Мустафа Гокиу - Нью-Йорктун Саннисайд шаарында жашаган адам октябрь айынын ортосунда соттолгон Бруклиндеги федералдык жюри тарабынан крипто акчаны адалдоо жана баңги схемасын иштеткен деген айып менен. Сот документтеринде ал адам BTC бирдиктерин лицензиясы жок акча которуу бизнеси аркылуу адалдаганы айтылат.
Мустафа Гокиу крипто акчаны адалдоого күнөөлүү
50 жашында Гокиу акчаны адалдоо, мыйзамсыз акча которуу бизнесин жүргүзүү жана баңги аткезчилиги сыяктуу бир нече айыптар боюнча күнөөлүү деп табылган. Эгер күнөөлүү деп табылса, ал федералдык түзөтүү абагында 25 жылга чейин отурушу мүмкүн.
көтөрүлүш крипто алдамчылык жана ага байланыштуу кылмыш болуп көрбөгөндөй болуп саналат, жана санариптик акча аренасы керексиз жүрүм-турумдун бардык түрлөрүн башынан өткөрүп жатат. Салыштырмалуу жаңы тармак катары, көптөгөн мыйзамсыз актерлор жана кылмышкерлер мейкиндикти колдонууга аракет кылышты, анткени акыркы бир нече жылда бир нече талаш-тартыштар жана талаш-тартыштар келип чыккан.
Бир жагынан алганда, көптөр жөнгө салуу үчүн эмес, бул крипто дүйнөсүн салттуу финансы жана банк ишинин спектринде күбө болгон ошол эле элиталык жүрүм-турумга дуушар кылат деп ырасташат. Крипто жана блокчейн автономия жана каржылык көз карандысыздык идеяларына негизделген жана үчүнчү тараптардын аралашуусуна жол берүү каргашалуу болушу мүмкүн.
Ошол эле учурда, белгилүү бир деңгээлдеги жөнгө салуу кылмыштуулуктун жана ага байланыштуу көйгөйлөрдүн чектелүү болушу мүмкүн экенин моюнга алуу керек, бул акыр аягында крипто мейкиндигинин азыркы учурда 14 жылга жакын болгонуна карабастан, негизги мыйзамдуулук деңгээлине жетишине тоскоол болгон. .
Гокиунун тегерегиндеги иш боюнча АКШнын адвокаты Бреон Пис билдирүүсүндө мындай деп түшүндүрдү:
Соттолуучу өз кардарларына кылмыштуу кирешелерди адалдоо, анонимдүү бойдон калуу жана биткоиндери кайдан келгенин жашыруу мүмкүнчүлүгүн сунуш кылган, ошондуктан алар укук коргоо органдарынан качып, баңги аткезчилиги жана башка кылмыштар менен алектене беришет. Бүгүнкү өкүм менен Гокиунун талап кылынган лицензиясы жок акчаны бир формадан экинчи түргө которуу боюнча мыйзамсыз бизнеси жабылып, соттолуучу кылмыштары үчүн соттолду.
Бул иш 2018-жылга чейин барып, DEA менен федералдык агенттер жөн гана "Mustangy" деп аныкталган жеке адамдын localbitcoins.com үчүн онлайн жарнамасын көргөндө. Ал BTC менен 99,999 XNUMX доллар сатып алууну жана бул кызматты издеген адам туура бааны төлөөгө даяр болсо, бул акчаны АКШ долларына айландырууну сунуш кылган.
Крипто жана дарылар... Жаман дал келүү!
Шектүү, агенттер кийинчерээк Гокиу болуп чыккан адам менен байланышып, жашыруун түрдө сырдуу фигура менен шифрленген билдирүүлөрдү алмаша башташты, ал кийинчерээк агенттер менен болжол менен жети жашыруун биткоиндик транзакцияга катышкан. Бул акыры анын бир жылдан кийин 2019-жылы камакка алынышына алып келди.
Ошондой эле Гокиу Adderall жана марихуана сыяктуу баңгизаттарды сатканы аныкталган.
Булак: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/