetrault 2.6 BTC (238 миллион АКШ доллары), 1.4 BTC (158 миллион АКШ доллары) жана 638 BTC (XNUMXK) алган, ал эми агенттик даттануу менен кошумчалады.
Өзүнүн арызында SEC Брагага алдамчылыкка каршы жана баалуу кагаздарды каттоо жоболорун бузгандыгы үчүн айыптады, ал эми Paradise брокердик дилердик каттоо жоболорун дагы бузду. Тейлор жана Тетраулт баалуу кагаздарды жана брокердик дилерлерди каттоо жоболорун бузган.
Агенттик инвесторлорду түздөн-түз алдоону камтыган ар кандай алдамчылыктын артынан барууда ponzu схемалар же баалуу кагаздар боюнча алдамчылыктарды колдонуу. Бул тууралуу SEC төрагасы Гари Генслер Практикалык Юридикалык Институтта сүйлөп жатып билдирди.
Акыркы бир нече айдын ичинде, SEC мүмкүн болгон алдамчылык же алдамчылык менен алектенген компанияларга же адамдарга каршы ар бир айыптоо жана даттанууларды жигердүү иликтеп жатат. Өткөн жылдын сентябрынан 6.4-жылдын сентябрына чейин субъекттерге каршы 2022 миллиард долларлык санкциялар киргизилет деп айтылат.
Булак: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/