Катардын Борбордук банкы FATF тарабынан Crypto AML ишке ашырылышы боюнча сынга алынды

• QFCRA 2019-жылдын декабрында виртуалдык актив кызматтарын көрсөтүүгө тыюу салган.
• Өлкө CBDC үчүн потенциалдуу тиркемелерди активдүү изилдеп жатканын ачыктады.

Катардын Борбордук банкы (QCB) Финансылык аракеттер боюнча топтун (FATF) сынына кабылды. Бул виртуалдык активдерди тейлөө провайдерлерине тыюу салган QCBдин өз саясатын натыйжалуу ишке ашыра албаганы үчүн.

Кылмыштуу жүрүм-турумдун өнүгүп жаткан түрлөрү менен ийгиликтүү күрөшүү. Виртуалдык активдерди тейлөө провайдерлерин жазалоо сыяктуу. 31-майда жарыяланган баяндамада белгиленгендей, Катар өз жөндөмүн өркүндөтүшү керек. Бул тууралуу акчаны адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы глобалдык уюм билдирди.

Ошондой эле, Катар Финансы борборунун жөнгө салуучу органы (QFCRA) 2019-жылдын декабрында Катар Финансы борборунда виртуалдык актив кызматтарын көрсөтүүгө тыюу салган.

Тергөө иштерин күчөтүш керек

Ошол учурда жөнгө салуучу орган крипто активдерин жеткирүүнү же алмашууну тараткан же колдогон ар кандай компанияга эскертүү берген. Жазалар QFCRAнын укуктарына жана милдеттерине ылайык колдонула турганын айтты.

Финансылык аракеттер боюнча атайын топ (FATF) отчетун жарыялады. Анда Катар "оң жана туруктуу прогресске" жетишкени менен айтылат. Айрыкча, анын дээрлик толук бирдиктүү реестрине бенефициардык менчик жөнүндө маалыматты чогултууда дагы көп иштерди жасоо керек.

Андан тышкары, Катардын арам акчаны адалдоо фактыларынын бетин ачууда «татаал талдоо мүмкүнчүлүктөрү» талаптагыдай пайдаланылбай жатканы айтылган. Ошентип, өлкө бийлигин иликтөө иштерин күчөтүүгө чакырык таштады.

Катар компанияларга тыюу салганына карабастан. Виртуалдык активдерге байланыштуу кызматтарды сунуш кылган өлкө, ал борбордук банктын санариптик валютасы (CBDC) үчүн потенциалдуу тиркемелерди активдүү изилдеп жатканын ачыктады. 2022-жылдын июнунда, QCB CBDC чыгаруу процессинин "негиздөө баскычына" жеткени кабарланган.