Америка Кошмо Штаттарынын Нью-Йорктун Түштүк округунун прокурору, AirBit Club криптовалютасынын Ponzi схемасынын жалпы алты жетекчиси алдамчылык жана арам акчаны адалдоо боюнча эл аралык координацияланган катардагы ролу үчүн күнөөсүн мойнуна алганын жарыялады.
Беш жылдын ичинде AirBit Club операторлору болжол менен 100 миллион долларга жакын киреше табышкан. Буга биргелешип негиздөөчүлөр Пабло Ренато Родригес жана Гутемберг Дос Сантос, алардын адвокаты Скотт Хьюз жана AirBit промоутерлери Сесилия Миллан, Карина Чайрес жана Жеки Агилар кирет, алар зымсыз алдамчылык кутум, банктык алдамчылык кутум жана акча шылтоосу сыяктуу айыптарды мойнуна алышкан. айыптар
Дагы бир Понзи
Ичинде билдирүү, АКШнын прокурору Дэмиан Уильямстын айтымында, алты жетекчи активдер классынын айланасында өсүп жаткан ызы-чуулардан пайдаланып, дүйнө жүзү боюнча бейкапар жабырлануучуларды миллиондогон доллардан алдап, алардын акчасы криптовалюталык соодага жана тоо-кен казып алууга жумшалган деген жалган убадалар менен алдап кетишкен.
«Инвесторлордун атынан кандайдыр бир криптовалюталык соода же кен казуунун ордуна айыпталуучулар Понци схемасын куруп, жабырлануучулардын акчасын өз чөнтөгүнө салып алышкан. Бул күнөөлүү өтүнүчтөр биз алдамчылык кылуу үчүн криптовалютаны пайдаланууга умтулгандардын бардыгынан кийин келе жатканыбызды ачык билдирүүнү жөнөтөт.
Укук коргоо органдарынын корутундусуна ылайык, Родригес, Дос Сантос, Хьюз, Чайрес жана Миллан жабырлануучулардан үчүнчү тараптын криптовалюталык брокерлеринин жардамы менен мүчөлүктөрдү накталай акчага сатып алууну суранышкан. Андан кийин AirBit Club схемасынын мыйзамсыз кирешелери бир нече ата мекендик жана чет элдик банк эсептери, анын ичинде Хьюз башкарган адвокаттын ишенимдүү эсеби аркылуу адалдалды.
Бул эсепти колдонуу менен адвокат каражатты биргелешип уюштуруучулардын жана промоутерлердин жеке чыгымдарына, ошондой эле өзүнө жумшаган. Бул каражаттар ошондой эле AirBit Club схемасын андан ары илгерилетүү үчүн иштелип чыккан жарнамалык иш-чараларга жана демөөрчүлүккө жумшалган.
Сыйлыктуу ЭКСПОлорго, люкс үйлөргө жумшалган чыгымдар
Биринчи болгон бардык айыпталуучулар акы 2020-жылдын августунда, Америка Кошмо Штаттарын жана Латын Америкасын, Азияны жана Чыгыш Европаны кыдырып, курман болгондорду AirBit Club мүчөлүгүн сатып алууга ынандырууга багытталган "кереметтүү" экспозицияларды жана чакан жамааттык презентацияларды өткөрдү.
Прокурорлор андан ары жабырлануучулар онлайн порталында топтолуп жаткан "пайдаларды" көрө алышканын айтышты. Бирок, орун алган курмандыктардын атынан Bitcoin казып алуу же соодалоо болгон эмес. Тескерисинче, алдамчылык долбоордун операторлору «өздөрүн байытып», акчаны унааларга, зер буюмдарга жана кымбат баалуу үйлөргө жумшашты жана көбүрөөк курмандыктарды чогултуу үчүн ашыкча экспонаттарды каржылашты.
Binance Акысыз $100 (Эксклюзив): бул шилтемени колдонуу Каттоо жана биринчи айда Binance Futures боюнча $100 бекер жана 10% арзандатуу жыйымдарын алуу (шарттары).
PrimeXBT атайын сунушу: бул шилтемени колдонуу каттоодон өтүңүз жана депозиттериңиз боюнча 50 долларга чейин алуу үчүн POTATO7,000 кодун киргизиңиз.
Булак: https://cryptopotato.com/operators-of-airbit-plead-guilty-to-100m-crypto-ponzi-scheme/