Дүйшөмбү күнү SEC Майамиде жайгашкан инвестициялык кеңешчинин артынан барып, агенттик алдамчылык схемасын жүргүздү деп ырастаган крипто секторундагы күч-аракеттерин улантты.
BKCoin Management 100-жылдын октябрынан 55-жылдын сентябрына чейин криптоактивдерге инвестициялоо үчүн кеминде 2018 инвестордон болжол менен 2022 миллион доллар чогултту, деп билдирет SEC мындай деди: Дүйшөмбү.
Компания жана анын жетекчилеринин бири Кевин Канг 3.6 миллион долларды “Понзи сыяктуу төлөмдөрдү” ишке ашыруу үчүн колдонушкан, деп айтылат Флорида штатынын Түштүк округунун округдук сотуна түшкөн арызында комиссия. Канг ошондой эле эс алууларды, спорттук иш-чараларга билеттерди жана Нью-Йорктогу батирди төлөө үчүн инвестордун кеминде 371,000 XNUMX доллар акчасын колдонгон.
BKCoin жана Канг инвесторлорду алардын акчасы биринчи кезекте криптоактивдерди соодалоого жана өзүнчө башкарылган эсептер жана беш жеке фонд аркылуу кирешелерди алуу үчүн колдонулат деп ишендиришти, деп билдирет SEC. Фирма айрым инвесторлорго "мыкты төрт аудитордун" аудитордук корутундусун алганын туура эмес билдирген, деп кошумчаланат агенттиктин арызында.
«Биз айткандай, инвесторлор крипто активдери менен соода кылуу үчүн айыпталуучуларга акчаларын ишенип тапшырышкан. Тескерисинче, айыпталуучулар алардын акчасын коротуп, жалган документтерди жасап, жада калса Понциге окшош жүрүм-турумга да барышкан», - деп билдирди SECтин Майами аймактык кеңсесинин директору Эрик Бустилло.
SEC BKCoin Капиталга каршы активдерди тоңдурууну алды. Даттануу соттолуучулардан туруктуу тыюу салууларды, жокко чыгарууну, алдын ала пайыздарды жана жарандык жазаны талап кылат.
Канг жана компания комментарий берүү өтүнүчүн дароо кайтарышкан жок.
BKCoin Капитал июнда Пол Магахисти жалдаган президент катары, Адриано Калоиаро башкы технология кызматкери жана Лианна Хааконс бизнести өнүктүрүү жана инвесторлор менен байланыштар боюнча директор. Фирма ошол айда анын диверсификацияланган инвестициялык платформасында башкарууда 145 миллион доллардан ашык активдер бар экенин айтты.
CoinDesk билдирди декабрда Канг үч мульти-стратегиялык фонддун активдериндеги 12 миллион долларды мыйзамсыз пайдаланган деген айып менен октябрда компаниядан бошотулган. тарындылар.
Дүйшөмбү күнү SECтин күч аракети агенттик катары келет күчөп кетти анын басым крипто мейкиндигинде өткөн жылы.
SEC өткөн айда Terraform Labs жана CEO До Квонду айыптаган имиш "оркестрациялоо" cryptocurrency баалуу кагаздар алдамчылык. Бир жума мурун, крипто алмашуу Kraken 30 миллион долларга SEC менен эсептешүүгө макул болду анын стокинг продуктыларынын үстүнөн.
Күн сайын кечинде электрондук почтаңызга жеткирилген крипто жаңылыктарын жана түшүнүктөрүн алыңыз. Blockworks'тун акысыз маалымат бюллетенине жазылыңыз азыр.
Альфанын түз почтаңызга жөнөтүлүшүн каалайсызбы? Деген соода идеяларын, башкаруунун жаңыртууларын, токендердин иштешин, өткөрүп жибербөөчү твиттерди жана башкаларды алыңыз Blockworks Research компаниясынын күнүмдүк маалыматы.
Күтө албай жатасызбы? Биздин жаңылыктарды мүмкүн болушунча тезирээк алыңыз. Бизге Telegramда кошулуңуз жана бизди ээрчип Google Маалымат.
Булак: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme