Financial Action Task Force (FTAF) Катарды крипто акчаны адалдоого жана терроризмди каржылоого адекваттуу реакциясы үчүн сынга алды. Виртуалдык актив провайдерлерине жана крипто транзакцияларына тыюу салынганына карабастан, Катар тыюуну натыйжалуу аткарган жок.
Financial Action Task Force (FTAF) Катарды арам акчаны адалдоого начар мамиле кылганы үчүн сөгүш кылды. Уюмдун отчетунда өлкө терроризмди каржылоого жооп кайтарууда "негизги жакшыртууларды" жасашы керек деп айтылат.
Катардын крипто акчаны адалдоо боюнча соттолгондугу
ФАТФ Парижде жайгашкан эл аралык уюм болуп саналат, ал акчаны адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү боюнча дүйнөлүк стандарттарды аныктайт. Уюмдун отчетунда өлкөнүн финансылык чалгындоо бөлүмү “жакшы жабдылган” болсо да, анын “татаал талдоо мүмкүнчүлүктөрү” толук пайдаланылбай жатканы белгиленген.
«Катар террорчулукту каржылаганы үчүн аз сандагы айыптарды жана куугунтуктарды камсыз кылды. Катардын тобокелдик профили менен сот жообуна тартылган жана соттолгон терроризмди каржылоо ишмердүүлүгүнүн түрү жана көлөмү ортосунда чоң карама-каршылыктар бар.
Катар 2019-жылы криптога тыюу салган. Ошентсе да ФАТФ ишке ашыруу жетишсиз болгон деп эсептейт.
Уюм Катар "компетенттүү органдар бул тыюунун мүмкүн болуучу бузулушу үчүн активдүү түрдө аныктап, чара көрөрүн көрсөткөн эмес" деген жыйынтыкка келген. Бирок ал 2020-жылдан 2022-жылдын июнь айына чейин 2007 транзакциялар четке кагылганын жана 43 эсеп жабылганын моюнга алды.
2019-жылы криптовалюталарга тыюу салынат
FTAFтын отчетуна жооп берип жатып, SmartSearch санариптик шайкештик фирмасынын башкаруучу директору Мартин Чик BeInCryptoго мындай деди:
«Катар мыйзамсыз кирешелерди адалдоого каршы (AML) чараларындагы жетишкендиктери үчүн мактоого татыктуу болду. Бирок ФАТФ талаптарына катуу техникалык шайкештикти көрсөткөнүнө карабастан, алардын AML алкактарын бекемдөө үчүн дагы деле иш бар. Санарипке ылайык келүүнүн бекем структурасы жок болсо, ар кандай бизнес акчаны адалдоого каражат жана дүйнөдөгү эң жаман кылмыштардын алдын ала алат».
Ал улантты:
«Катар кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоого жана терроризмди каржылоого баа берүү үчүн тобокелге негизделген мамилени ишке ашырып жатканы менен, бул кылмыштардын татаал формаларын түшүнүү жакшыртылышы керек. Санариптик шайкештикти ишке ашыруу Катардын акчаны адалдоого каршы жалпы базасын дагы да бекемдейт.
Крипто жана башка санариптик активдерге тыюу салынганына карабастан, Сингапурда жайгашкан криптовалюта Crypto.com 2022-жылдагы FIFA Дүйнөлүк Чемпионатынын расмий демөөрчүсү болгон. Бирок, катышуучулар сатып алуу үчүн BitPay картасын, крипто дебеттик картасын колдоно алышат.
Санариптик активдерди колдонуу көбөйгөн сайын, акчаны адалдоо боюнча тынчсыздануу да көбөйдү. Ушул аптада гана Евробиримдик кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча жаңы кеңешме ачты. Дүйнө жүзү боюнча укук коргоо органдары мыйзамсыз капитал агымын аныктоо үчүн чынжырдагы аналитиктерди жалдап жатышат.
баш тартуу
Trust Project көрсөтмөлөрүнө ылайык, BeInCrypto калыс, ачык отчеттуулукка умтулат. Бул макала так, өз убагында маалымат берүүгө багытталган. Бирок, окурмандарга фактыларды өз алдынча текшерүү жана бул мазмундун негизинде кандайдыр бир чечим кабыл алуудан мурун адис менен кеңешүү сунушталат.
Булак: https://beincrypto.com/qatar-crypto-money-laundering-falls-short/