Дүйшөмбү күнү Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссия (SEC) 11 адамды болжолдуу крипто пирамидасын жана Понци схемасын түзүү жана жайылтуудагы ролу үчүн камакка алганын жарыялады. Алдамчылык инвесторлордон 300 миллион доллардан ашык чогулткан.
Forsage деп аталган платформа борбордон ажыратылган акылдуу келишим системасы катары сатылган. Ошондой эле миллиондогон чекене инвесторлорго бири-бири менен соода кылуу үчүн акылдуу келишимдерди колдонууга мүмкүнчүлүк берди.
SEC боюнча акылдуу келишимдер деп ырастайт ethereum, Tron, жана Binance блокчейндердин баары жасалма болгон. Бирок, SEC ылайык, бул орнотуу жер астындагы эки жылдан ашуун убакыт бою кадимки пирамида схемасы сыяктуу иштеген.
Форсаж операциялары "окуу китебинин пирамидасына жана Понци схемасына" окшоштурулган.
Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссия Forsage операторлоруна, инвесторлор үчүн чоң киреше алып келүүнү убада кылган көп деңгээлдүү маркетинг схемасын айыптады. Forsage колдонуучулары эки жылдан ашык убакыттан бери орун алган алдамчылыкка кошулуу үчүн жаңы адамдарды жалдоо аркылуу киреше алышкан. Кошумчалай кетсек, Forsage жаңы инвесторлордун акчасын Ponzi шылуундарына мүнөздүү болгондой, мурунку инвесторлорго төлөө үчүн колдонгон деп айыпталган.
Дүйшөмбү күнү жарыяланган мекеменин билдирүүсүнө ылайык, Forsage дүйнө жүзү боюнча чекене инвесторлордон, анын ичинде АКШдан мыйзамсыз максатта 300 миллион доллардан ашык акча алган имиш. Уюмдун төрт негиздөөчүсү жана дагы бир нече адам тогуз цифралык алдамчылыкка көмөктөшкөн деп айыпталган.
Forsage өзүнүн колдоо платформасы аркылуу адамдарга компания менен байланышуу жолун сунуш кылуудан баш тартты. Компания да эч кандай комментарий берген жок. Көзөмөл органы он бир адамдын төртөөнө каршы кылмыш ишин козгоду. Алардын азыркы жери белгисиз. SEC билдиргендей, алар мурда Орусияда, Грузия Республикасында жана Индонезияда жашаганы белгилүү болгон.
Форсажды 2020-жылы төрт адам негиздеген: грузиялык Владимир Охотников, Джейн Доу, индонезиялык Лола Феррари, Михаил Сергеев жана орусиялык Сергей Маслаков. Dapp аналитикалык фирмасы Dune Analytics билдиргендей, Forsage тез арада Ethereumдагы эң популярдуу борбордон ажыратылган колдонмолордун (dapps) бири болуп калды. blockchain, тармактын өткөрүү жөндөмдүүлүгүнүн төрттөн бир бөлүгү жана натыйжада газдын баасы кескин көтөрүлөт.
Ошого карабастан, алдамчылык дагы эле иштеп турганда, айыпталуучулар аны YouTube видеолору жана башка жолдор менен жайылтууну улантышкан. Күнөөсүн мойнуна албаган да, танбаган да эки айыпталуучу соттун уруксаты менен дооматтарды жөнгө салууга макул болушкан.
Forsage үчүн расмий деп эсептелген YouTube каналы 170,000 6,500ден ашуун көрүүгө жана XNUMX XNUMXгө жакын жазылуучуга ээ. Анда Forsage алардын жашоосуна кандай таасир эткенин талкуулаган адамдардын көпчүлүгү бир мүнөткө жакын видеолор камтылган.
Ошол эле учурда, Forsage сайтына ылайык, компания 2 миллиондон ашык катышуучуларды тартты. Сайт акыркы суткада 2,500гө жакын адам Forsageге мүчө болгонун жана программа 1.35 миллиард доллардан ашык акча бергенин ырастайт.
