Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссия агенттик "алдамчылык крипто пирамида жана Понци схемасы" деп атаган ролу үчүн 11 адамды айыптады.
SECтин маалыматы боюнча, Forsage дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдө, анын ичинде Кошмо Штаттарда мыйзамсыз жол менен чекене инвесторлордон 300 миллион доллардан ашык чогулткан деп болжолдонууда. билдирүү дүйшөмбү күнү чыгарылган. Агенттик уюмдун төрт негиздөөчүсүн жана бир катар адамдарды тогуз цифралуу схеманы жайылтууга айыптады.
"Алдамчылар өздөрүнүн схемаларын акылдуу контракттарга жана блокчейндерге буруп, федералдык баалуу кагаздар боюнча мыйзамдарды айланып өтө алышпайт" деди тергөөнү жетектеген SECтин крипто активдери жана кибердик бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Кэролин Уэлшханс.
2020-жылы SECтин кылмыш арызына ылайык, Россияда, Грузия Республикасында жана Индонезияда жайгашкан негиздөөчүлөр миллиондогон чекене инвесторлорго Ethereum, Tron жана Binance блокчейндерин колдонуп акылдуу келишимдер аркылуу транзакция жүргүзүүгө мүмкүндүк берген Forsage веб-сайтын түзүшкөн.
Forsage колдонуучулары эки жылдан ашык убакыттан бери болуп өткөн болжолдуу схемага кошулуу үчүн башка адамдарды жалдоо аркылуу киреше алышкан. Кошумчалай кетсек, Forsage жаңы инвесторлордун каражаттарын мурунку инвесторлорго төлөө үчүн колдонгон, бул SEC Понци схемаларына мүнөздүү деп билдирди.
Филиппиндин жөнгө салуучу органдары жана Монтана штатынын Баалуу кагаздар жана камсыздандыруу боюнча комиссары тарабынан Форсаж менен өткөн жылдын март айында байланышты токтотуу жана токтотуу аракеттери көрүлгөн. SECтин айтымында, иш боюнча айыпталган адамдар бир нече YouTube видеолорунда схеманы жайылтууну улантып, айыптоолорду четке кагышкан.
YouTube канал ал Forsage үчүн расмий деп ырасташат 170,000 6,500ге жакын көрүүнү чогултуп, болжол менен XNUMX XNUMX жазылуучуга ээ. Ага Forsage аркылуу жашоосу кандайча жакшырганы тууралуу айтып жаткан адамдардын видеолору камтылган (бир мүнөткө жакын).
Ошол эле учурда, Forsage сайты 2 миллиондон ашуун катышуучуларды алып келген деп ырастайт. Анда акыркы суткада 2,500гө жакын адам Forsageге кошулганы жана мүчөлөр веб-сайт ачылгандан бери болжол менен 1.35 миллиард доллардан ашык баалуу сыйлыкка ээ болгондугу айтылат.
Форсаждын негиздөөчүлөрү АКШдан тышкары жерде жайгашканына карабастан, SEC Иллинойс, Миссисипи, Кентукки жана Флоридада жашаган америкалыктарды схеманы жайылтууга көмөктөшкөн деп айыптады.
Крипто жаңылыктарынан кабардар болуңуз, почтаңызга күн сайын жаңыртууларды алыңыз.
Булак: https://decrypt.co/106395/sec-charges-fraudsters-in-300-million-crypto-pyramid-and-ponzi-scheme