SBFдин Аламеда маселелери крипто кыйроосунан көп убакыт мурун башталган

Сэм Банкман-Фриддин соода компаниясынын кадыр-баркы, Alameda Research LLC, cryptocurrency алмашуу FTX үчүн негиз болуп кызмат кылган.

Аламеда Уолл Стриттин трюктарын дүйнөгө алып келди cryptocurrency, жана байкоочулар ал жакшы иштеп жатат деп ишенишкен. Бирок компаниядан тышкары Японияда биткойндор менен ийгиликтүү алгачкы коюмду камтыган компаниянын соодалары жөнүндө аз маалымат болгон. Аламеда өз ишин ачыктаган жок жана сырттан келген инвесторлор жок.

Декабрда федералдык прокурорлор алдамчылык жана башка кылмыштар үчүн айыпталып, андан кийин камакка алынганга чейин, Банкман-Фрид мырза маектеринде Аламеда ноябрда криптовалютанын баасынын кулашы аны кыйратканга чейин ийгиликке жеткенин айткан. Ал эмне туура эмес болуп кеткенин түшүнгөн учурда кеч болуп калганын, анткени ал учурда Аламеданы башкара албай калганын айтты.

Бирок, Аламеданы кылдаттык менен карап чыгуу, ал эч качан инвестициялоодо ийгиликтүү болбогонун жана Банкмен-Фрид мырза 2021-жылдын октябрында башкы директорлук кызматтан кеткенден кийин дагы, мурдагы жумушчулардын, бизнес жазуулардын, инвесторлордун айтымында жана федералдык органдар.

Компания олуттуу коюмдарды жасап, айрымдарын утуп, көп уттуруп жиберди. Ал эми Банкмен-Фрид мырза кредиторлорго эки орундуу пайыздык чен убадаларын берип жатып, ошол коюмдарды колдоо үчүн акча жана криптовалюта алууга бир нече жолу аракеттерди жасады.

2020-жылы крипто насыя компаниясын ачуу үчүн Citigroup Inc. Аламеда жана башка компаниялар менен келишимдерди карап жаткан. Остин Кэмпбелл, ал кезде банктын санариптик активдердин ставкаларын сатуу боюнча тең жетекчиси болгон, анын суроосуна жооп кайтаргандан кийин ал компанияга ишенимин жоготкон деп ырастады.

Алар кандайдыр бир мааниде сүрөттөй турган тобокелдиктерди башкаруу системасынын толук жоктугу, деп кошумчалады ал, биринчи кезекте байкаган нерсе жана ага каалоолор берген нерсе.

Аламеда кеңейтүү боюнча миллиарддаган долларларды койду cryptocurrency базар өскөн сайын, федералдык бийликтер жакында FTX кардарларынан уурдалган деп ырастаган акчалар. Бул белгисиз монеталарга багытталган ар кандай фирмаларга акча коет. Ал кыймылсыз мүлк сатып алууларды жана саясий кайрымдуулуктарды жасаган.

Баары 2022-жылы кыйрады. Эки бизнес тең ноябрда банкротко кабылып, керектөөчүлөрүнө миллиарддаган доллар карыз болуп, бүтүндөй крипто секторуна болгон ишенимди кетиришти.

Жаман соода

Банкман-Фрид мырзанын айтымында, Аламеда эсепке алуунун начардыгынан жана банк эсебиндеги көйгөйдөн улам олуттуу жоготууларды FTX үчүн арналган накталай акча менен жаба алган. Ал 3-январдагы соттук отурумда алдамчылык боюнча айыбын мойнуна алганы жатат.

Бирок, ал кыйраган учурда Аламеданын башкы директору, Кэролайн Эллисон, жана негиздөөчүсү Гари Ванга ээ алдамчылык боюнча күнөөсүн мойнуна алды жана укук коргоо органдары менен иштешип жатышат. Ван мырзанын адвокатынын айтымында, анын кардары анын жасаган иштери үчүн жоопкерчиликти мойнуна алган. Эллисон айым кырсыкка катышканы үчүн өкүнүчүн билдирди.

Бэнкмен-Фрид мырза адамдарга эң чоң таасир тийгизе турган себептерге кайрымдуулуктарды буруу үчүн, эффективдүү альтруизм деп аталган концепция, ал компанияны негиздегенинин бирден-бир себеби, ал кирешесинин бир бөлүгүн бере алгыдай болгонун айтты. . Анын ошол чөйрөгө тиешеси бар бай адамдардан карызга акча алуусу соода үчүн каржылоонун бир жолу болгон. Ал бир топ криптовалюта менен кайтып келди, анын ичинде Skype'тын негиздөөчүсү Яан Таллинден 100 миллион долларга жакын эфирге насыя алган.

