Москва менен Лондондун ортосунда эч кандай суроолор берилбеген которуулар боюнча жүргүзүлгөн иликтөөдө бир нече орусиялык крипто биржалары накталай соода жүргүзүүгө даяр экендигин аныктады.
Териштирүү коммерциялык эмес Transparency International (TI) уюму тарабынан жүргүзүлүп, «ачыктыкты, отчеттуулукту жана ак ниеттикти илгерилетүү аркылуу коррупциянын адилетсиздигин токтотууну» көздөйт.
Ирониялык аталыштагы отчетту чыгарып, "МОСКВА ШААРЫНДАН КРИПТО МЕНЕН: Россиядан накталай акча алуу боюнча кадам кадам Лондондо анонимдүүТергөөчүлөр Россияда USDT сатып алуу жана Улуу Британиянын борборунда физикалык түрдө болгондо накталай акчага алмаштыруу аракеттерин деталдашты.
«биздин негизги максатыбыз канча экенин түшүнүү болчу алардын ичинен накталай акчаларды кабыл алышат, стабилкоиндерди алмаштырышат жана стабилкоиндерди чет өлкөдө накталай акчага кайра сатуу мүмкүнчүлүгүн сунушташат. In атап айтканда, биз USDT стабилкоиндин ордуна Лондондо накталай акча алуу мүмкүнчүлүгүн издедик.
Накталай акча үчүн крипто
TI крипто орустарга сунуштай турганын билдирди.алардын акчасын коопсуз которуунун жолуy” өлкөдөн тышкары. Бул ыкма крипто сатып алуучунун киреше булагын текшерүүнүн жетишсиздигинен жана аэропорттордо коюлган 10,000 XNUMX долларлык накталай акча чектөөлөрүн айланып өтүүдөн улам пайдалуу, дейт коммерциялык эмес.
Биткойн жана альткоиндер туруксуздук тобокелдигине дуушар болгондуктан, TI USDT рыноктун үлүшү боюнча эң чоң стабилкоин катары, которуулар үчүн эч кандай суроолор үчүн "коопсуз башпаанек" сапаттарын сунуштай турганын билдирди.
«USDT которууда анонимдүүлүктү каалагандар үчүн коопсуз жай алардын акчасын чет өлкөдөн Орусиядан алып, алмашуу курсуна байланыштуу эч кандай тобокелчиликке баргысы келбейт BTC жана altcoins менен байланышкан термелүүлөр.
Тергөөчүлөр USDC жөнүндө сөз кылышкан, бирок чат операторлорунун өз ара аракеттенүүсүн минималдаштыруу жана шектенүүлөрдү жаратпоо үчүн тергөөдө USDT колдонууга көнүшкөн.
TI накталай транзакциялар үчүн криптого шек келтиргенине карабастан, накталай акча жеке транзакциялардын акыркы формасы болуп саналат жана купуялуулукка умтулуу табиятынан кылмыштуу эмес экенин эске салуу керек.
натыйжалары
TI Россиянын борборунун Москва Сити районунда жайгашкан 21 крипто биржаларын аныктады. Андан ары изилдөө 14 алмашуу 21 USDT үчүн накталай рублди алмаштыруу үчүн биржадан тышкары (OTC) кызматтарды сунуш экенин белгиледи.
Накталай акча алмаштыруу кызматтары ачык жарнамаланбаса да, TI 8 алмашуунун 21и Лондондо USDTди накталай акчага алмаштыруу менен сооданын экинчи бөлүгүн жеңилдетүүгө даяр экенин аныктады. Транзакциялар Telegram же тиешелүү биржанын веб-сайты түз баарлашуу аркылуу уюштурулган. Сегиз алмашуу болду:
- Pridechange
- Bitokk
- Alfa.exchange
- Finex24
- Mychange
- 24ExPay
- Suex
- Ишеним алмашуу
Комментарий алуу үчүн крипто биржалары менен байланышканда, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange жана Suex жооп берген жок.
24ExPay жана Finex24 алардын Улуу Британияда өнөктөштөрү же кеңселери жок экенин айтып, Лондондо акча алмаштыруу боюнча көрсөтмө алганын четке какты.
Bitokk бул изилдөөнүн жыйынтыктарын карап чыгабыз деп жооп берди, бирок компания Federal Action Task Force (FATF) сунуш кылгандай, акчаны адалдоо жол-жоболорун карманат деп билдирди.
Кылмыштуулук жана террористтик кыянаттык менен колдонууга каршы туруу үчүн FATF 2022-жылдын июнь айында Саякат эрежелеринин стандарттарын жаңыртып, алмашууларды (же Виртуалдык активдерди тейлөө провайдерлерин) виртуалдык активдердин транзакциялары менен катар тиешелүү оригинатор жана бенефициар маалыматын бөлүшүүнү сунуштады.
TI 1993-жылдын май айында Дүйнөлүк банктын мурдагы кызматкерлери, анын ичинде аймактык директор кызматын ээлеген Питер Элган тарабынан негизделген.
Булак: https://cryptoslate.com/russian-exchanges-exposed-in-crypto-for-cash-scandal/