SEC Майамидеги "100 миллион долларлык крипто алдамчылыкты" жапты

Дагы бир күнү, дагы бир SEC крипто куугунтуктоо иши. Бүгүн, АКШнын жөнгө салуучу жарыялады Болжолдуу алдамчылык схемасына байланыштуу инвестициялык кеңешчи BKCoin Management каршы чукул чара. 

Дүйшөмбү күнү SEC Майамиде жайгашкан BKCoin Management криптовалютага кошуу үчүн кеминде 100 инвестордон 55 миллион доллар чогултту деп ырастады, бирок анын ордуна аны кымбат баалуу буюмдарга чачыратуу жана "Понци сыяктуу төлөмдөрдү" жасоо үчүн колдонгон. 

BKCoin Менеджментинин директорлорунун бири Кевин Канг эс алуу жана батирге төлөө үчүн инвестордун кеминде 371,000 XNUMX доллар акчасын мыйзамсыз пайдаланган жана документтерди бурмалаган, деп SEC ырастады. 

SECтин Майами аймактык кеңсесинин директору Эрик И. Бустилло "айыпталуучулар алардын акчасын коротуп, жалган документтерди түзүшкөн жана ал тургай Понциге окшош жүрүм-турумга барганын" айтты.

"Арызда айтылгандай, соттолуучулар каражаттардын түзүмүн этибарга албай, инвесторлордун активдерин бириктирип, инвесторлорду каржылоо үчүн Понци сыяктуу төлөмдөрдү жүргүзүү үчүн 3.6 миллион доллардан ашык пайдаланышкан", - деп кошумчалады SEC жарыясында. 

SEC бүгүн активдерди тоңдурганын жана компанияга каршы башка шашылыш жардам алганын билдирди. Комиссия азыр BKCoin жана Канга каршы туруктуу тыюу салууларды, жокко чыгарууну, алдын ала кызыкчылыкты жана соттолуучулардын экөөнөн тең жарандык жаза талап кылат. Ал ошондой эле Кангга каршы офицерди жана директорду жана жүрүм-турумга негизделген буйрукту издейт.

SEC көп жылдар бою крипто индустриясына каршы катаал позицияны карманып келет. 2018-жылдан бери Комиссия каттоодон өтпөгөн баалуу кагаздарды сатуу катары криптодо капиталды тартуунун бир түрү болгон токендерди сатууну жана ICOну максаттуу кылды. Азыр төрага Гари Генслердин кол алдында турган SEC репрессияны күчөттү жана Генслер Биткойндон башка ар бир монета жана токен каттоодон өтпөгөн баалуу кагаз деп эсептей турганын билдирди.

Азыр көптөгөн жогорку деңгээлдеги компаниялар бутага алынууда. Январь айында комиссия Даражасы: Башталыш жана Gemini катталбаган баалуу кагаздарды сунуштаганы үчүн. Ушул айдын башында, ошондой эле айып Америкалык крипто алмашуу Kraken баалуу кагаздар боюнча мыйзамдарды бузгандыгы үчүн 30 миллион доллар.