Alameda тарабынан жасалган биринчи олуттуу бүтүм Японияда арбитраж камтылган, кайда bitcoin кымбатыраак болгон. Жергиликтүү крипто рыногунун нюанстары боюнча ийгиликтүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзө алгандар санариптик валютаны чет өлкөдөн сатып алып, аны жапон кардарларына кымбатыраак баада сатуу менен акча таба алмак.

Соода мүмкүнчүлүгү тез эле жоголуп кетти. Баалардын айырмасы 2018-жылдын башында жабылганга чейин, базар менен тааныш адамдардын айтымында, Аламеда 10 миллион доллардан 30 миллион долларга чейин пайда тапкан. Бирок, бүтүмдү каржылоо үчүн колдонулган капиталдын наркы кирешени азайткан.

Соода менен таанышкан адамдар, Аламеданын соода алгоритми көп сандагы автоматташтырылган соода-сатыктарды тез аткаруу үчүн түзүлгөн, бааны туура эмес божомолдоодон улам жоготууларга учурап жатканын айтышты.

Анын насыясын Таллин мырза чакыртып алган. Бул булактардын маалыматы боюнча, 2018-жылдын жаз айына карата, Аламеданын активдери үчтөн экиден көбүрөөк кыскарып, 30 миллион долларга чейин кыскарган. XRP, Ripple төлөм тармагынын белгилери.

Банкмен-Фрид мырзага бизнести улантуу үчүн, ал кошумча суммаларды талап кылды. чайырлар менен таанышкандардын айтымында, ал 20-жылы эле накталай акча же cryptocurrency кредиторлорго 2018% га чейин жылдык кирешени берген.

Документке ылайык, потенциалдуу кредитор Аламеданын каржысы тууралуу сураганда, Банкман-Фрид мырзанын адвокаты компания көп өлчөмдөгү биткойндор менен алектенет деп жооп берген, бирок эч кандай конкреттүү каржылык маалымат берген эмес.

Дэниел Фридберг өзүнүн юридикалык компаниясы Fenwick & West LLP фирмасынын бланкына жазган катында мындай деп билдирген:

Биз Аламеданын ээсин билебиз жана аны тармактагы эң мыкты репутация деп эсептейбиз.

Кийинчерээк, ал FTX боюнча башкы жөнгө салуу кызматкери кызматын кабыл алды. Фридберг мырзанын жана анын мурдагы юридикалык командасынын жооп берүү өтүнүчтөрүнө жооп берилген жок.

биринчи Binance Блокчейн жумалыгы Сингапур 2019-жылдын январында 1,500 адам катышкан. Өнүгүп келе жаткан санариптик активдер бизнесинин келечегин талкуулоо катары сыпатталган жолугушуу 150,000 XNUMX долларга Alameda тарабынан каржыланган. Башкалардын айтымында, Банкман-Фрид мырза форумду жаңы кредиторлорду издөө үчүн колдонгон.

Каржы менен тааныш болгон адамдардын айтымында, болочок кредиторлор компаниянын башкаруусунда 55 миллион доллар активдери бар деп жазылган баракча алышкан. Анын басымдуу бөлүгү өз соодасын каржылоо үчүн алынган накталай акчалар болгон.

Банкман-Фрид мырза компанияны Калифорниядан Гонконгго 2019-жылдын февраль айында көчүрө баштаган. Болжол менен 20 жумушчу тобу көп убакытты жумшашкан. Крипто базарлар 24/7 болгон.

Банкман-Фрид мырза инвесторлор криптовалютаны сатып алуу жана сатуу үчүн колдонулган бир нече башкалардын ийгиликсиздигин билгенден кийин өзүнүн алмашуусун негиздеген. Ал бир нече адамдарга план бизнес жүргүзүү үчүн коопсуз чөйрөнү издеген институционалдык инвесторлорго кызмат кыла турган бизнести түзүү экенин түшүндүрдү.

Банкман-Фрид мырза мурунку соода-сатыктарды жолго салган көйгөйлөрдү чече аларына ишенгенсийт. Ал ошондой эле ошол кездеги ири криптовалюталык дилерлердин бири болгон Аламедадан пайда алып, анын соодасын алмашууга алып келген. FTX 2019-жылдын апрелинде ишке киргизилген.

Аламеда Банкман-Фрид мырзанын аркасында FTXтин өсүү кыймылдаткычы болуп кызмат кылган. Соода компаниясы алмашуунун негизги маркет-мейкери болгон, демек, ал башка дилерлердин заказдарын сатып алуу жана сатуу үчүн ар дайым ачык экенин билдирген. Анын тактикасы менен тааныш болгон булактардын айтымында, Аламеда кээде кардарларды биржага тартуу үчүн сооданын утулган тарабын алып турган.

