Дагы бир күнү, дагы бир SEC күч аракети. АКШнын баалуу кагаздар боюнча көзөмөл органы Майамиде жайгашкан инвестициялык кеңешчи BKCoin компаниясына 100 миллион долларлык алдамчылык схемасына байланыштуу чукул чара көрдү.
100 миллион доллар Понци сыяктуу схема жок дегенде 55 жабырлануучуну алдаган
SEC крипто хедж-фонд BKCoin Management каршы чукул чара жарыялады.
6-февралга ылайык кулактандыруу, жөнгө салуучу Флорида соту тарабынан BKCoin активдерин тоңдурууга жана дайындоого өзгөчө жардам берилди. SEC компанияны жана анын негиздөөчүлөрүнүн бири Кевин Кангды криптовалютага инвестициялоо үчүн 100 акылы жок инвестордон 55 миллион доллар чогулткан деп айыптады, бирок анын ордуна каражатты кымбат баалуу буюмдарга ысырап кылып, "Понзи сыяктуу төлөмдөрдү" ишке ашырды.
"Биз айткандай, инвесторлор айыпталуучуларга крипто активдери менен соода кылуу үчүн акчаларын ишенип тапшырышкан", - деп билдирди Эрик Бустилло, SECтин Майами аймактык кеңсесинин директору. «Тескерисинче, айыпталуучулар алардын акчасын коротуп, жалган документтерди жасап, ал тургай Понциге окшош жүрүм-турумга да барышкан. Бул иш-аракет биздин инвесторлорду коргоо жана бардык баалуу кагаздар секторлорунда, анын ичинде крипто активдер аренасында алдамчылыкты жоюу боюнча биздин туруктуу милдеттенмебизди баса белгилейт.
SEC Кевин Канг 371,000 XNUMX долларга жакын кардарлардын акчасын ысырап кылган деп айыптап, майрам күндөрүн банкролдогон, Нью-Йорктогу батиринин ижарасын төлөгөн жана спорттук иш-чараларга билеттерди сатып алган. Канг кардарларга апыртылган банк эсебинин калдыктары менен жасалма документтерди берип, ошондой эле аларга "мыкты төрт аудитор BKCoinди текшерген" деп калп айтып, анын изин жабууга аракет кылды, деп айтылат SEC жарыясында.
Арызда ошондой эле соттолуучулар кардарлардын каражаттарын аралаштырып, башка инвесторлорго төлөмдөрдү жүргүзүү үчүн 3.6 миллион доллардан ашык пайдаланышкан деп айтылат. SEC буга чейин BKCoin активдерин тоңдурганын ачыктады. Эми АКШнын жөнгө салуучу органы компанияга жана Канга каршы туруктуу тыюу салууларды, жокко чыгарууну, алдын ала пайыздарды жана жарандык жазаны талап кылууда.
SECдин дүйшөмбү күнкү күч аракети Комиссия акыркы бир жылда криптога каршы күрөштү күчөткөн учурга туш келди. SECти жетектеген Гари Генслер муну ачык айтты деп эсептейт ар бир монета - биткойндон башка - катталбаган баалуу кагаз.
Бир нече жогорку деңгээлдеги фирмалар азыр SECтин кесилишинде. Агенттикте бар акы Terraform Labs негиздөөчүсү До Квон "көп миллиарддык крипто активдердин баалуу кагаздары боюнча алдамчылыкты уюштуруу" менен. Ушул айдын башында, ошондой эле чаап АКШда жайгашкан криптовалюта алмашуу Kraken баалуу кагаздар боюнча мыйзамдарды бузгандыгы үчүн 30 миллион доллар айып пул төлөйт.
Булак: https://zycrypto.com/sec-freezes-assets-of-miami-based-crypto-hedge-fund-in-100-million-crypto-fraud-case/