SEC HyperFund негиздөөчүлөрүн 1.7 миллиард долларлык крипто "Понзи" схемасы үчүн сотко берди

• HyperFund негиздөөчүлөрү Ли менен Чунга 1.7 миллиард долларлык крипто алдамчылык үчүн сотко кайрылышкан.
• Чунга соттун макулдугун күтүү менен макулдашууга макул болду, ал эми Ли сот жообуна тартылат.
• Кошумча айыптар АКШнын прокуратурасы тарабынан коюлган.

АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы (SEC) HyperFund, HyperVerse жана HyperTech менен байланышкан 1.7 миллиард долларлык криптовалютанын "Понзи" схемасына тиешеси бар делген адамдарга каршы чечкиндүү юридикалык чараларды көрдү.

Айыпталгандар Сэм Ли деген ат менен белгилүү болгон Сюэ Ли жана Bitcoin Beauutee деген ат менен белгилүү Бренда Чунга. Алар инвесторлорду алдаган жана баалуу кагаздар боюнча федералдык мыйзамдарды бузган алдамчылык схемаларды уюштурган деп айыпталууда.

Жалган мүчөлүк пландары

SEC 29-жылдын 2024-январында берген доо арызында Сэм Ли менен Бренда Чунга жалган "мүчөлүк" пландарын инвесторлорго сатып, эч качан ишке ашпай турган кирешелүү кирешелерди убада кылып, алдамчылык аракеттерге барганы айтылат. Алар HyperFundдун криптовалютасын казып алуу операцияларынан олуттуу киреше алып келет деген негизсиз дооматтар менен инвесторлорду адаштырышкан жана Fortune 500 компаниясына тиешеси бар деп жалган билдирген.

Бренда Чунга Дубайда 3.7 миллион долларга кондоминиум, Мэрилендде 1.1 миллион долларлык үй жана BMW унаасын сатып алуу үчүн колдонгон алдамчылыктан 1.2 миллион доллар алган деп айыпталууда. Башка жагынан алганда, Сюэ Ли анын карамагындагы крипто капчыкка салынган криптовалютада 140,000 XNUMX доллардын тегерегинде акча алган деп айыпталууда.

Учурда Мэрилендде жашаган Чунга SEC менен келишим түзүп, келечекте баалуу кагаздар боюнча мыйзамдарды бузуудан баш тартууга жана соттун макулдугун күтүү менен айыптарды төлөөгө макулдук берди. Бирок, SEC учурда Бириккен Араб Эмираттарында жашаган Сюэ Лиге каршы алдамчылык жана каттоо мыйзамын бузгандыгы үчүн соттук чараларды көрүп, анын ушул сыяктуу алдамчылык иштерге катышуусун токтотууга, мыйзамсыз алынган каражаттарды кайтарып алууга жана кошумча жазаларды салууга аракет кылууда.

SEC доосунан тышкары, АКШнын Мэриленд штатындагы прокуратурасы Ли менен Чунгага зым жана баалуу кагаздар боюнча алдамчылык боюнча айыптарды койду. Чунга схемадагы ролун мойнуна алды. 

Андан аркы иликтөөлөр Линин Азия, Африка жана Тынч океандагы адамдарды бутага алган дагы бир шектүү алдамчылык HyperVerse менен байланышын аныктады. SEC Ли башка cryptocurrency шылуундар менен байланышы болушу мүмкүн деп божомолдоп, криптовалюта тармагындагы алдамчылык аракеттердин туруктуу кыйынчылыктарын баса белгилейт.

Австралиянын жараны болгон Сюэ Ли дагы 58-жылы кыйраган учурда кредиторлорго 2021 миллион доллар карыз болгон Blockchain Global компаниясы менен байланышы үчүн Австралиянын Баалуу кагаздар боюнча инвестициялык комиссиясы тарабынан тергөөдө. Ли жана анын бизнес өнөктөштөрү Аллан Гуо жана Райан Сю Австралиянын Корпорациялар Актынын потенциалдуу бузулушу үчүн.