акыркы боюнча Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссия тарабынан берилген доо арыздар жана товардык фьючерстердин соода комиссиясы, өлкөнүн алдыңкы рынокту жөнгө салуучу органы Банкман-Фрид мырза Аламедага биржадан акча алуу схемасын түзгөн.

Канчалык күрөө биржада жайгаштырылбасын, ал Ванг мырзага, анын тең негиздөөчүсүнө, Аламедага FTX боюнча терс балансты алып жүрүүгө мүмкүндүк бере турган программаларды түзүүнү тапшырды, деп билдирди SEC. SEC мырза Банкман-Фрид ошондой эле Аламеданын FTX күрөөсү, эгерде анын баасы белгилүү бир чектен төмөн түшүп кетсе, дароо жоюлбасын камсыз кылганын айтты.

Натыйжада, Alameda FTX кредит линиясын алды. Банкман-Фрид мырзанын айтымында, SEC ырастагандай, карыз алуунун чеги он миллиарддаган долларга чейин көбөйтүлүшү керек.
Банкман-Фрид мырза FTX эл алдында ар дайым мыйзамга баш ийип турганын айтты.

SEC жана CFTC Аламеданын эсепке алуусу дайыма карама-каршы келген деп ырасташат. FTX премьерасы болгондон кийин, бул жагынан көп деле өзгөргөн жок. Декабрда берилген арызда SEC активдер менен карыздар "адатта бири-бирин алмаштыра турган нерсе катары каралат" деп билдирди.

Банкман-Фрид мырза FTX жок болгондон бери Аламедадан ажырап калууга аракет кылды. Бул тууралуу ал декабрда WSJге билдирди

FTX толук убакыт жумуш болгон. Кааласам да, Аламедада болуп жаткан нерселердин баарын түшүнүүгө менде когнитивдик күч жок болчу.

Федералдык жөнгө салуучу органдардын айтымында, ал FTX жана Alameda менен тыгыз байланышта болгон. Мурдагы кызматкерлер Alameda иштеген адамдар да FTX иштеген деп ырасташат. SEC жана CFTC экөө тең эки бизнес офис мейкиндигин жана технологияны бөлүшкөн деп ырасташат. Топ-менеджерлер, анын ичинде мистер Банкмен-Фрид, Эллисон айым жана Ванг мырза, алардын резиденциясы жана бизнес орду катары кызмат кылган Багам аралдарынын пентхаусунда тез-тез кызматташып турушкан.

SEC маалыматы боюнча, мырза Банкмен-Фрид ал сүйүү мамилеси болгон Эллисон айымга, соода компаниясы Аламеданын сатып алуу жөндөмүн колдонууга каршы карыз алган криптовалютанын баасын алдамчылык менен көтөрүү тапшырмасын берди.

Брокердиктин башкы коммерциялык кызматкери Патрик Хойсердин айтымында, Crypto Finance Group брокердик фирмасы FTX менен соода кылуу үчүн талап кылынган документтерди талап кылганда, биржа Аламеда суу белгиси бар кагазга өзүнүн менчик структурасынын сканерин жөнөттү. Анын айтымында, FTX бардык доллар которууларды Аламедага жөнөтүүнү суранган.

Бул биз байкашыбыз керек болгон эскертүүчү белгилер, деп кошумчалады Хойсер мырза.

FTX жана Alameda кардарларынын айрымдары Alameda FTXден алынган соода маалыматынан пайда көрүшү мүмкүн деп кооптонушкан. Инвесторлор менен сүйлөшүүлөргө эки ведомствонун өкүлдөрү катышты. Биржаларда кадимки финансыда активдүү инвестициялык куралдар жок.

2020-жылдын октябрында өзүнүн компаниясынын веб-сайтында кардарларга жана башкаларга жазган блогунда, Jeff Dorman, Arca санариптик инвестициялык фирмасынын башкы инвестициялык кызматкери, мындай деди:

Кызыкчылыктардын потенциалдуу кагылышуусу жана негизги коркунучтар санариптик активдердин алмашуусу негизги рынок мейкери катары иштегенде олуттуу болуп саналат.

Убакыттын өтүшү менен криптовалюта инвесторлору, анын ичинде Дорман мырза, Аламеданын командасы, балким, FTX кесиптештеринен үйрөнгөн маалыматка караганда, автоматташтырылган соода моделдерин иштеп чыгууга көбүрөөк көңүл бурганын билүү менен сооронушту.

