Mining Capital Coin CEO $ 62M салым алдамчылык схемасы айыпталган

Mining Capital Coin (MCC) крипто-майнинг жана инвестициялык платформасынын башкы директору жана тең негиздөөчүсү Луис Капучи кенже Юстиция министрлиги (DOJ) тарабынан "62 миллион долларлык глобалдык инвестициялык алдамчылык схемасын уюштурган" деп айыпталган.

DOJ Capuciге МКК аркылуу ишке ашырылган бир нече болжолдуу алдамчылык схемаларына байланыштуу зым менен алдамчылык, баалуу кагаздар боюнча алдамчылык жана эл аралык акчаны адалдоо үчүн кутум үчүн айыптоодо. Күнөөсү далилденсе, ал 45 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн.

DOJ маалыматы боюнча жоопка тартуу актысы, Capuci (аты аталбаган шериктештер менен бирге) инвесторлорду MCC тоо-кен казып алуу пакеттеринин пайда алып келүүчү потенциалы жана "дүйнөдөгү эң ири криптовалютаны казып алуу операциясы" тарабынан колдоого алынган Capital Coin деп аталган жергиликтүү белги боюнча адаштырган деп айыпталууда.

Майнинг пакеттеринин бир бөлүгү катары Capuci "инвесторлордун акчасын жаңы криптовалютаны казып алуу үчүн колдонуу аркылуу олуттуу киреше жана кепилдик берилген кирешелерди" айтканы менен, келишимди ишке ашыра алган жок:

"Бирок айыптоо корутундусунда айтылгандай, Капучи алдамчылык инвестициялык схеманы иштетип, убада кылгандай инвесторлордун каражаттарын жаңы криптовалютаны казып алуу үчүн пайдаланган эмес, тескерисинче, каражаттарды анын көзөмөлүндөгү криптовалюталык капчыктарга бурган."

Capuci ошондой эле шектүү МКК маркетинги үчүн айыпталууда соода боттору "Секундуна миңдеген сооданы" жүргүзүп, инвесторлор үчүн күн сайын киреше алып келе турган "мурда болуп көрбөгөн жаңы технология менен".

«Бирок, ал тоо-кен казып алуу пакеттери менен кылгандай, Капуци Соода боттору менен инвестициялык алдамчылык схемасын иштеткен жана ал убада кылгандай, инвесторлор үчүн киреше алуу үчүн MCC Trading Bots колдонгон эмес, тескерисинче, каражаттарды өзүнө жана башка жактарга буруп жаткан. - кутумчулар", - деп айтылат DOJ айыптоосунда.

Кошумчалай кетсек, МККнын башкы директору жана тең негиздөөчүсү МККнын промоутерлерин жана филиалдарын бир бөлүгү катары жалдаган имиш. көп баскычтуу маркетинг схемасы. МККнын экосистемасына инвесторлорду азгыруу үчүн Капучи "Apple сааттары менен iPadтардан тартып, Lamborghini, Porsche сыяктуу кымбат баалуу унааларга" жана ал тургай өзүнүн жеке Ferrariсине чейин баарын убада кылган деп айтылат.

"Капучи мындан ары ар кандай чет элдик крипто-валюталар аркылуу эл аралык деңгээлде адалдоо жолу менен инвесторлордон алынган алдамчылык кирешелеринин жайгашкан жерин жана көзөмөлүн жашырган."

DOJ айыптоо корутундусу да АКШ менен ошол эле күнү жарыяланды Баалуу кагаздар жана биржа боюнча комиссия (SEC) белгиленген МКК, биргелешип негиздөөчүсү Эмерсон Пирес, Capuci жана CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) жана Bitchain Exchanges (Bitchain) компаниясында Capuci тарабынан көзөмөлдөнгөн эки ишканага каршы алдамчылык айыптары.

SEC даттануусуна ылайык, "MCC, Capuci жана Pires дүйнө жүзү боюнча 65,535 1 инвесторго тоо-кен казып алуу пакеттерин сатты жана бир жылдын ичинде күн сайын XNUMX пайыздык кирешени убада кылышты".

SEC инвесторлорго алгач Bitcoin (BTC) менен кайтарым убада кылынган деп ырастады, бирок кийинчерээк бул МККнын Капитал Монетасына (CPTL) өзгөртүлдү, аны Bitchain деп аталган “Capuci түзүлгөн жана башкарылган жасалма крипто активдер соода платформасында” гана сатып алууга болот.

Бирок, колдонуучулар өз каражаттарын алуу үчүн убакыт келгенде, алар бир гана башка тоо-кен пакетин сатып алууга же өз каражаттарын жоготуп алган.

байланыштуу: Жаңы крипто соттук трекер SafeMoonдон Пепе бакага чейин 300 ишти бөлүп көрсөтөт

SEC Пирес жана Капучи "кен казып алуу пакеттерин сатуудан кеминде 8.1 миллион доллар жана 3.2 миллион долларды баштоо үчүн жыйымдардан таза тапкан" деп ырастайт.

«Арызда айтылгандай, Capuci жана Pires бейкапар инвесторлордон күтүлбөгөн кирешелер тууралуу жалган убадалар менен көбүрөөк акча алуу үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонушкан жана бул алдамчылык схемадан чогултулган инвесторлордун каражаттарын бай жашоо образын, анын ичинде Lamborghinis, яхталарды жана кыймылсыз мүлктөрдү сатып алуу үчүн пайдаланышкан. ” деди A. Кристина Литтман, SECтин аткаруу бөлүмүнүн крипто активдери жана кибердик бөлүмүнүн башчысы.

SEC ошондой эле Флориданын Түштүк округунун райондук соту өткөн айда айыпталуучуларга каршы убактылуу бөгөт коюу чечимин жана алардын активдерин тоңдурууга буйрук чыгарганын билдирди.