тарабынан чыгарылган отчет certik, караңгы желеден крипто платформалар туш болгон тобокелдик деңгээлин эске салат. Отчетто 8 долларга азыраак акчага шылуун актерлор Know Your Customer (KYC) чоо-жайын сатып ала алышат.
Криптовалюталардын популярдуулугунун өсүшү менен шылуундар азыр өздөрү берген анонимдүүлүктөн коопсуз башпаанек таап жатышат.
Криптодо төлөмдөрдү талап кылган жаман актерлордун саны тездик менен өсүп жатат. статистика ACC Australia тарабынан берилген маалыматтар анын жарандары 300 миллион доллардан ашык инвестиция жана крипто акчасын жоготкондугун көрсөтүп турат кесепчилик ушул жылы гана.
Көпчүлүк алдамчылыктар мыйзамдуу инвестициялык мүмкүнчүлүк болуп көрүнгөн нерсе үчүн кылмышкердин капчыгы дарегине cryptocurrency которууну камтыйт.
Караңгы желедеги KYC идентификациялары
Үзгүлтүксүз KYC текшерүүлөрү - бул чынчыл сатуучулар борборлоштурулган платформалардан кызматтарга кирүү үчүн өтүшү керек болгон тажатма процесс. Негизги текшерүүлөр бир нече саатты талап кылса, деталдуу текшерүүлөр жумуштун жүгүнө жараша бир нече күндү талап кылат.
Текшерүүлөр алдамчылык долбоорлорду же килем тартууларды көрсөтүүгө аракет кылган шылуун актерлор үчүн чоң тоскоолдук болуп саналат, бирок Certik тарабынан тереңирээк иликтөө башка баянды сунуштайт.
Чечкиндүү кылмышкерлер жабырлануучуларды өздүгүн текшерүү үчүн шантаж кылышы мүмкүн, кара желе чыныгы инсандыкты алуу үчүн анча оор эмес жолду камсыз кылат.
Отчетто өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөн келген сатуучулар KYC кызматтарын акы төлөнүп көрсөткөн. Негизги текшерүү үчүн алым 8 доллардан баштап, эгер сатып алуучу акчаны адалдоо коркунучу төмөн өлкөдөн KYC талап кылса, бир кыйла жогору болгон. Сатуучулар оңой эле келишимден 20 доллардан 30 долларга чейин табышты.
Кээ бир учурларда, биз кээ бир KYC актер ролдорун таптык, мисалы, криптодолбоордун башкы директорунун милдетин аткаруучу, жумасына 500 АКШ долларына чейин төлөнөт. Биздин изилдөөлөр көрсөткөндөй, бул OTC базарларынын глобалдуу таралышы олуттуу, Түштүк-Чыгыш Азияда орточо концентрациядан жогору жана топтун өлчөмдөрү 4,000ден 300,000ге чейин.
Certik отчет
Тергөөчүлөр соодага катышкан 500,000 XNUMXден ашык сатып алуучуларды жана сатуучуларды аныкташкан.
Crypto шылуундарындагы жалган инсандыктардын ролу
Крипто шылуундар тарабынан алданган чекене колдонуучулардын саны тездик менен өсүп жатат. Иштеп чыгуучулар бүгүнкү күндө колдонуучулардын ишенимине ээ болуу үчүн жүздөрдүн идентификациясын колдонуп, шылуундарды мыйзамдуу долбоорлор катары маскараддашат.
Отчетто аныкталгандай, жумасына $500 үчүн иштеп чыгуучулар коомду оңой эле башкара алышат, бул алардын инсандыгын ачыкка чыгаруу коркунучу жок, бул жогорку юридикалык тобокелдиктерди алып келет.
Көрүнүктүү килем тартууларга OneCoin корпусу кирет, анда колдонуучулар 15 миллиард долларга чейин жоготушкан. Башкаларга AnubisDAO ($58 млн), Uranium Finance ($50 млн), DeFi100 ($32 млн), Meerkat Finance ($31 млн), Snowdog DAO ($30 млн) жана StableMagenet ($22 млн) кирет. Бул долбоорлорго акча салган инвесторлор тарабынан стресс жана каржылык жоготуулардын деңгээли көтөрүлбөйт
Караңгы желедеги идентификациялык актерлордун ролу сатып алуучуларга купуялуулукту же эркиндикти камсыз кылуу эмес, айрыкча инвесторлорду алдау. Кайгылуу чындык инвесторлор бул долбоорлордун артында иштеп чыгуучулардын аныктыгын аныктоо үчүн экспертизага ээ эмес. Көпчүлүк платформалар колдонгон учурдагы KYC шайкештик техникаларынын көбү чыныгы инсандыктардан жасалманы ажыратууга өтө ышкыбоздор болгондуктан, андан да өкүнүчтүү.
Жасалма идентификация өтө оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн, алдамчы колдонуучулар алардын текшерүү процессин кыйгап өтүп, кошумча инвесторлорду адаштыруу жана алдамчылык үчүн бул инсандыктарды колдонушат жана алардын кылмыштары үчүн жоопкерчиликтен кутулышат.
Жалпы крипто шылуундар
Криптовалюталар - бул төлөмдүн тандоо режими, анткени алар жөнгө салынбаган, байкалбаган жана кайтарылгыс.
Инвестициялык алдамчылыктар: жасалма менеджерлер крипто инвестицияларынан жогорку кирешени убада кылышат, алар жабырлануучунун ишенимине ээ болуп, "инвестициялоо" жолу менен алардын каражаттарын уурдап кетишет.
Насос жана төгүндү: шылуундар баанын жогору өсүшү убадасы менен эч кандай мааниси жок жаңы санариптик активдерди дүрбөлөңгө салышат. Инвесторлор тыйындарды сатып алуу менен кыялданышат, алдамчылар кийинчерээк өз үлүшүн сатышат, инвесторлорго арзыбаган тыйындар калтырышат.
Фишинг шылуундары: инвестициянын жогорку кирешесин убада кылган жасалма веб-сайттарга зыяндуу шилтемелер же алардын капчыктарынан каражаттарды уурдоо үчүн колдонуучунун эсептик маалыматтарын уурдоо.
Понци схемалары: жаңы инвесторлордон түшкөн каражаттар эски инвесторлорду төлөө үчүн колдонулган инвестициянын структураланган формасы. Система акырында туруксуз болуп калат жана шылуун иштеп чыгуучулар инвесторлордун каражаттарын тартып алышат.
Тоо-кен казып алуу мүмкүнчүлүктөрү: бул, адатта, кантип менен тааныш эмес, башталгыч инвесторлорго багытталган blockchain технология иштейт. Инвесторлор тоо-кен казып алуу боюнча жогорку сыйлыктарды убада кылуу менен алыстан иштетилген тоо-кен казып алуу программалык камсыздоосун жана жабдыктарын сатып алууга алданып калышты.
Булак: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/