Ички Монголиянын полициясы алтымыш үч адамды 12 миллиард юаньдан (1.7 миллиард доллардан) ашык акчаны адалдоо боюнча кутумга катыштыгы бар деген шек менен кармады.
Ай сайын он миллион юань адалдалган
Ылайык Кытай Маалымат, Ички Монголия Автономиялык районунун бийликтери кылмыштуу аракеттерден, анын ичинде онлайн пирамидалардан, мыйзамсыз кумар оюндарынан жана алдамчылыктан келип чыккан деп шектелген каражаттарды иштетүү үчүн виртуалдык валютаны колдонгон кеңири чек ара тармагын аныкташкан.
Полиция биринчи жолу Шимоуюань Курулуш банкынын айына он миллиондогон юанды түзгөн карта каражаттарында анормалдуу транзакциялардын көлөмүн байкагандан кийин шектене баштаган.
Танляо шаардык коомдук коопсуздук бюросунун атайын тергөөчүлөрү үч ай бою шектүүгө кирип барышкан. акча адалдоого каршы шакек. Тергөө иштерине Пекин, Гуандун, Хэйлунцзян жана Хэнань сыяктуу Кытайдын 230 провинциясында, муниципалитетинде жана автономиялуу аймактарында 17 офицер тартылган.
Алтымыш үчү камакка алынды, миллиондогондор камакка алынды
Иликтөөлөрдүн жыйынтыгында 63 шектүү, анын ичинде Таиланддын Бангкок шаарына качып кеткен эки топтун лидери камакка алынган. Бийлик ошондой эле кылмыштуу ишканалардан түшкөн киреше деп шектелген 130 миллион юанды конфискациялады.
Тергөөчүлөрдүн айтымында, баарлашуу үчүн шифрленген кабарлашуу колдонмолорун колдонгон кылмыштуу топ адегенде жүздөгөн миллиондогон шектүү кылмыштуу каражаттарды жүздөгөн анонимдүү крипто капчыктарга көчүрүүдөн мурун ар кандай криптовалюталарга айландырышкан. Кылмышкерлер системаны 1.7 миллиард доллардан ашык акчаны адалдоо үчүн колдонушкан.
Гонконгдо акчаны адалдоого каршы мыйзам күчүнө кирди
Бул кабар Гонконгдун мыйзам чыгаруучу органынан бир нече күн өткөндөн кийин келди мыйзам өттү виртуалдык активдерди тейлөө провайдерлери үчүн лицензиялоо системасын түзүү (VASP). Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого жана терроризмди каржылоого каршы мыйзам долбоору деп аталган жаңы мыйзам VASP үчүн көптөгөн салттуу транзакцияларда колдонулган санариптик транзакциялар боюнча бирдей деңгээлде текшерүү жана эсепке алуу талаптарын жүргүзүүнү милдеттүү кылат.
Жаңы жоболор ошондой эле каржы институттарынан керектөөчүлөрдүн криптовалюта активдерин сатып алууларын жакшыраак эсепке алууну жана крипто-байланыштуу өнүмдөрдү мыйзамсыз сатуу үчүн жазаларды кодификациялоону талап кылат.
Гонконг тарыхый жактан Кытай менен соода үчүн дүйнөнүн негизги кирүү чекити катары кызмат кылып келген жана октябрда расмийлер шаарды курууну каалаганын айтышкан. виртуалдык активдер үчүн глобалдык борбор. Дүйнө жүзүндөгү башка өкмөттөр криптовалюта менен байланышкан бизнести жөнгө салууга болгон мамилесин сынап жатышты. Ошентсе да, шаар биринчилерден болуп виртуалдык активдерди соодалаган фонддун менеджерлери жана борборлоштурулган биржалар үчүн ченемдик лицензиялоо схемасын түзгөн.
Жаңы жоболор бардык ишканаларды жөнгө салуучу текшерүү үчүн Баалуу кагаздар жана фьючерс комиссиясына тапшырууга милдеттүү, ал эми мурдагы лицензиялоо аракети ыктыярдуу болгон.
BC Group жана Hashnet тарабынан башкарылган эки гана криптовалюталык биржа жана аз сандагы акча башкаруучу компаниялар ушул убакка чейин крипто активдери менен иштөөгө лицензия алышкан.
Булак: https://crypto.news/police-in-china-dismantles-billion-dollar-crypto-money-laundering-operation/