Крипто аналитика жана Elliptic ылайыктуу платформасы тарабынан жарыяланган жаңы изилдөө, акчаны адалдоого көмөктөшүү үчүн web3 платформаларынын эксплуатациясын кылдат карап чыкты.
The окуу, "Крест-чынжырлык кылмыштын абалы" деген аталышта крипто кылмыштуулуктун жаңы доору жана кылмышкерлер технологиянын өнүгүшү менен кантип эволюцияланганы жөнүндө сөз болду.
4 миллиард доллар адалдалган
Ellipticтин изилдөөсү үч web3 продуктунун, атап айтканда, борбордон ажыратылган биржалар (DEXs), кайчылаш чынжыр көпүрөлөрү жана монеталарды алмаштыруу кызматтарынын тегерегинде болду.
Көпүрөлөр жана своп кызматтары менен кибер кылмышкерлер мыйзамсыз иш-аракеттерден келип чыккан 4 миллиард долларлык акчанын изин жашыра алышты.
"Эң жемиштүү кылмышкерлердин айрымдарына хакерлер, кара веб базарлар, онлайн кумар платформалары, мыйзамсыз виртуалдык актив кызматтары, понзи схемалары жана ransomware кирет." доклад андан ары окулду.
Борборлоштурулган алмашуу
DeFi эксплуатацияларынан 1.2 миллиард долларга чейин уурдалган крипто башка активге алмаштыруу үчүн DEXтерге барышты. Бул отчет үчүн суралган крипто эксплуатацияларынын үчтөн биринен көбүн түзөт.
Uniswap, Curve Finance жана 1Inch DEX агрегатору кылмышкерлер менен алмаштыруу үчүн артыкчылыктуу платформалар катары аныкталган DEXтердин арасында.
Монеталарды алмаштыруу жана көпүрөлөр
Андан тышкары, кибер кылмышкерлер монеталарды алмаштыруу кызматтарын колдонуу менен дагы 1.2 миллиард долларды адалдоого жетишти. Бул эсепке катталбастан, активдерди блокчейндердин ичинде жана аркылуу алмаштырууну камтыйт. Бул кызматтар жаман актерлордун арасында өзгөчө популярдуу.
Кросс-чынжырлуу көпүрөлөр кылмышкерлер тарабынан анонимдүүлүк катмарын кошуу менен мыйзамсыз иш-аракеттерин бүдөмүк кылуу үчүн колдонулат, бул транзакцияларга байкоо жүргүзүүнү кыйындатат.
RenBridge - кылмышкерлер үчүн 540 миллион долларлык мыйзамсыз активдерди иштеткен ушундай платформалардын бири.
Кооптонуу маселеси
Технологияны бул кыянаттык менен пайдалануу бактылуу айлык издеген жеке хакерлер менен эле чектелбейт. Көпүрө жана своп кызматтары санкцияланган, ошондой эле террористтик түзүмдөрдүн өз ишмердүүлүгүн жаап-жашырууну жана элдин акчасын талап кылууну жеңилдетти.
Түндүк Кореядан келген киберчабуулдардан түшкөн кирешелер ушундай кызматтар аркылуу адалдалды. Болжолдуу сумма 1.8 миллиард доллардын тегерегинде.
Виртуалдык активдер боюнча отчетунда жарыяланган Ушул жылдын башында, июнда, Финансылык Аракеттер боюнча жумушчу топ акчаны адалдоодо кросс-чынжырлуу көпүрөлөрдү колдонуунун өсүп жатканын баамдап, аны жогорку кооптуу маселе деп атаган.
Отчет ошондой эле мүчө агенттиктерди крипто жөнгө салуу үчүн "саякат эрежесин" киргизүүгө үндөдү. Эреже виртуалдык активдерди тейлөө провайдерлеринен 1000 доллардан ашкан транзакциялар тууралуу сыпаттама маалыматты бөлүшүүнү талап кылат.
Булак: https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/