SEC крипто жөнгө салуу боюнча жаңы жолду алат
SEC ошондой эле Форсажды социалдык медиа платформаларында жарнамалаган үч америкалык промоутерди айыптады. Комиссиянын билдирүүсүндө алардын аты аталган эмес. Калган эки жоопкер дооматтарды мойнуна алган да, четке каккан да жок, жоопкерчиликти мойнуна алып, соттун макулдугу менен айыптарды чечүүгө макул болушту.
Форсаждын жаратуучулары Америка Кошмо Штаттарынын чегинен тышкары жайгашканы менен, Иллинойс, Миссисипи, Кентукки жана Флоридада жашаган америкалыктарга схеманы жайылтууга көмөктөшкөн деген айып тагылган.
Кэролин Уэлшханстын айтымында, иликтөөнү көзөмөлдөгөн SECтин крипто активдери жана кибердик бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу;
Арызда айтылгандай, Forsage бул масштабдуу түрдө ишке киргизилген жана инвесторлорго агрессивдүү түрдө сатылган алдамчылык пирамида схемасы[...] Алдамчылар өздөрүнүн схемаларын акылдуу контракттарга жана блокчейндерге буруп, федералдык баалуу кагаздар мыйзамдарын айланып өтө алышпайт.
Каролин Уэлшханс
2020-жылдын январында Forsage түзүлүп, көптөгөн өлкөлөрдүн жөнгө салуучулары кийинки бир нече айдын ичинде аны жабууга аракет кылышкан. Филиппиндин Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы 2020-жылдын сентябрында Форсажга каршы токтоо жана токтотуу буйругун чыгарган. Андан тышкары, 2021-жылдын март айында Монтана штатынын баалуу кагаздар жана камсыздандыруу боюнча комиссары аны мыйзамга ылайык келтирүүгө аракет кылган.
Crypto Crusaders, крипто ышкыбоздорунун тобу, "Эмне үчүн Forsage пирамида схемасы эмес !!" деген инфографикаларды чыгарышты. жана аларды социалдык тармактарга тараткан.
"Крипто Крестүүлөрүнүн" ар бири, Сара Тиссен, Карлос Мартинес, Рональд Диринг, Шери Боуэн жана Алиша Шепперд алдамчылык жана катталбаган баалуу кагаздарды сунуштоо жана сатуу боюнча айыпталган. Форсажды даңазалаган YouTube тасмаларын чыгарган Сэмюэл Эллис менен Марк Хэмлинге да айып тагылган.
SEC's калган промоутерлерге жана төрт уюштуруучуларга каршы доо арыздан баш тартууну, жокко чыгарууну, айыптарды жана жарандык жазаларды талап кылат. Бүгүнкү жаңыртуу бул жуманын жаңылыктары менен тастыкталгандай, криптодолбоор же бизнеске байланыштуу SEC тарабынан эң акыркы жөнгө салуу иш-аракети.
Жөнгө салуучу каржылык көзөмөлдөөчү жакында крипто укук коргоо органдарында барган сайын активдүү болуп калды. Аталган агенттик жана Юстиция министрлиги мурункуга айып тагылган Coinbase ушул айдын башында инсайдердик соода үчүн кызматкер. Аны да айыптады Coinbase кардарларга жашыруун маалыматтарды берүү.
Кошумча, SEC төрагасы Гари Генслер өткөн аптада крипто биржалары баалуу кагаздар биржалары сыяктуу жөнгө салынышы керек деп билдирди жана экөөнүн ортосунда "эч кандай айырмачылык" табылган жок.
Бирок, SECтин сунушу крипто секторунда жакшы кабыл алынган жок, көптөгөн тармактын лидерлери, мыйзам чыгаруучулар жана башка жөнгө салуучулар аны "колдонуу менен жөнгө салуу" үчүн айыпташты.
Булак: https://www.cryptopolitan.com/sec-charges-11-people-in-crypto-ponzi-scheme/