Ал жердеги жетекчилердин айтымында, Аламеда 2021-жылдын аягына чейин адистештирилген соода тактикасына көңүл бурган. Аламеда Шиба Ину ит тукумуна таазим кылган эки монета сыяктуу альт-монета деп аталгандарды, ошондой эле FTX өзү чыгарган монеталарды соодалоого басым жасаган. мисалы, FTT, ал эми Wintermute Trading Ltd. жана Jump Trading Group сыяктуу атаандаштар биткойндор менен эфирде базарларды түзүшкөн, алар абдан кеңири сатылган.

Сандарды билгендердин айтымында, 2021-жылы Аламеда 1 миллиард доллардан ашык киреше тапкан. Ошол жылы бардык тилкедеги криптовалюталар, анын ичинде тамаша иретинде жасалгандар да асмандап кеткен.

Wintermute компаниясынын башкы директору Евгений Гаевой мындай деп белгиледи:

Алар бул конкреттүү перспективаларды табууда жана казып алууда чындап эле мыкты болушкан.

2021-жылдын октябрында Банкмен-Фрид мырза Эллисон айымды жана дагы бир жумушчу Сэм Трабуккону Аламеданын башкы директорлору кылып дайындаган.

Криптовалюта рыногу 2021-жылдын декабрь айында дээрлик туу чокусуна жеткен. Бир ай мурун, Bitcoin эң жогорку чегине жеткен. Венчурдук капиталисттер FTXге 1 миллиард доллардан ашык инвестиция салышкан жана Банкман-Фрид мырза биржага кошумча 400 миллион доллар инвестиция тартууга бир нече жума калган.

SEC маалыматы боюнча, Банкман-Фрид мырза Аламеданын чечимдерин кабыл алууда олуттуу роль ойной берген, бирок ал ошол учурда башкы директорлук кызматын таштап кеткен.

Анын Багам аралындагы базасынан алты миң сегиз жүз чакырым алыстыкта, Борбордук Азиядагы Казакстан республикасында президенттик сарай анын көздөгөн жери болгон. Ал батыш активдеринин менеджерлеринин жана хедж-фонддордун жетекчилеринин чакан тобу менен сүйлөшүп жатканда, аны өндүрүү үчүн талап кылынган энергиянын чоң көлөмү жөнүндө эскертүүлөргө карабастан, крипто боюнча ишти сунуштады.

Аламеда Касым-Жомарт Токаевдин жаңы монеталардын кулпусун ачуу үчүн талап кылынган көп сандагы компьютерлерди иштеткен крипто-кенчилерди колдоосунан олуттуу каржылык пайда тапты. Бул тоо-кен корпорациясынын Казакстанда бир катар маалымат борборлору болгон жана соода компаниясы ага 100 миллион доллардан ашык инвестиция салган.

Жолугушуудан кийин Аламеда Genesis Digital Assets компаниясына кошумча 1 миллиард доллар инвестициялай баштады. Журнал карап чыккан бизнес документине ылайык, бул Аламеда тарабынан жасалган эң ири венчурдук инвестиция болгон. Биткойндун баасы дароо түшүп, аны менен бирге шахтерлордун кирешелери да начарлап кеткен.

Бизнес документке ылайык, Аламеда 1.4-жылы стартаптарга 2021 миллиард доллар инвестиция салган, бул мурунку жылдагы 10.5 миллион доллардан көп.

Май айында бир жуп криптовалютанын кулашынан улам бир катар дефолттар келип чыкты. Банкман-Фрид мырза ийгиликсиз ишканаларды колдоо үчүн жүздөгөн миллион долларларды бөлүп берген.

Бирок, Аламеданын салымдары бат эле баасын жоготуп жатты. Кредиторлор акчасын кайтарып берүүнү талап кыла башташты. CFTC маалыматы боюнча, Банкман-Фрид мырза компанияны карыздарын төлөө үчүн FTX кардарынан миллиарддаган доллар карыз алууга мажбурлаган.

Банкмен-Фрид мырза империясы кыйраганга чейин бир нече ай мурун Аламеданы жабууну тымызын ойлонуп жүргөн.

Ал башкалар менен бөлүшкөн кагазында, CFTC арызына ылайык, "Мен бул жөнүндө бүгүн гана ойлоно баштадым, андыктан аны азырынча көп текшере элекмин" деп билдирди. Бирок, мен Alameda Research ишин токтотууга убакыт келиши мүмкүн деп ойлойм. Урматтоо менен, бир жыл мурун, балким, муну жасоого убакыт болгон.

Related

FightOut (FGHT) – Метаверстеде акча табуу үчүн өтүңүз

• CertiK текшерилген жана CoinSniper KYC Verified
• Алгачкы этап Presale Азыр Live
• Акысыз крипто табыңыз жана фитнес максаттарына жетиңиз
• LBank Labs долбоору
• Transak, Block Media менен өнөктөштүк
• Сыйлыктар жана бонустар